Przeglądanie listy obserwowanych

Globalna lista obserwacyjna w celu kontroli obronnej

Rozwiązanie Shufti Watchlist Screening przeszukuje ponad 4,000 globalnych list obserwacyjnych, odświeżanych co 15 minut, oferując wielojęzyczne dopasowanie w ponad 80 językach. Uwidacznia to rzeczywiste ryzyko i eliminuje nieistotne informacje z każdego organu regulacyjnego i rejestru egzekwowania prawa.

Zarezerwuj demo

GLOBALNY ZAKRES LISTY OBSERWACYJNEJ

Zasięg, prędkość i kontrola na dużą skalę

4K +

listy obserwacyjne i egzekwowanie
monitorowane listy

80 +

języki dla
dopasowanie wielojęzyczne

15 min

maksymalne dane
cykl odświeżania

Zaufali nam wiodący2000+ Klientów na świecie

CO WYRÓŻNIA SHUFTI

Przejrzyj każdą listę obserwowanych za pomocą jednego, bezpiecznego przepływu pracy

Ponad 4,000 list obserwowanych, jedno zapytanie

Sankcje, rejestry organów ścigania, listy organów ścigania, listy departamentów, indeksy PEP i niekorzystne media – wszystko to skonsolidowane w jedną powierzchnię przesiewową. Jedno zapytanie obejmuje każdą listę, a wyniki są pogrupowane według kategorii.

Zarezerwuj demo

Wykryto fałszywe makiety — sygnały wykrycia obejmujące ataki na zdjęcia, maski, powtórki i twarze generowane przez sztuczną inteligencję.

15-minutowe odświeżenie

Pełna, zastrzeżona baza danych odświeża się co 15 minut. Nowe wpisy, usunięcia i poprawki są rejestrowane w momencie publikacji. Zarejestrowane profile są automatycznie ponownie weryfikowane w każdym cyklu.

Zarezerwuj demo

Makieta pozbawiona tarcia — pasywny przepływ weryfikacji bez monitów i wyzwań.

Ponad 80 języków, dopasowywanie skryptów

Opatentowane przez Shufti dopasowanie niejasne, fonetyczne i transliteracyjne w cyrylicy, arabskim, chińskim, perskim i łacińskim. Nazwa wyświetlana w dowolnym alfabecie jest widoczna niezależnie od formatu wejściowego.

Zarezerwuj demo

Dokładność obroniona makietą — karta wyników DHS RIVR 2025.

Wbudowane niestandardowe listy obserwowanych

Listy wewnętrzne, czarne listy dostawców i kanały informacyjne dla poszczególnych sektorów są pobierane do tego samego obszaru roboczego. Źródła niestandardowe są wyświetlane równolegle z globalną bazą danych z tą samą logiką dopasowywania i skonsolidowanym śladem audytu.

Zarezerwuj demo

POZNAJ PEŁNY PAKIET AML

Przeglądanie listy obserwowanych to jedna warstwa. Oto reszta

Badania przesiewowe PEP i RCA

Ujawnij informacje polityczne i stwórz mapę krewnych i bliskich współpracowników w różnych jurysdykcjach dzięki wielojęzycznemu profilowaniu w czasie rzeczywistym.

Dowiedz się więcej

Niekorzystna selekcja mediów

Wykrywa negatywne wiadomości z globalnych źródeł dzięki wielojęzycznemu monitorowaniu w czasie rzeczywistym i kontekstowym analizom ryzyka.

Dowiedz się więcej

Kontrola sankcji

Przeprowadź kontrolę osób i podmiotów pod kątem globalnych sankcji dzięki skonsolidowanemu zasięgowi i aktualizacjom egzekwowania przepisów w czasie rzeczywistym.

Dowiedz się więcej

GŁÓWNE MOŻLIWOŚCI

Badania przesiewowe zgodne z programami zgodności

Zasięg i dane w czasie rzeczywistym

Globalna lista obserwacyjna w czasie rzeczywistym

Opatentowane przez firmę Shufti oprogramowanie do przeszukiwania list obserwacyjnych przeszukuje ponad 4,000 globalnych list obserwacyjnych, w tym rejestry organów regulacyjnych, listy organów ścigania, listy osób wykluczonych, rejestry karne, rejestry przestępców seksualnych i niekorzystne listy obserwacyjne pochodzące z mediów.

15-minutowe cykle odświeżania

Cała baza danych list obserwowanych odświeża się co 15 minut. Nowe oferty, usunięcia i zmiany są rejestrowane w momencie ich publikacji.

Ciągłe monitorowanie

Po zarejestrowaniu profilu, Shufti automatycznie go ponownie sprawdza za każdym razem, gdy baza danych się aktualizuje. Każde dopasowanie do nowo dodanej strony pojawia się w kolejce alertów w ciągu 15 minut, wysyłane e-mailem lub za pomocą webhooka zgodnie z konfiguracją zespołu. Dotyczy to podmiotów prawnych, statków, samolotów i portfeli kryptowalutowych dla każdego obsługiwanego typu listy.

