VERIFICAÇÃO DE EMPRESAS

Serviços completos de verificação de negócios para decisões seguras.

Avalie empresas com dados de registro verificados, informações sobre propriedade, evidências documentadas e registros prontos para auditoria: tudo em uma única estrutura de verificação de negócios.

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Verificação de Negócios — Ficha cadastral KYB contendo o perfil do investidor, dados da empresa obtidos em registros, estrutura de propriedade e status de revisão do MLRO (Responsável pela Prevenção à Lavagem de Dinheiro).

Números que falam

Verificação em escala global

250+

Países e Territórios

300M +

Empresas no Banco de Dados Verificável

<3s

Resultados instantâneos com 99% de precisão.

Confiável por Líderes Empresas Digitais Cobertura Mundial

PROFUNDIDADE. PRECISÃO. CONTROLE

Uma solução de verificação empresarial para cada camada da empresa.

A diferença está na profundidade.

Um relatório, criado para auditoria.

Dados da empresa provenientes de registros, relatórios de registro de empresas, autenticidade de documentos, estrutura de propriedade e resultados da verificação do beneficiário final são consolidados em um único relatório por entidade. Um contrato, uma trilha de auditoria, uma cadeia de evidências, defensável em mais de 250 mercados.

Da verificação rápida à verificação completa.

Configure a profundidade da verificação por nível de risco em uma única plataforma. KYB rápido em menos de 15 segundos. KYB aprimorado em 1 a 3 dias úteis. Verificação baseada em documentos quando a política exigir.

Empresa e proprietários, verificados juntos

Verifique a empresa, identifique os beneficiários finais (UBOs) em registros comerciais oficiais ou documentos comerciais, visualize a estrutura de propriedade e verifique as pessoas por trás da empresa, tudo na mesma plataforma. Convites para várias pessoas consolidam os resultados em um único registro da empresa.

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Modelo KYB pronto para auditoria — Relatórios de registro, autenticidade de documentos e resultados do UBO consolidados em um único registro pronto para auditoria.

Precisão e Qualidade

OCR com detecção de adulteração

Processa Certificados de IVA, Certificados de Registro Comercial, Licenças Comerciais, extratos de empresas australianas, Perfis de Empresas de Singapura, Perfis de Pessoas, Registro de Membros e serviços adicionais específicos de cada jurisdição.

Comparação cruzada de registros autorizados

Valida os dados extraídos dos documentos em comparação com os registros comerciais oficiais.

Mapeamento do Beneficiário Final

Identifica os beneficiários finais a partir de registros oficiais e documentos comerciais, percorre múltiplas camadas de empresas holding e revela os beneficiários finais em relação à porcentagem limite configurada por jurisdição.

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Simulação de precisão verificada — gráfico de propriedade do beneficiário final (UBO) com percentagens verificadas em várias camadas da holding.

Supervisão e Controle

Gestão de casos administrativos

A cadeia de evidências completa está disponível para revisão, download, exportação do histórico de auditoria e acesso baseado em funções.

Retenção e conformidade configuráveis

Controles de retenção por cliente, respaldados por Acordos de Processamento de Dados e Cláusulas Contratuais Padrão para ambientes regulamentados.

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Simulação de Controle de Conformidade — cadeia de evidências do caso com relatórios de registro, status de Beneficiário Final (UBO) e gatilhos de reverificação.

Criado para conformidade: Entre em operação em minutos com nossa API flexível e SDKs leves.

API única, integração perfeita

Crie fluxos de verificação totalmente personalizáveis com integração perfeita ao backend.

Obtenha controle total personalizando os fluxos de verificação de ponta a ponta.
Integre-se perfeitamente ao seu sistema de backend para uma implementação rápida.
Crie fluxos de verificação flexíveis e personalizados para seus usuários.

Explore a documentação da API

Implemente uma experiência de verificação nativa em seu aplicativo móvel em poucos minutos.

Inicie a verificação nativa em minutos no iOS ou Android.
Utilize interfaces de usuário prontas com câmera, captura e feedback em tempo real.
Personalize os fluxos para que se integrem perfeitamente ao seu aplicativo móvel.

Explore a documentação dos SDKs

Execute o Shufti em sua própria infraestrutura com recursos idênticos para obter o máximo controle e privacidade dos dados.

Mantenha todas as informações sensíveis internamente para atender aos rigorosos requisitos de governança e residência de dados.
Mantenha as informações confidenciais totalmente privadas e seguras internamente.
Implante em setores altamente regulamentados sem comprometer a conformidade.

