CO-PILOTO DE CONFORMIDADE COM AML

O revisor de IA de primeira linha da sua equipe de conformidade.

O Copiloto de Conformidade com IA da Shufti analisa cada resultado da triagem de AML antes mesmo de sua equipe o visualizar. Ele classifica o risco, explica o raciocínio por trás dele e prioriza o que precisa de atenção humana, para que seus analistas atuem em casos que realmente têm peso regulatório, e não naqueles que nunca tiveram.

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Primeiro provedor de serviços de liveness com certificação iBeta Nível 3 na Europa.

Análise de caso do Fraud Hub — sinais de risco em múltiplas camadas mostrando correlação entre ataque de injeção, inteligência de dispositivos, perícia em documentos e verificação biométrica em uma única sessão de verificação.

Qualidade de captura que você pode verificar

Projetado para reduzir a carga de revisão, precisão em escala.

Categorias de risco atribuídas por resultado da triagem

4000+

Fontes relacionadas a sanções, PEPs e listas de vigilância foram verificadas.

0-100

Pontuação de confiança com cada classificação de IA

Avaliados por Mais de 2000 clientes Cobertura Mundial

A triagem de AML já funciona. A fila de revisão, não.

Por que as equipes de conformidade escolhem a camada de auditoria Shufti Co-Pilot?

Triagem baseada em evidências, não em correspondência de nomes.

Os sistemas de triagem sinalizam em excesso, por princípio. Um exemplo comum é o registro de mais de 140 ocorrências. As normas exigem que cada ocorrência seja aberta, comparada e documentada. O Co-Pilot da Shufti realiza a comparação inicial automaticamente, classificando cada ocorrência e explicando o raciocínio antes mesmo que seus analistas acessem a fila. Eles começam pela decisão, não pelos dados.

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Simulação de cascata multimodo — etapas de verificação conectadas com escalonamento automático.

Linguagem de risco consistente, não palpites do fornecedor.

Cada fornecedor rotula os resultados de forma diferente. Cada analista os interpreta de forma diferente. "Possível." "Revisão necessária." "Correspondência potencial." O Co-Pilot da Shufti substitui tudo isso por cinco status fixos de IA, aplicados uniformemente a cada resultado. Seu analista, seu responsável pela prevenção à lavagem de dinheiro e seu auditor trabalham com a mesma linguagem, sempre.

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Modelo de arquitetura de privacidade — processamento biométrico no dispositivo em conformidade com o GDPR/EDPB.

Supervisão humana em cada resultado

O Copiloto não toma decisões de conformidade. A Shufti incorpora o status da IA, o raciocínio por trás dele e um aviso regulatório em cada resultado, confirmando que a decisão final cabe ao responsável pela prevenção à lavagem de dinheiro (MLRO). Transparência não é uma configuração. É a estrutura do resultado.

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Simulação de defesas em camadas — sinais de presença, correspondência facial e autenticidade do documento.

Nativo do módulo de triagem AML da Shufti

Sem segunda interface. Sem exportação de dados. Sem fornecedor adicional. O Co-Pilot da Shufti funciona dentro do módulo de triagem AML existente, com o mesmo back-office, o mesmo fluxo de trabalho e o mesmo registro de auditoria. Sua equipe ganha um revisor de IA de primeira linha sem precisar alterar a forma como trabalha.

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Modelo de pilha proprietária — arquitetura de verificação unificada, interna e com responsabilidade única.

Integrado à plataforma

O que o Shufti AI Compliance Co-Pilot oferece

Comparação entre intenção de busca e resultados de pesquisa

O Co-Pilot lê o nome, a data de nascimento, a nacionalidade, o tipo de entidade e o contexto da mídia de cada resultado e, em seguida, compara com a pessoa originalmente pesquisada. As inconsistências são identificadas e explicadas. As correlações são sinalizadas para revisão.

Cinco estados de IA fixos

Cada resultado é classificado em um dos cinco status visíveis no painel administrativo: Possível Verdadeiro Positivo, Possível Falso Positivo, Incerto, Possível Correspondência ou Possível Verdadeiro Negativo. Cada status inclui uma explicação escrita do dado que motivou a avaliação.