Obrona przed deepfake, powtórkami i wstrzykiwaniem

Dokładne dopasowanie na różnych rynkach

Wielojęzyczne dopasowywanie nazw w różnych skryptach

Dopasowywanie nazw działa w ponad 80 językach i wielu alfabetach jednocześnie. Transliteracje, warianty alfabetów, różnice w kolejności nazw i struktury aliasów są rozpoznawane bez konieczności oddzielnego zapytania dla każdego języka.

Tryby dopasowania rozmytego, fonetycznego i bezpośredniego

Dopasowanie bezpośrednie stosuje logikę dokładną lub prawie dokładną w przypadkach wymagających wysokiej precyzji. Dopasowanie rozmyte rozszerza zakres na nazwy z różnymi pisowniami lub niekompletnymi danymi. Dopasowanie fonetyczne wychwytuje podobnie brzmiące nazwy zapisane inaczej.

Zakres typu podmiotu

Kontrola obejmuje osoby fizyczne, podmioty prawne, statki, samoloty i portfele kryptowalutowe pod kątem każdego obsługiwanego typu listy.

Konfigurowalne elementy sterujące i przepływ pracy

Konfigurowalne sterowanie punktacją i progami

Zespół ds. zgodności kontroluje wagi punktacji, progi dopasowania na skali, filtry krajowe i przełączanie typów list, dostrojone do linii produktów, segmentu klientów lub jurysdykcji. Każda zmiana konfiguracji generuje wpis audytu, dzięki czemu ścieżka kalibracji wspiera uzasadnioną kontrolę regulacyjną.

Wyciąga na powierzchnię ukryte manipulacje

Niestandardowe pobieranie listy obserwowanych

Listy wewnętrzne, czarne listy dostawców, kanały informacyjne organów regulacyjnych i bazy danych egzekwowania przepisów dla poszczególnych sektorów są gromadzone w tej samej przestrzeni roboczej i pojawiają się na każdym kolejnym ekranie obok globalnej bazy danych.

Monitorowanie i dowody

Obszar roboczy zarządzania sprawami

Każdy alert otwiera się jako sprawa ze strukturalnym kontekstem śledztwa. Śledczy dołączają dokumenty, korespondencję i dowody z kontroli do jednego rekordu; recenzenci zatwierdzają, eskalują lub zamykają sprawę z pisemnym uzasadnieniem. Dostęp oparty na rolach oddziela kontrolę wstępną od zatwierdzenia przez MLRO, a każda czynność jest automatycznie zapisywana w skonsolidowanym dzienniku audytu.

Generowanie syntetycznych danych treningowych

Monitorowanie rytmu dopasowanego do ryzyka

Czas trwania monitorowania i częstotliwość alertów odpowiadają poziomom ryzyka podmiotu, od ciągłego monitorowania kontrahentów wysokiego ryzyka po okresowe przeglądy portfeli o niższym ryzyku. Możliwość konfiguracji dla każdego profilu, jurysdykcji i segmentu klienta.

Drugi pilot ds. zgodności ze sztuczną inteligencją

Opatentowana przez Shufti warstwa sztucznej inteligencji odczytuje każde dopasowanie z listy obserwowanych, zanim trafi ono do analityka, odfiltrowując trafienia o niskiej istotności. Recenzenci widzą tylko alerty z jasnym uzasadnieniem, dzięki czemu decyzje są szybkie, spójne i możliwe do obrony.

GDZIE PASUJE PRZESIEW NA LISTĘ OBSERWACYJNĄ

Stworzone dla firm regulowanych i wysokiego ryzyka

Zaufani sprzedawcy, oczyszczeni z zarzutów wobec wszelkich organów

Cykle sprzedaży i sieci podróbek omijają kontrolę opartą wyłącznie na nazwie, gdy zasięg listy obserwowanych jest niewielki. Obszerna baza danych list obserwowanych Shufti i niestandardowe przetwarzanie list wewnętrznych wychwytują pośrednie ryzyko i blokują sprzedawcom, którzy zostali usunięci z listy, możliwość ponownego wejścia na rynek.

Zarezerwuj demo Dowiedz się więcej

Rozpoznawany jako Lider G2, Lato 2026

Shufti zdobyło w tym sezonie wiele wyróżnień G2, ocenianych przez prawdziwych użytkowników i cieszących się zaufaniem przedsiębiorstw na całym świecie.

Zobacz wszystkie opinie

Lider regionalny G2 Lato 2026, Azja i Pacyfik

Oprogramowanie do weryfikacji tożsamości Small-Business G2 Grid® | Lato 2026

Nie wierz nam na słowo, posłuchaj opinii naszych klientów

Zaufanie, którym dzielą się nasi klienci

Przyszłość tożsamości cyfrowej zależy od zaufania, interoperacyjności i zgodności z przepisami, dlatego nasze partnerstwo z Shufti wzmacnia zaangażowanie DevCode Identity w zapewnianie naszym globalnym klientom najbezpieczniejszych, najlepszych w swojej klasie i zgodnych z przepisami rozwiązań weryfikacji tożsamości dostępnych obecnie na rynku.