Fale com nosso time

Inicie rapidamente a verificação de identidade por meio de um link da web seguro e personalizável, sem necessidade de código. Saiba mais.

Comece a verificar usuários instantaneamente com uma configuração sem código.
Proporcione uma experiência de identidade consistente por meio de um link ou iframe incorporado.
Implante rapidamente através de um link seguro ou iframe incorporado.

Explore a documentação da API

Com o KYC Journey Builder, crie jornadas de verificação personalizadas sem escrever uma única linha de código.

Personalize sua jornada sem esforço com a funcionalidade de arrastar e soltar.
Veja instantaneamente como o fluxo de verificação se apresenta aos seus usuários.
Conecte-se facilmente à Verificação Hospedada para uma experiência consistente e personalizada com a sua marca.

Explore Mais

Onde se encaixa

Projetado para atender às diferentes necessidades de negócios.

Vendedores verificados, anúncios limpos

Permitir o cadastro de vendedores, aumentar os limites de anúncios e aprovar pagamentos sem verificação comercial abre espaço para fraudes e disputas. A Verificação Comercial Shufti utiliza a Verificação Rápida de Conheça Seu Cliente (KYB) para a maior parte dos anúncios de baixo risco e a Verificação Avançada de Conheça Seu Cliente (KYB) para anúncios de maior valor e vendedores internacionais.

Saiba Mais Experimente agora

Não acredite apenas na nossa palavra, ouça o que os nossos clientes têm a dizer.

A confiança que nossos clientes compartilham.

O futuro da identidade digital é definido pela confiança, interoperabilidade e conformidade regulatória. Por isso, nossa parceria com a Shufti reforça o compromisso da DevCode Identity em oferecer aos nossos clientes globais as soluções de verificação de identidade mais seguras, de melhor qualidade e em conformidade com as regulamentações disponíveis atualmente.

A combinação da nossa Plataforma de Orquestração de Conformidade Orientada à Conversão com os recursos globais de KYC e IDV da Shufti permite que nossos clientes não apenas lidem com exigências regulatórias complexas, mas também mantenham uma experiência de integração de clientes perfeita, com as maiores taxas de conversão possíveis.

Marco Knighton

Diretor Global de Desenvolvimento - Alianças Globais, DevCode

Perguntas frequentes

O que é verificação comercial e qual a diferença entre ela e o KYC?

A verificação empresarial confirma a legitimidade de uma empresa, verificando seu status de registro, diretores e beneficiários finais. O KYC verifica pessoas físicas, enquanto o KYB verifica a entidade empresarial e as pessoas por trás dela. A Shufti reúne ambos em uma única plataforma, criando um registro empresarial consolidado para agilizar a integração, a revisão de conformidade e a preparação para auditorias.

O que acontece em mercados onde os registros são limitados ou inexistentes?

A Shufti realiza a verificação de registro autorizada onde é suportada e recorre à verificação baseada em documentos, além da verificação da identidade do beneficiário final (UBO), quando os dados de registro são limitados, parciais ou inexistentes. O mecanismo de contingência faz parte da plataforma, não sendo um produto separado. O processo de integração permanece ativo em mercados de nicho.

Quais são as diferenças entre o Quick KYB e o Enhanced KYB?

O Quick KYB utiliza duas informações (nome da empresa ou número de registro mais país) e retorna uma consulta de registro em tempo real em menos de 15 segundos para confirmação básica da entidade. O Enhanced KYB sem documentos adiciona registros mais abrangentes, incluindo registros de empresas pagas, quando aplicável, e revela informações sobre propriedade e estrutura corporativa em 1 a 3 dias úteis. O Enhanced KYB baseado em documentos adiciona extração OCR, verificação de autenticidade de documentos, detecção de adulteração e cruzamento de dados em registros, retornando um relatório com nível de evidência e status de autenticidade.

Como Shufti calcula a taxa de precisão de correspondência de 99%?

A figura reflete a taxa na qual o Quick KYB retorna uma correspondência confirmada de entidade em relação à fonte de registro autorizada para o identificador comercial enviado dentro do conjunto de cobertura suportado. A metodologia, o tamanho da amostra e o programa de mitigação de viés estão documentados na nota metodológica disponível mediante solicitação.

Com que frequência os dados do registro são atualizados e como a integridade do sistema upstream é mantida?

Os dados do registro são obtidos por meio de consultas em tempo real a registros comerciais oficiais no momento de cada solicitação de verificação. O resultado da verificação reflete o estado do registro no momento da consulta. Para a re-verificação periódica, é possível configurar a frequência com base em condições que incluem mudança de jurisdição, mudança de propriedade e violação de limites.

