ICOs bloqueando investidores dos EUA e da China – Por quê e como?

Ofertas Iniciais de Moedas, mais conhecidas como ICOsAs ICOs (Ofertas Iniciais de Moedas), ou Ofertas Iniciais de Moedas, estão em alta no mundo financeiro moderno e no cenário de investimentos virtuais. Elas oferecem aos entusiastas de criptomoedas a oportunidade de investir em tokens virtuais de todo o mundo e, posteriormente, permitem que esses mesmos investidores se beneficiem da alta demanda por essas moedas. Mas pode ser uma surpresa para a maioria das pessoas que essas ICOs, com sua enorme demanda, não permitam que compradores da China e dos EUA participem do leilão de suas moedas. Existem vários motivos que contribuem para que as ICOs excluam potenciais compradores das duas maiores economias do mundo. O porquê dessa proibição e como ela é implementada pelas ICOs é explicado a seguir.

Por que as ICOs proíbem cidadãos dos EUA?

A proibição da participação de cidadãos americanos em ICOs tem a ver com regulamentações financeiras desatualizadas e políticas de investimento dos EUA A principal razão para essa proibição é a designação oficial concedida pelos EUA às ICOs e aos tokens oferecidos nessas ofertas. Os tokens de ICO são definidos como valores mobiliários pelas autoridades americanas, o que significa que apenas investidores credenciados podem participar dessas ICOs. Caso um indivíduo não credenciado participe dessas ICOs, o governo americano não apenas processará esse indivíduo, como também a empresa responsável pela ICO será envolvida em processos judiciais por permitir que tal pessoa compre "valores mobiliários" em violação das leis americanas.
Embora exista uma solução para esse problema, que consiste em permitir apenas investidores credenciados no processo de ICO, isso limita o número de investidores a um patamar tão pequeno que as ICOs preferem banir completamente os cidadãos dos EUA.

Por que as ICOs não permitem cidadãos chineses?

No caso da China, não foram as políticas obsoletas que levaram à proibição de cidadãos chineses em ICOs. Foram as sucessivas iniciativas do governo chinês no final de 2017 e início de 2018 que resultaram no bloqueio do acesso de cidadãos chineses às ICOs. Por meio dessas iniciativas, o governo chinês bloqueou o acesso de cidadãos chineses a ICOs. criptomoedas e sites relacionados a ICOs para qualquer pessoa residente dentro das fronteiras da China continental. A justificativa das autoridades chinesas era que o setor de moedas digitais estava crescendo a uma taxa sem precedentes, o que era difícil de sustentar a longo prazo e representava sérios riscos para a economia chinesa.
A China possui uma economia altamente centralizada, com o governo chinês exercendo forte controle sobre todo o cenário financeiro. Antes da imposição da proibição, havia investimentos em larga escala sendo realizados por investidores locais e indivíduos em ICOs. ICOs eram realizadas regularmente, atraindo um número considerável de participantes. As autoridades chinesas consideravam essa tendência de ICOs como um pseudomercado negro, onde as transações eram realizadas digitalmente e as interações ponto a ponto contrariavam a estrutura geral da economia chinesa. Diversos analistas acreditam que essa medida de proibição das ICOs nas fronteiras da China continental é temporária e que as autoridades chinesas pretendem implementar regulamentações abrangentes antes que as ICOs ou a participação nelas sejam permitidas novamente.
Portanto, o motivo para proibir cidadãos chineses de participarem de ICOs é ligeiramente diferente, mas a lógica por trás das entidades que realizam ICOs permanece a mesma. Elas não querem violar as leis de uma potência econômica como a China nem se envolver em litígios internacionais. Assim, preferem simplesmente bloquear o acesso de investidores e compradores chineses aos seus processos de ICO.

Como as ICOs bloqueiam investidores indesejados?

Embora as ICOs desejassem ter investidores das maiores potências financeiras do mundo, por enquanto elas são forçadas a bani-los para evitar represálias de seus governos. Elas fazem isso principalmente por meio de uma técnica chamada bloqueio geográfico. De acordo com esse método, uma empresa pode bloquear endereços IP de todos os países nos quais não deseja que participem.

Funcionalidade de restrição de país para ICOs

Para simplificar os serviços de KYC (Conheça Seu Cliente) para ICOs (Ofertas Iniciais de Moedas), a Shufti introduziu um recurso de Restrição por País. Isso ajudará as ICOs a bloquear investidores e licitantes de qualquer país do mundo, incluindo EUA e China. É um sistema muito mais eficiente e eficaz em comparação com o rastreamento geográfico, pois, neste caso, não apenas os IPs de países restritos serão bloqueados, mas os protocolos de IA (Inteligência Artificial) e Inteligência Humana da Shufti detectarão e bloquearão pessoas originárias da lista de países restritos.

Shufti é uma tecnologia de ponta que utiliza algoritmos de aprendizado de máquina para identificar qualquer pessoa e suas credenciais em qualquer país do mundo. O processamento via Shufti não leva mais de 1 minuto e cobertura linguística mundial aprimora ainda mais o processo de integração para ICOs.

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