Połączenie naszej platformy Conversion Driven Compliance Orchestration Platform z globalnymi możliwościami KYC i IDV firmy Shufti pozwala naszym klientom nie tylko sprostać złożonym wymaganiom regulacyjnym, ale także zapewnić im bezproblemowe doświadczenie wdrażania klientów przy zachowaniu najwyższych możliwych wskaźników konwersji.

Mark Knighton

Dyrektor ds. rozwoju globalnego -
Globalne sojusze, DevCode

WSZYSTKO, CO MUSISZ WIEDZIEĆ, W JEDNYM MIEJSCU

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest przesiewanie listy obserwacyjnej?

W ramach kontroli na listach obserwacyjnych sprawdzane są osoby, firmy, statki, samoloty i portfele kryptowalutowe w oparciu o globalne rejestry organów ścigania, listy działań regulacyjnych, listy wykluczeń, rejestry karne, rejestry przestępców seksualnych i listy obserwacyjne pochodzące z niekorzystnych mediów w celu identyfikacji podmiotów wysokiego ryzyka, zanim uzyskają one dostęp do usługi lub dokonają transakcji.

Czym Shufti różni się od narzędzi do tworzenia list obserwowanych słów kluczowych lub list linków?

Podstawowe narzędzia zwracają listy linków lub wyniki trafień typu „tak/nie”. Shufti strukturyzuje każde dopasowanie, tworząc atrybuty gotowe do podjęcia decyzji, w tym dopasowanie encji, kategoryzację typu listy, wyjaśnienie logiki dopasowania oraz pełny eksport decyzji, dzięki czemu recenzenci oceniają ekspozycję szybciej i bardziej spójnie.

Jakie listy obserwowanych obejmuje Shufti?

Zakres obejmuje ponad 4000 globalnych list obserwacyjnych z rejestrów organów regulacyjnych, list organów ścigania, list osób wykluczonych, rejestrów karnych, rejestrów przestępców seksualnych, indeksów PEP i RCA oraz źródeł informacji o niekorzystnych mediach, pochodzących od organów w ponad 240 regionach, w których dane są aktywnie przetwarzane. Pełna matryca zasięgu jest dostępna na żądanie.

Jak często Shufti aktualizuje dane na liście obserwowanych?

Baza danych odświeża się co 15 minut, rejestrując nowe oferty, zmiany i usunięcia z każdego źródła w momencie ich publikacji. Ciągły monitoring weryfikuje zarejestrowane profile w każdym cyklu, dzięki czemu kontrola przebiega w sposób ciągły, a nie w ustalonych odstępach czasu.

Jak działa dopasowywanie wielojęzyczne i krzyżowe?

Dopasowanie rozmyte, fonetyczne i transliteracyjne działa równolegle w ponad 80 językach i wielu alfabetach. Lista w cyrylicy, arabskim, chińskim lub perskim zawiera ten sam rekord, co transliteracja w alfabecie łacińskim. Wyniki są konsolidowane w jeden wynik z rankingiem dla każdego tematu.

Czy wewnętrzne listy obserwacyjne można połączyć z bazą danych Shufti?

Tak. Listy wewnętrzne, czarne listy dostawców, kanały informacyjne organów regulacyjnych i bazy danych egzekwowania przepisów dla poszczególnych sektorów są pobierane do tej samej przestrzeni roboczej i pojawiają się na każdym kolejnym ekranie obok globalnej bazy danych, z tą samą logiką dopasowania i śladem audytu.

Czy Shufti może monitorować podmioty, statki, samoloty i portfele kryptowalutowe?

Tak. Zakres obejmuje osoby fizyczne, osoby prawne, statki i samoloty oraz adresy portfeli kryptowalutowych, w ramach każdego obsługiwanego typu listy.

Jak kontroluje się wyniki fałszywie dodatnie?

Konfigurowalne wagi punktacji, progi dopasowania w skali od 1 do 100, filtry krajowe i kontrola typu listy pozwalają zespołom ds. zgodności dostosować czułość do wewnętrznych zasad. Wielojęzyczne dopasowywanie między skryptami i logika uwzględniająca tożsamość redukują szum na poziomie skryptu, zanim trafi on do kolejki weryfikacji.

Gdzie przetwarzane są dane klientów i jakie środki kontroli prywatności obowiązują?

Regiony przetwarzania dostępne są w UE, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, regionie Azji i Pacyfiku oraz regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, do wyboru podczas rejestracji. Okres przechowywania danych jest konfigurowalny przez klienta dla każdej kategorii danych. DPA i SCC lub UK IDTA są dostępne na życzenie. Firma Shufti posiada certyfikat ISO 27001:2022 i działa zgodnie z wymogami RODO.

Gotowi do wzmocnienia kontroli list obserwacyjnych

Przekonaj się, w jaki sposób ponad 4000 pozycji na liście obserwowanych, 15-minutowe odświeżanie i dopasowywanie wielojęzyczne pomagają Twojemu zespołowi szybciej wykrywać rzeczywiste zagrożenia.

Zarezerwuj demo Spróbuj teraz