Análise completa de AML (Antilavagem de Dinheiro) para todas as empresas

A inserção manual de dados comerciais torna o processo de integração mais lento e aumenta a probabilidade de erros. O Shufti realiza buscas por nome ou extrai informações de certificados de registro, faturas ou documentos. Os dados da entidade são inseridos diretamente na triagem.

A mesma empresa pode se registrar com nomes diferentes em diversas jurisdições e passar pela verificação em todas elas. O Shufti cruza informações de empresas em diferentes jurisdições, variações de nome e formatos, impedindo que a mesma entidade seja aprovada com um nome diferente.

A empresa passa pela triagem, mas as pessoas por trás dela nunca são verificadas. A Shufti verifica diretores, executivos e beneficiários finais em listas de vigilância globais. Se algum indivíduo constar em alguma dessas listas, a empresa é sinalizada.

Uma empresa entra para uma lista de vigilância após o processo de abertura de capital e ninguém fica sabendo até que o órgão regulador pergunte. O Shufti dispara alertas quando o status de risco de uma empresa muda. Isso ocorre devido a inclusões em listas de vigilância, notícias negativas ou ações regulatórias.

Reavaliar milhares de empresas uma a uma gera atrasos e prazos perdidos. A Shufti reavalia todo o seu portfólio comparando-o com listas atualizadas em uma única execução em lote. Nenhuma empresa escapa.

Notícias negativas sobre a empresa são publicadas em um idioma estrangeiro e sua equipe nunca as vê. O Shufti revela notícias negativas relacionadas à entidade. Fraudes, multas e ações de fiscalização em mais de 50,000 fontes em mais de 80 idiomas.

Todas as empresas passam por reavaliações em um calendário fixo, independentemente do nível de risco. A Shufti realiza reavaliações por nível de risco ou jurisdição. Empresas de alto risco fazem reavaliações com mais frequência. Sem necessidade de acompanhamento manual.

Uma empresa constituída em uma jurisdição de alto risco recebe o mesmo tratamento de risco que uma empresa em um país de baixo risco. A Shufti avalia o risco com base no país de constituição, nas jurisdições de operação e na exposição a regiões sancionadas.

A verificação de entidades, a checagem de documentos e a AML individual são executadas em sistemas separados, com resultados distintos. A Shufti integra soluções de verificação de identidade (IDV), KYC, KYB e AML corporativa em uma única plataforma. Uma API, um único registro de auditoria.

Os resultados das triagens ficam armazenados em ferramentas separadas. Reconstruir o histórico para um órgão regulador leva semanas. O Shufti armazena todos os resultados, alertas, decisões e notas de analistas em um único arquivo de caso exportável.

Novas regulamentações de AML (Anti-Money Laundering, ou Prevenção à Lavagem de Dinheiro) são divulgadas e sua equipe só fica sabendo depois do prazo final de implementação. A Shufti monitora mudanças nas regulamentações, alterações nos regimes de sanções e atualizações de conformidade que afetam seu portfólio.

Uma empresa dissolvida ou suspensa ainda consta como ativa em seus registros. A Shufti verifica em tempo real se a empresa está ativa, registrada e em situação regular em mais de 140 jurisdições.