Golpes com criptomoedas – Lista de verificação para proteção

Manchetes sobre alguns troca de criptogradas Ser hackeado não é incomum. Até o momento, hackers roubaram mais de 1 milhão de bitcoins (BTC) de diferentes corretoras. Apesar das verificações regulatórias financeiras, os golpistas criam esquemas inovadores. Este artigo analisa as cinco principais maneiras pelas quais... fraudes criptomoedas trabalho e como evitá-los.

1. ICOs falsas – Moedas de pump and dump

Ofertas iniciais de moedas (ICOs) Essas criptomoedas, que "despencam" assim que atraem investimento suficiente, são os golpes mais comuns. Essas moedas geralmente não têm utilidade, mas fazem muitas promessas.

2. Portabilidade de número de telefone

Na portabilidade de números, os golpistas roubam a identidade da vítima. Em seguida, ligam para a operadora de telefonia para transferir o número para outra operadora. Por fim, desconectam a vítima de suas próprias contas (bancos, corretoras, carteiras digitais etc.). A vítima pode tentar redefinir as senhas, mas a verificação em duas etapas não chegará ao seu celular.

3. Carteiras online ou câmbio centralizado

Os hackers adoram quando os investidores armazenam criptomoedas em carteiras online. Isso torna os ativos vulneráveis ​​a ataques cibernéticos. Essas invasões são bastante sofisticadas. Até mesmo as grandes corretoras de criptomoedas estão sujeitas a esses ataques.

4. Esquemas Ponzi

Um projeto de ICO que alimenta os primeiros investidores com dinheiro proveniente de novos investidores é um esquema Ponzi. Moedas que garantem retorno geralmente são... golpes de criptomoedas do tipo Ponzi.

5. Trocas obscuras

Um grande número de As corretoras de criptomoedas não cumprem os requisitos de KYC (Conheça Seu Cliente) e AML (Antilavagem de Dinheiro). Então, em qual corretora de criptomoedas confiar? Muitas corretoras fraudulentas estão surgindo aos montes. E muitas criam uma presença online que parece confiável à primeira vista. No entanto, uma análise mais profunda revela que elas "construíram" essa imagem para roubar dinheiro dos investidores.

Como evitar golpes com criptomoedas

• Instituições que aprovam ICOs devem realizar verificações de antecedentes minuciosas das pessoas que lançam a moeda. O anonimato em mãos erradas pode ser devastador. A triagem dos idealizadores de ICOs pode impedir golpes.

• Por outro lado, as corretoras que cadastram criptomoedas também podem realizar essas verificações de antecedentes. A seguir. Conformidade KYC Também serve para dissuadir os negociadores desonestos.

• Segurança em primeiro lugar! Os investidores devem fazer a sua devida diligência e usar métodos seguros para armazenar moedas. Devem também ser realistas ao avaliar uma ICO. Uma moeda que promete gerar lucro com a transparência é um sinal de alerta óbvio.   

Os golpes com criptomoedas não podem ser completamente erradicados. Mas, com a integração de verificações de antecedentes e vigilância, eles se tornam mais fáceis de identificar. Os investidores não podem ser gananciosos ou descuidados. Negocie apenas por meio de corretoras de criptomoedas confiáveis.

A responsabilidade também recai sobre o governo e os reguladores financeiros. Somente ICOs legítimas devem poder operar em bolsas de valores.