Aprimorando a segurança no local de trabalho: o papel da verificação de antecedentes para emprego.

Recrutar novos funcionários pode ser uma tarefa árdua, pois é um processo demorado e trabalhoso. Ao contratar, os responsáveis ​​pelo recrutamento precisam garantir que o candidato não tenha qualquer ligação com atividades ilegais e não possua antecedentes criminais, já que isso pode impactar gravemente a empresa. Estabelecer relações com entidades envolvidas em atividades criminosas pode resultar em acusações de descumprimento de normas e, frequentemente, prejudicar a reputação da empresa. 

Os Estados Unidos são responsáveis ​​por quase 44% de todas as multas globais por infrações regulatórias de AML/KYC e por 91% do valor total, que é US$ 23.52 bilhõesEssas multas deixam claro o quão importante é para as empresas cumprirem as normas. Conheça seu cliente Regulamentos KYC e KYB. A verificação de antecedentes para fins de emprego é uma parte essencial do padrão. Procedimento KYC e é necessário, pois garante a segurança e elimina possíveis crimes financeiros. 

O que é triagem de candidatos a emprego?

A triagem de antecedentes para fins de emprego envolve a coleta de informações sobre um candidato a emprego e a verificação dessas informações por meio de checagens de identidade (IDV) para detectar possíveis ameaças. Prevê-se que o mercado de serviços de triagem de antecedentes para fins de emprego cresça de [inserir valor aqui]. US $ 5.360 bilhões em 2022, chegando a US$ 9.296 bilhões em 2028.

 Na maioria dos casos, os documentos padrão incluem documentos de identificação emitidos pelo governo, comprovante de elegibilidade para trabalhar, histórico escolar, licenças profissionais, exames toxicológicos e antecedentes criminais. Esses documentos são então verificados em bancos de dados oficiais e registros governamentais para garantir que a entidade seja legítima e não esteja relacionada a atividades ilegais. A verificação de emprego é realizada para determinar a elegibilidade de um indivíduo para o cargo. O funcionário processo de integração O processo começa assim que os documentos forem verificados e a entidade for considerada legítima. 

Com a digitalização das operações da maioria das empresas para atender às demandas do mundo digital, o processo de recrutamento também acompanhou essa mudança, sendo a maioria das contratações realizadas em plataformas e sites como LinkedIn e Indeed. Em geral, um grande número de candidatos pode se inscrever para diversas vagas. Após o envio da candidatura, o processo no portal de empregos é encerrado e a empresa entra em contato com o candidato. Nesse momento, não há como a empresa avaliar com precisão as intenções do candidato ou se ele representa uma ameaça. Os serviços de verificação de antecedentes são úteis nesses pontos de controle, permitindo que as empresas identifiquem possíveis ameaças antes de causar qualquer dano.

Verificação de antecedentes para empresas e funcionários

A verificação de vínculo empregatício é uma obrigação legal que deve ser cumprida tanto por empresários quanto por pessoas físicas. Documentos legais e precisos devem estar presentes em ambas as partes para uma verificação adequada. O público em geral tem pouco conhecimento sobre o que é um vínculo empregatício e o que é a integração de novos funcionários.

 Esses requisitos possuem alguns elementos essenciais que precisam ser considerados:

• Lei de Relatórios de Crédito Justo (FCRA)

Essa lei, promulgada em 1970, permite que os consumidores contestem imprecisões em seus relatórios de crédito e exige que as empresas de verificação de antecedentes coletem, distribuam e utilizem dados de funcionários somente com consentimento informado. Isso se mostrou necessário para aumentar a transparência no setor e permitir que as empresas tivessem uma visão mais clara de seus funcionários. Com as informações legais cruciais dos funcionários agora disponíveis para as autoridades reguladoras, tornou-se relativamente simples diferenciar infratores de entidades legítimas. 

• Lei das Agências de Relatórios Investigativos do Consumidor (ICRAA)

Essa lei permitiu que empresas e empresários privados acessassem os registros pessoais de seus funcionários. A promulgação dessa lei ocorreu em colaboração com órgãos reguladores globais, após o que ficou claro que os empresários devem obter o consentimento prévio da pessoa em questão. Uma vez coletados os dados pessoais, eles são comparados com registros legais em estreita colaboração com as autoridades reguladoras.

• Leis estaduais e locais de contratação justa

O objetivo desta lei era simplificar ainda mais o verificação de emprego O processo tornou-se conveniente tanto para empresas quanto para indivíduos. Em geral, os candidatos a vagas de emprego devem fornecer seus dados juntamente com a candidatura. Caso contrário, as empresas podiam coletar essas informações mediante o consentimento do candidato. A coleta de dados sem permissão era proibida, mas, por parte do candidato, a não disponibilização das informações solicitadas também era considerada uma infração, resultando na sua eliminação.

