Verificação facial
Verificação de endereço
Verificação de documentos
verificação de idade
VídeoIdent
Identificação rápida
eIDV
Verificação de Consentimento
Verificação NFC
Verificação de Negócios
Due Diligence
Verificação do investidor
Assinatura Eletrônica
QUESTÕES
Triagem de LMA
Monitoramento de transações
Mídia Adversa
Triagem de AML (Anti-Money Laundering - Prevenção à Lavagem de Dinheiro) para Empresas
PEP e RCA
Sanções
Lista
Biometria Comportamental
Impressão digital do dispositivo
Autenticação facial biométrica
MFA
Central de Fraudes
Onboarding
Monitoramento contínuo
KYC
KYB
KYI
Garantia de idade
Verificação de Identidade
Força de trabalho IAM
Verificação de Candidatos
Conformidade
Prevenção de fraude
Confiança e segurança
Expansão global
Gerentes de Produto
Executivos de Conformidade
Analistas de Fraude
Desenvolvedores
Deepfake
Abuso de bônus / Abuso de promoção
Tomada de conta
Fraude de Identidade Sintética
Fraude de Documentos
Fraude de Falsificação de Identidade
Multi-Contabilidade
Redes de Fraude
Fraude de Estorno
Atividade de mula de dinheiro
Fraude em festas
Riscos regulatórios e de conformidade
Fintech
Crypto
IGaming
Forex
Social Network
Marketplace
Bancário
Economia de Gig
Auditoria de Pontos Cegos
Detector de deepfake
Paródias de Liveness
Originalidade do documento
Documento Deepfake
Plataforma Global de Confiança
Construtor de jornadas
Gestão de caso
Shufti AI
Análise de Fraude
Comparação de fornecedores
Personalização da marca
Modos IDV
Copiloto de Conformidade com IA
OCR
Captura Segura
Opções de implantação
Métodos de Identidade
Documentação da API
SDKs móveis
Status do serviço
Central de Ajuda
Contato
Suporte Técnico
Documentos suportados
Países apoiados
Biblioteca de conteúdo
Blogues
Notícias
Relatórios
INSIGHTS
Base de Conhecimento
Calculadora de ROI
Sobre
Carreira
Comunicados à CMVM
Certificações
Compromisso
Reconhecimentos
Eventos e webinar
Demonstração Interativa
estúdio de podcast
Estúdio Spotlight
ABUSO DE BÔNUS E FRAUDE EM PROMOÇÕES
Impeça o roubo.
Proteja a promoção
Shufti detecta rostos repetidos, fazendas de dispositivos e automação antes que qualquer bônus seja liberado, detecção de fraude por abuso de bônus baseada em identidade em cada etapa, validada pelo governo, em funcionamento em poucos dias.
Viva
em dias
Integração
Nuvem, local ou híbrido
1M biométrico
Pedidos/Dia
Nenhuma tentativa é bem-sucedida.
Onde o abuso de bônus se manifesta
Onboarding
Identidades sintéticas e cadastros com auxílio de laranjas abriram contas que eram sempre veículos de bônus, nunca de jogadores reais.
Ação
Depositar, apostar até o limite, sacar, abandonar. Repetido em cem contas. No momento em que o saldo se esgota.
Reivindicação
Fazendas de dispositivos estão ativando ofertas promocionais em velocidade de máquina, fazendo com que cada conta pareça pertencer a uma pessoa diferente.
Recuperacao
O despejo de chips, os ciclos de referência e as fraudes de afiliados estão permitindo a extração de dados dentro da sua plataforma por meses sem serem detectados.
QUATRO ATAQUES DE ABUSO BÔNUS. QUATRO JOGADAS.
Como Shufti o impede
Multi-Contabilidade
Quadrilhas de fraude abrem múltiplas contas com identidades falsas, documentos roubados e KYC (Conheça Seu Cliente) auxiliado por laranjas para reivindicar repetidamente ofertas de primeira vez.
- Verificação facial A desduplicação biométrica entre contas compara cada rosto cadastrado com todas as identidades previamente verificadas em tempo real. O mesmo rosto por trás de dez documentos de identidade diferentes é detectado antes que o décimo bônus seja liberado.
- Verificação de Documentos Um sistema forense de 9 camadas identifica IDs gerados por IA que as verificações RGB não detectam.
Agricultura com Dispositivos
Os sistemas Ring utilizam navegadores anti-detecção, emuladores e proxies residenciais para fazer com que cada conta pareça um dispositivo distinto.
