Conformidade com as normas AML – Corretoras de criptomoedas coreanas unem forças para combater a lavagem de dinheiro

Desde o seu surgimento, as criptomoedas têm sido notoriamente criticadas por lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas. No entanto, com o aumento da repressão à lavagem de dinheiro em todo o mundo por organizações como a GAFI (Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro), os reguladores financeiros têm instado as corretoras de criptomoedas a cumprirem as medidas de combate à lavagem de dinheiro.

Devido principalmente à sua natureza descentralizada, a indústria das criptomoedas tem sido frequentemente usada para atividades ilegais por todos os tipos de criminosos. Seja como for, também é verdade que Bitcoin Nem nenhuma outra criptomoeda, aliás, foi criada para esse propósito. Na verdade, toda a estrutura do blockchain visa manter todas as transações completamente transparentes.

No entanto, após constantes insistências de diversos órgãos reguladores, as criptomoedas têm se esforçado para atender a todas as exigências. Conformidade com AML medidas. Tendo em vista a regulamentação das empresas e corretoras de criptomoedas, três corretoras de criptomoedas na Coreia se uniram para abordar a questão.

As principais bolsas de valores criaram uma linha direta para combater a lavagem de dinheiro.

Quatro das principais corretoras da Coreia do Sul, Coinone, Upbit, Bithumb e Corbit, criaram recentemente uma linha direta para receber, em tempo real, qualquer informação sobre lavagem de dinheiro ou outras atividades ilícitas. Sabe-se que as criptomoedas são usadas em diversos golpes cibernéticos, incluindo roubo de identidade online, phishing e esquemas Ponzi.

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Um funcionário explicou que qualquer atividade ilícita seria imediatamente denunciada à linha direta e as medidas cabíveis seriam tomadas de imediato. Ele esperava que isso aumentasse a credibilidade do setor como um todo e também fosse eficaz na proteção dos usuários.

Com o crescente foco mundial no combate à lavagem de dinheiro em todas as suas formas, todos os principais países solicitaram que as corretoras de criptomoedas implementassem medidas de conformidade com as normas de combate à lavagem de dinheiro (AML). E é verdade que muitas corretoras e empresas de criptomoedas têm se esforçado ao máximo para cumprir essas medidas estabelecidas por seus respectivos governos.

Soluções eficazes de prevenção de fraudes em criptomoedas.

Em conformidade com as medidas regulatórias, as criptomoedas também têm implementado técnicas de detecção e prevenção de fraudes para combater golpes e fraudes. Uma dessas medidas é Conheça seu cliente (KYC) verificação e Verificações de LBCEles usam a verificação de identidade por meio de documentos e verificação facial Para autenticar os usuários e avaliar sua legitimidade, embora medidas como as adotadas pelas corretoras sul-coreanas sejam louváveis, há uma necessidade urgente de medidas mais robustas de prevenção à fraude.

Shufti é um produto SaaS líder que oferece medidas de prevenção de fraudes por meio da verificação de identidade em mais de 230 países ao redor do mundo. Implementa verificações KYC (Conheça Seu Cliente) através de um procedimento de autenticação baseado em IA, permitindo que empresas verifiquem seus usuários em tempo real. Shufti também oferece verificações AML (Antilavagem de Dinheiro) junto às principais autoridades reguladoras globais. Sua solução é simples e pode ser facilmente integrada à interface web de qualquer empresa.