De que forma varia a precisão regional e como o viés é mitigado?

A precisão da correspondência varia de acordo com a qualidade, a abrangência e a cobertura jurisdicional do registro. Mercados com registros centralizados consolidados (UE, Reino Unido, estados dos EUA, Singapura, Austrália, Hong Kong) apresentam taxas de correspondência na primeira tentativa mais altas do que mercados com acesso ao registro apenas mediante pagamento ou acesso parcial. Quando a verificação do registro autorizado é limitada, o mecanismo de contingência (baseado em documentos mais a identidade do beneficiário final) compensa. A mitigação de vieses demográficos e regionais faz parte da metodologia de verificação publicada.

A Verificação Empresarial pode ser executada localmente ou em uma nuvem privada?

A verificação vinculada a registros (KYB Rápido e a etapa de consulta de registros do KYB Aprimorado) é executada por meio de processamento em nuvem regional na UE, Reino Unido, EUA, APAC e MENA, pois a verificação depende de chamadas em tempo real a registros externos autorizados. Os módulos próprios (autenticidade de documentos, OCR, verificação biométrica do beneficiário final, orquestração de jornadas) oferecem suporte à implantação em nuvem privada para ambientes regulamentados, quando necessário, com escopo definido para esses módulos. A configuração de implantação é documentada por módulo, e não por produto.

Como a Shufti se alinha com a AMLD6 e o ECCTA do Reino Unido?

A 6ª Diretiva de Combate à Lavagem de Dinheiro (AMLD6) entra em vigor por meio de transposição nacional, com prazo final em julho de 2027, e fortalece as obrigações de transparência relativas à identificação do beneficiário final. A Lei de Crimes Econômicos e Transparência Corporativa do Reino Unido de 2023 implementa reformas equivalentes na verificação da identidade do beneficiário final por meio do Companies House, a partir de 2024-2025. A Shufti oferece suporte à verificação autorizada de registros, à retenção de evidências documentais e à verificação da identidade do beneficiário final no nível de garantia substancial exigido por ambos os regimes para a integração remota. As empresas clientes atingem o nível de garantia quando a configuração atende aos requisitos regulatórios; a Shufti oferece suporte a essa configuração.

Como a Shufti lida com a consolidação de múltiplos fornecedores?

As equipes de compliance que executam verificação de registro, autenticação de documentos e verificação de identidade do beneficiário final (UBO) por meio de três fornecedores lidam com três contratos, três trilhas de auditoria e três pontos de falha. O Shufti executa tudo isso em uma única plataforma, com um único contrato, uma única interface de API, um único backoffice e um único relatório consolidado por empresa. Suporte à migração e janelas de execução paralela estão disponíveis para equipes que estão migrando de uma infraestrutura com múltiplos fornecedores.

Como a Shufti oferece suporte à verificação de beneficiários finais (UBO) e à verificação de propriedade da empresa?

A plataforma percorre múltiplas camadas de holdings e identifica os beneficiários finais com base na porcentagem limite configurada para cada jurisdição. Os limites padrão estão alinhados com as taxas estabelecidas pelos órgãos reguladores (normalmente 25% para a maioria das jurisdições, com limites inferiores onde exigidos pelo regulador). O fluxo de convites para múltiplas pessoas direciona os links de verificação para os beneficiários finais e diretores identificados; os resultados são consolidados em um único registro da empresa.

Veja até onde sua cobertura realmente vai

A Shufti ajuda você a avaliar a abrangência do registro, o fallback de documentos e a verificação do beneficiário final em mais de 250 mercados.

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Perguntas frequentes

O que é verificação comercial e qual a diferença entre ela e o KYC?

O que acontece em mercados onde os registros são limitados ou inexistentes?

Quais são as diferenças entre o Quick KYB e o Enhanced KYB?

Como Shufti calcula a taxa de precisão de correspondência de 99%?

Com que frequência os dados do registro são atualizados e como a integridade do sistema upstream é mantida?

De que forma varia a precisão regional e como o viés é mitigado?

A Verificação Empresarial pode ser executada localmente ou em uma nuvem privada?

Como a Shufti se alinha com a AMLD6 e o ​​ECCTA do Reino Unido?

Como a Shufti lida com a consolidação de múltiplos fornecedores?

Como a Shufti oferece suporte à verificação de beneficiários finais (UBO) e à verificação de propriedade da empresa?

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