Fluxos de trabalho regulatórios projetados para responsáveis ​​pela conformidade

As regulamentações mudam mais rápido do que seus processos.

Novas regras são implementadas a cada trimestre. As listas de sanções são atualizadas diariamente. Os órgãos reguladores da UE, Reino Unido, EUA e região Ásia-Pacífico têm requisitos diferentes. A maioria das equipes de compliance ainda utiliza processos criados para um cenário regulatório mais antigo e simples, e essa lacuna está aumentando. O Shufti atualiza automaticamente os bancos de dados de triagem conforme as regulamentações mudam, ajudando os gestores de compliance a manter os fluxos de trabalho atualizados sem intervenção manual.

A maioria dos alertas que seus analistas revisam não leva a lugar nenhum.

Até 95% dos alertas de AML (Anti-Money Laundering, ou Lavagem de Dinheiro) na maioria das empresas acabam sendo falsos positivos. Cada um deles ainda precisa ser revisado, documentado e encerrado por um humano. Isso deixa muito pouco tempo para os casos que realmente importam. A camada de IA da Shufti filtra alertas de baixa qualidade antes que cheguem aos seus analistas, ajudando-os a se concentrarem em casos de risco genuínos, com todo o contexto já carregado.

Quando os auditores solicitam provas, a busca por evidências leva semanas.

As falhas de conformidade raramente começam com má intenção. Elas começam com a falta de documentação. Quando um órgão regulador de conformidade solicita registros de uma decisão tomada há seis meses, a resposta deve ser um clique, e não uma busca de duas semanas em planilhas e trocas de e-mails. Cada decisão de verificação é registrada, carimbada com data e hora e armazenada automaticamente, proporcionando aos especialistas em conformidade acesso mais rápido a registros prontos para auditoria sempre que necessário.