Automação de Bot
Os scripts concluem cadastros, ativam ofertas e executam ciclos de depósito, aposta e saque mais rapidamente do que qualquer humano conseguiria.
Agricultura de Referência
Os grupos Rings divulgam códigos de referência publicamente, executam ciclos de autorreferência e exploram programas de afiliados para extrair comissões em contas sintéticas.
Manual da Indústria
O abuso de bônus afeta cada setor de forma diferente.
Vendedores confiáveis, fraudes recorrentes bloqueadas.
Verifique se o vendedor é real no momento do cadastro e, em seguida, evite novos cadastros com detecção de duplicatas e correspondência opcional de 1 para N em todo o marketplace.
A Plataforma Mais Ampla
Shufti cobre toda a superfície de ataque.
O Que Fazemos
Os principais fluxos de trabalho que a Shufti oferece incluem a verificação dos clientes no momento do cadastro e o monitoramento deles durante todo o relacionamento.
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Onboarding
Análise forense de documentos com inteligência artificial, verificação biométrica e triagem AML em tempo real em um fluxo adaptativo, verificando clientes genuínos e bloqueando identidades sintéticas logo na entrada.
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Monitoramento contínuo
Monitoramento contínuo em mais de 1,700 fontes de sanções, PEPs e notícias negativas. Os registros dos clientes são verificados novamente em minutos após uma atualização da lista, e não apenas na próxima revisão periódica.
O que resolvemos
Os desafios de conformidade e identidade que as empresas regulamentadas enfrentam — KYC, KYB, fraude, idade, força de trabalho e verificação de investidores — são resolvidos sem a necessidade de integrar vários fornecedores.
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Verificação de Identidade
Análise forense de documentos, verificação biométrica de vivacidade com certificação iBeta, verificação de chip NFC e triagem de AML (Antilavagem de Dinheiro) por meio de uma única API. Autentique clientes em mais de 250 regiões a partir de uma única integração.
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Garantia de idade
Três caminhos de verificação, estimativa facial, verificação eletrônica de identidade sem documentos e extração da data de nascimento do documento, em um único fluxo. Impeça o acesso de menores de idade sem afastar usuários legítimos.
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KYC
Um fluxo configurável para verificação de documentos, reconhecimento facial, eIDV, NFC, verificação de endereço e triagem AML. Uma integração, um registro de auditoria, sem necessidade de adaptação a fornecedores diferentes.
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KYB
Consultas em tempo real no cadastro de beneficiários finais em mais de 240 fontes oficiais, due diligence completa do UBO (Undercome Bond - Beneficiário Final Executivo) e triagem de AML (Anti-Money Laundering - Prevenção à Lavagem de Dinheiro) em um único fluxo de trabalho.
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KYI
Validação de credenciamento, análise forense de documentos e revisão com suporte de um responsável pela prevenção à lavagem de dinheiro em um único fluxo de verificação de investidores. Atenda às exigências de investidores credenciados em mais de 250 jurisdições sem a necessidade de fornecedores adicionais.
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Força de trabalho IAM
Identidade verificada em todos os pontos de controle de acesso, integração, recuperação de conta, acesso privilegiado e reinscrição em MFA, sem substituir sua infraestrutura IAM existente.
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Verificação de Candidatos
Análise forense de documentos, correspondência biométrica e diligência prévia aprimorada em seu processo de recrutamento. Identifique candidatos fraudulentos e candidatos gerados por IA na fase de candidatura, não após a oferta.
Resultado do negócio
Os resultados que a Shufti oferece em grande escala, mantendo a conformidade, combatendo fraudes, construindo a confiança do usuário e expandindo globalmente a partir de uma única integração.
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Conformidade
KYC, KYB e AML automatizados em mais de 250 regiões. Rastreamento de evidências pronto para auditoria em todas as decisões. Sanções atualizadas a cada 15 minutos — 96 vezes mais rápido que o padrão do setor.
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Prevenção de fraude
Mais de 40 modelos de IA em conjunto, abrangendo todo o Ciclo de Vida do Cliente. Testes independentes: 8 de 8 documentos falsificados detectados, enquanto os sistemas legados não detectaram nenhum.
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Confiança e Segurança
Verifique usuários, vendedores, trabalhadores e empresas antes que o risco chegue à sua plataforma. Uma única camada de confiança para marketplaces, jogos, economia gig, fintech e serviços com restrição de idade.
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Expansão global
Mais de 230 países, mais de 10,000 tipos de documentos, mais de 150 idiomas. Uma única API com fluxos de trabalho configuráveis por jurisdição e infraestrutura de nuvem regional na UE, Reino Unido, EUA, Ásia-Pacífico e MENA.