Menu suspenso de substituição do analista

Os analistas atualizam o status da IA por meio de um menu suspenso integrado no painel administrativo. Cada alteração é registrada na trilha de auditoria. Sem sistema separado. Sem exportação de dados.

Narrativas de lote do MLRO

Cada lote de triagem gera um resumo estruturado: total de resultados analisados, distribuição por status de IA e uma narrativa em linguagem simples para revisão do MLRO e documentação regulatória.

Construído para transparência em todas as etapas.

Como o Copiloto Move uma Solicitação da Fila para a Decisão

PASSO 01

Capturado

A triagem retorna um resultado positivo. O Co-Pilot o captura instantaneamente.

PASSO 02

Classificação de IA

O Co-Pilot analisa a partida e atribui um status de IA com uma justificativa clara.

PASSO 03

Análise do Analista

O analista valida o resultado e atualiza o status, se necessário.

PASSO 04

Relatório de lote

O Co-Pilot gera uma narrativa pronta para processamento em lote para aprovação do MLRO.

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Confiança, integrada. Da primeira verificação a cada interação futura.

Uma plataforma. Ciclo de vida completo da identidade.

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Verificação do Usuário

Cadastre e autentique usuários legítimos em segundos.

Integração de Empresas

Realize verificações KYB e due diligence globais com confiança.

Autenticação

Detecte e bloqueie fraudes em todos os pontos de contato.

Monitoramento e Conformidade

Gerenciar proativamente os riscos e manter a conformidade regulatória.

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Verificação facial

Confirme a identidade do usuário e evite falsificações com detecção avançada de vivacidade em 3D e verificação facial.

Verificação de endereço

Confirme instantaneamente o endereço de um usuário a partir de contas de serviços públicos, extratos bancários e outros documentos, comparando-os com um banco de dados global.

Verificação de documentos

Verifique instantaneamente documentos de identidade emitidos pelo governo de mais de 230 países e territórios.

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Verifique a idade do usuário de forma confiável para atender aos requisitos regulamentares e proteger sua plataforma.

VídeoIdent

Realize verificações de identidade em tempo real, conduzidas por agentes, através de entrevistas em vídeo ao vivo para um KYC de alta segurança.

Identificação rápida

Obtenha verificação de identidade quase instantânea para usuários de baixo risco usando um número mínimo de pontos de dados.

eIDV

Confirme os dados do usuário com base em fontes de dados governamentais e financeiras confiáveis para maior segurança.

Verificação NFC

Para obter a máxima segurança na identificação do seu passaporte, leia o chip de segurança com um simples toque no celular.

Verificação de Consentimento

Obtenha provas claras de que seus usuários concordam em ser verificados, construindo confiança e garantindo a conformidade.

Integração de Empresas

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Verificação de Negócios

Automatize a verificação de entidades comerciais consultando dados de registros corporativos globais.

Due Diligence

Otimize seu processo de due diligence aprimorado com avaliação de risco e coleta de dados personalizáveis.

Verificação do investidor

Verifique com segurança a identidade e o status de credenciamento dos investidores para sua plataforma.

Assinatura Eletrônica

Finalize contratos e cadastre novos usuários com assinaturas eletrônicas seguras e juridicamente válidas.

Autenticação

Detecte e bloqueie fraudes em todos os pontos de contato.

Biometria Comportamental

Confirme silenciosamente que se trata do seu usuário com base em seus padrões de interação exclusivos.

Inteligência do dispositivo

Identifique dispositivos em tempo real analisando atributos únicos para bloquear fraudes.

Autenticação multi-fator

Adicione uma camada crítica de segurança aos logins de usuários e ações de alto risco.

Monitoramento e Conformidade

Gerencie proativamente os riscos e mantenha a conformidade regulatória com o monitoramento contínuo de usuários e transações.

Triagem de LMA

Monitore usuários e empresas em relação a sanções globais, PEPs (Pessoas Politicamente Expostas) e listas de vigilância de notícias negativas em tempo real.