Conforme estipulado por essas leis, o fornecimento de informações de antecedentes era necessário para os candidatos a emprego, e as empresas tinham liberdade para verificar essas informações junto aos órgãos reguladores. No entanto, a ameaça de documentos falsificados e roubo de identidade ainda persiste nesse sistema. Uma solução de verificação mais robusta e direta é necessária para sanar essa lacuna.

Triagem pré-emprego com tecnologias modernas 

O advento de tecnologias modernas, como reconhecimento de padrões, aprendizado de máquina e inteligência artificial, transformou completamente os processos de seleção de funcionários. Para começar, as empresas passaram a utilizar sistemas de rastreamento de candidatos (ATS) que permitem filtrar currículos de acordo com suas necessidades. Por exemplo, imagine uma empresa que busca apenas graduados em TI. Com um ATS, a empresa pode criar um filtro que rejeita todos os candidatos de outras áreas e apresenta apenas os graduados em TI, auxiliando os recrutadores a otimizar a lista de verificação para a integração de novos funcionários. 

Uma contribuição significativa para o processo de verificação de antecedentes pré-emprego é a verificação de identidade. Utilizando Verificação de Identidade Pode ajudar as empresas a otimizar o processo de integração de seus funcionários. Cuida de todos os aspectos cruciais da integração, como separar as entidades de baixo risco das de alto risco e manter toda a documentação necessária. 

Setores bem regulamentados e com maior risco de crimes financeiros geralmente utilizam essas soluções.

Verificação de Identidade (IDV)

Uma solução robusta de verificação de identidade (IDV) realiza verificações precisas das entidades antes do cadastro para garantir sua legitimidade. Essas soluções de software utilizam OCR integrado. verificação de documento Para verificar a autenticidade dos documentos dos candidatos, verificamos se são falsificados ou se houve roubo de identidade, garantindo que não se trate de uma empresa fantasma. Também realizamos verificação biométrica, detecção de presença e verificação de endereço, eliminando a presença de indivíduos falsos no processo de inscrição. Essa medida proativa também previne crimes cibernéticos e golpistas que podem causar danos significativos se não forem controlados. 

Financeiro e AML Screenings 

Contra lavagem de dinheiro Verificações e análises de transações também são realizadas quando uma empresa utiliza o IDV (Identified Vehicle) para a seleção de funcionários. Isso é feito para garantir que o candidato não tenha qualquer ligação com crimes financeiros ou atividades de financiamento ilegal. É melhor evitar entidades que possam estar envolvidas em atividades financeiras ilícitas. Isso porque, se um funcionário com essas características for encontrado trabalhando para uma empresa, isso pode prejudicar seriamente sua reputação e causar perdas financeiras. Além disso, se o funcionário usar o sistema da empresa para realizar suas atividades, o problema pode ser ainda mais agravado.

Para ajudar a prevenir essas atividades, a IDV Solutions realiza verificações de lavagem de dinheiro e de transações dos candidatos durante o processo de verificação pré-emprego. As informações pessoais coletadas sobre a entidade são verificadas em listas de vigilância e sanções globais para garantir que a entidade não esteja envolvida em quaisquer atividades financeiras ilegais. 

Manter a Conformidade 

Uma solução de IDV também auxilia as empresas a garantir que os candidatos em processo de admissão cumpram as regulamentações do país ou jurisdição em que atuam. Esse processo holístico envolve relatórios de todos os aspectos da empresa. processo de verificação de identidadeEsses relatórios são verificados em relação aos padrões estabelecidos pelos órgãos reguladores, que determinam se a entidade está em conformidade. 

Isso é feito porque, se uma entidade não estiver em conformidade, a sua integração colocaria a empresa em risco de multas e penalidades. 

Como escolher o parceiro certo para a verificação de antecedentes profissionais

 Para manter processos de integração seguros e garantir que nenhuma entidade ilegal seja burlada, as empresas devem escolher uma solução de verificação de identidade que realize uma verificação aprofundada das entidades.

Shufti é uma solução completa de verificação de identidade (IDV) que permite às empresas verificar com precisão a identidade de entidades. Com as soluções de verificação de antecedentes profissionais da Shufti, as empresas podem navegar facilmente pelo complexo cenário regulatório e integrar clientes legítimos, comparando-os em mais de 1700 bancos de dados de crimes financeiros em tempo real, com resultados de 99% de precisão.