FEITO PARA SUA EQUIPE
Uma plataforma. Todas as partes interessadas.
Compliance Officer
Rastreamento de auditoria defensável perante os órgãos reguladores em cada alteração de conta.
Gerente de Produto
Biometria passiva de 0.75s. Aumento nas taxas de aprovação legítimas, redução na aceitação de fraudes. Viva em um ritmo acelerado.
Desenvolvedor
API REST, SDKs para dispositivos móveis e acesso ao ambiente de testes (sandbox). Primeira chamada de verificação em poucas horas após o início da integração.
Analista de Fraude
Pontuação de risco por sinal com detalhamento completo. Redução de fraudes superior a 70% sem aumentar a fila de revisões.
Shufti É uma solução de ponta que atende a Clientes globais
A Shufti oferece a mais ampla cobertura global com sua própria tecnologia, garantindo flexibilidade, inovação e recursos de IDV estendido mais robustos do que os concorrentes regionais ou orquestrados.
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Execute o Shufti em sua própria infraestrutura com recursos idênticos para obter o máximo controle e privacidade dos dados.
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Inicie rapidamente a verificação de identidade por meio de um link da web seguro e personalizável, sem necessidade de código. Saiba mais.
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Estudo de caso
Perguntas frequentes
O que é fraude por abuso de bônus e qual a diferença entre isso e o jogo com vantagem?
O abuso de bônus é a exploração deliberada de ofertas promocionais — bônus de boas-vindas, créditos de indicação, apostas grátis, bônus de depósito — usando múltiplas contas, automação ou falsificação de identidade para reivindicar incentivos repetidamente. O jogo com vantagem é aquele em que um cliente genuíno faz as escolhas ideais dentro das regras. O abuso de bônus é uma quadrilha organizada que opera centenas de contas falsas por meio de scripts automatizados — e representa 63.8% de todas as fraudes em jogos online (Sumsub, 2025).
Meu KYC está ativo. Por que fraudes no cadastro e contas múltiplas ainda estão sendo detectadas?
O processo padrão de KYC (Conheça Seu Cliente) identifica o fraudador que fornece um documento falso. Ele não identifica o "mula" — uma pessoa real que passa pelo KYC legitimamente e, em seguida, entrega a conta para uma quadrilha de fraudadores. A desduplicação biométrica entre contas da Shufti compara cada rosto cadastrado com todas as identidades verificadas anteriormente, identificando contas com auxílio de "mulas", independentemente do documento utilizado.
Como o software de prevenção de abuso de bônus da Shufti impede a automação por bots?
A biometria comportamental avalia a velocidade de digitação, a uniformidade dos padrões de cliques, a proporção de copiar e colar e o ritmo de interação em cada sessão. Um formulário preenchido em 0.3 segundos, sem hesitação e sem correções, não é considerado um jogador. A detecção de fraudes por abuso de bônus é acionada na etapa de solicitação — antes do crédito da oferta promocional, e não após a confirmação do saque.
Como impedir o abuso de promoções sem bloquear jogadores legítimos?
O Fraud Hub sintetiza sinais de dispositivo, biométricos, comportamentais e de transação em uma pontuação de risco calibrada antes de qualquer decisão de bloqueio — um jogador VIP em uma VPN tem uma pontuação muito diferente de uma conta controlada por bots na mesma rede. Os Modos de Revisão por Agentes Especialistas encaminham contas limítrofes para um fluxo de trabalho humano documentado em até 60 segundos. Jogadores legítimos têm suas contas encaminhadas para níveis superiores, não são rejeitados.
Quão rápido a solução de Shufti para abuso de bônus pode ser implementada?
O software de prevenção de abuso de bônus da Shufti entra em operação em dias, não em meses. APIs pré-construídas, SDKs e um Construtor de Jornadas sem código se integram à sua infraestrutura antifraude existente — sem necessidade de substituição completa. A maioria dos clientes tem uma solução de detecção de abuso de bônus em camadas ativa em um único sprint.
Onde os dados biométricos são armazenados e quem é o proprietário deles?
Os dados dos seus clientes são seus. A Shufti oferece suporte a implantações em nuvem, locais e híbridas — os modelos biométricos podem permanecer em sua jurisdição ou em sua própria infraestrutura. Em conformidade com GDPR, CCPA e SOC 2 Tipo II por padrão. Certificação PCI DSS.
Impeça o roubo.
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Cada solicitação de bônus não detectada representa uma perda direta de receita. A Shufti é implementada em poucos dias e a auditoria não tem custo.