Avaliação de risco do usuário

Gere pontuações de risco dinâmicas para cada usuário com base em seu perfil, comportamento e histórico de transações.

Triagem de transações

Monitore transações financeiras em tempo real para detectar e bloquear atividades ilícitas ou fraudulentas.

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Manual da Indústria

O abuso de bônus afeta cada setor de forma diferente.

Vendedores confiáveis, fraudes recorrentes bloqueadas.

Verifique se o vendedor é real no momento do cadastro e, em seguida, evite novos cadastros com detecção de duplicatas e correspondência opcional de 1 para N em todo o marketplace.

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Não acredite apenas na nossa palavra, ouça o que os nossos clientes têm a dizer.

A confiança que nossos clientes compartilham.

O futuro da identidade digital é definido pela confiança, interoperabilidade e conformidade regulatória. Por isso, nossa parceria com a Shufti reforça o compromisso da DevCode Identity em oferecer aos nossos clientes globais as soluções de verificação de identidade mais seguras, de melhor qualidade e em conformidade com as regulamentações disponíveis atualmente.

A combinação da nossa Plataforma de Orquestração de Conformidade Orientada à Conversão com os recursos globais de KYC e IDV da Shufti permite que nossos clientes não apenas lidem com exigências regulatórias complexas, mas também mantenham uma experiência de integração de clientes perfeita, com as maiores taxas de conversão possíveis.

Marco Knighton

Diretor Global de Desenvolvimento - Alianças Globais, DevCode

Confiável. Verificado. Premiado.

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Perguntas frequentes

O copiloto toma as decisões finais de conformidade?

Não. Trata-se de uma ferramenta de avaliação e priorização de riscos. Cada relatório inclui um aviso regulamentar confirmando que a decisão final cabe ao responsável pela prevenção à lavagem de dinheiro (MLRO) designado.

Quais são os status de IA atribuídos pelo Co-Pilot?

Cinco status visíveis no painel administrativo: Possível Verdadeiro Positivo, Possível Falso Positivo, Incerto, Possível Correspondência e Possível Verdadeiro Negativo. Cada um inclui uma justificativa em linguagem simples.

Os analistas podem anular a avaliação da IA?

Sim. Um menu suspenso de status integrado permite que os analistas atualizem qualquer avaliação com base em sua própria análise. A alteração é registrada no histórico de auditoria.

Como o Co-Pilot lida com as correspondências PEP?

Identifica a classe PEP (Classe 1 à Classe 4), detecta relações familiares e sufixos geracionais e sinaliza os requisitos de documentação de Origem da Riqueza para correspondências de alto risco.

Quais são as bases de dados que ele utiliza para a verificação?

Mais de 3,500 fontes em 11 categorias: Sanções, PEP, PEP Classe 1–4, Advertência, Idoneidade, Insolvência, SIP e SIE. O Co-Pilot analisa cada resultado encontrado.

Isso requer integração separada?

Não. O Co-Pilot é nativo do módulo de triagem AML da Shufti. Ele opera dentro do back-office existente. Não são necessárias chamadas de API, SDKs ou exportações adicionais.

O resultado está pronto para auditoria?

Sim. Cada avaliação inclui o status da IA, a justificativa e a declaração de isenção de responsabilidade regulamentar. Narrativas em lote são geradas automaticamente para revisão do responsável pela prevenção à lavagem de dinheiro (MLRO).

Por que adicionar IA se a triagem de AML já existe?

A triagem identifica possíveis correspondências. Para um nome comum, isso pode significar mais de 140 resultados. O Co-Pilot atua como intermediário entre os resultados brutos da triagem e a revisão humana, identificando quais resultados justificam investigação e quais não.

Automatize aprovações de baixo risco e concentre-se em riscos reais.

Cada hora gasta confirmando falsos positivos óbvios é uma hora que não é dedicada à avaliação de riscos reais. Veja como o AI Compliance Co-Pilot lida com seus dados de triagem.

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