Sua fonte de informações sobre identidade digital e conformidade.

A Macropay amplia os pagamentos internacionais com a camada de conformidade unificada da Shufti.

Como a Macropay utilizou a cobertura global e os fluxos de trabalho configuráveis ​​da Shufti para executar processos KYC e KYB transfronteiriços em todos os mercados, sem reformular o produto.

• #KYB
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• #DigitalEconomia

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• Cobertura

• Cobertura

Autenticação facial biométrica

Autenticação biométrica que verifica continuamente usuários recorrentes em processos como login, pagamentos, alterações de conta e recuperação de dados.

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• Cobertura

• Cobertura

Auditoria de Ponto Cego Shufti

Descubra o que sua pilha IDV deixou passar, antes que os órgãos reguladores o façam.

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Verificação de identidade baseada em IA

Projetado para lidar com fraudes no mundo real e atender aos requisitos regulatórios.

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Verificação facial na América do Norte

Validado pelo governo. Compatível com a BIPA. Implementado de acordo com as suas necessidades.

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Verificação facial no Oriente Médio e África

Criado para a soberania dos dados. Comprovado em diversas populações. Confiável para garantia de identidade com nível de segurança governamental.

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Verificação facial Shufti América Latina

Soberania de dados integrada. Precisão validada pelo governo.

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Verificação facial Shufti APAC

Validado pelo governo. Implementado em sua infraestrutura.

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Verificação facial Shufti União Europeia

IA pronta para uso. Em conformidade com o GDPR. Implementada de acordo com suas necessidades.

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Saiba com quem você está lidando. Antes que seja tarde demais.

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Verificação de documentos para a União Europeia

Fraude à porta. Antecipe-se ao órgão regulador.

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Verificação de documentos para a União Europeia, Oriente Médio e África.

Do Golfo à África Subsaariana. Uma única plataforma verifica tudo.

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• Oriente Médio e África (MEA)

Verificação de documentos para a América Latina

Combata a fraude na fronteira. Em todas as fronteiras.

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Verificação de documentos para a região da Ásia-Pacífico

O desafio de verificação mais complexo do mundo. Resolvido.

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Verificação de documentos para a União Europeia

Se o seu sistema operacional sobreviver na UE, ele sobreviverá em qualquer lugar.

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• Europa

Verificação de documentos para o setor bancário e fintech.

Verifique rapidamente. Mantenha-se em conformidade. Pare a fraude sintética antes que ela lhe custe.

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• Bancos e Fintech

Verificação de documentos para criptomoedas e ativos digitais

Integração simplificada. Tolerância zero para IDs sintéticos.

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Verificação de documentos para negociação de Forex e CFDs

O abuso de promoções custa milhões. Contas duplicadas custam ainda mais.

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• Forex

Verificação de documentos para a economia gig e plataformas de mercado

Expanda sua força de trabalho. Não aumente seu risco de fraude.

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• Economia Gig e Mercado

Verificação de documentos para o setor de saúde

Identificação do paciente feita corretamente. Sempre. Sem exceções.

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• Assistência médica

Verificação de documentos para iGaming e jogos de azar online

Verifique os jogadores rapidamente. Mantenha a licença em dia. Combata o abuso de bônus antes que ele se agrave.

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• Verificação de documentos

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• Jogos online e apostas

Verificação de documentos para redes sociais e plataformas de criadores de conteúdo.

Os selos de verificação não valem nada se a identidade por trás deles for falsa.

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• Verificação de documentos

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• Mídias sociais e plataformas para criadores de conteúdo

Verificação de documentos para telecomunicações

A fraude de SIM começa no cadastro do usuário. Impeça-a aí mesmo.

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• Telecomunicação

Verificação de documentos para viagens e aviação.

Todos os passageiros verificados. Todas as rotas em conformidade. Zero atrasos no portão de embarque. Se sua configuração aguentar a UE.

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• Viagens e Aviação

Fintechs chinesas se globalizam: Desafios da IDV

Quando sua equipe está em Shenzhen, mas seus usuários estão em São Paulo

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• Cobertura

• Cobertura

Viabilizando a conformidade escalável em múltiplos mercados para uma plataforma de pagamentos moderna.

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• Cobertura

• Cobertura

Verifique o documento. Confirme a pessoa.

Elimine todas as lacunas de identidade em um único fluxo

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• Biometria
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• Verificação facial
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Combate à fraude de comprovante de endereço

Análise forense em múltiplas camadas para extratos bancários, recibos de salário, contas de serviços públicos e documentos de endereço.

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• Fraude e Prevenção
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Shufti Document Intelligence: Transforme documentos de apoio em informações de risco acionáveis.

O Document Intelligence transforma documentos carregados em dados estruturados e insights de risco, ajudando você a converter a incerteza dos documentos em decisões baseadas em inteligência.

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Shufti VideoIdent: Prevenção contra Fraude de Identidade e Deepfakes

Defesa em múltiplas camadas contra deepfakes, mídia sintética e fraude de identidade.

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• Verificação de identidade (KYC)
• VídeoIdent
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• Governança
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• Fraude e Prevenção

• VídeoIdent

• Europa

Shufti eIDV: Construindo confiança por meio de identidade segura.

Verificação de identidade global, segura e integrada em segundos através de uma única camada unificada.

• #IDV
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• Fraude e Prevenção
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• Risco e Conformidade

• eIDV

• Cobertura

Shufti eIDV para serviços bancários

Banco digital à prova do futuro com identidade real, sem necessidade de uploads e confiança instantânea.

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• Bancário

Shufti eIDV para Criptomoedas

Acabe com o risco do anonimato e garanta uma vantagem competitiva com uma camada de identidade unificada para VASPs.

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• Crypto

Shufti eIDV para comércio eletrônico

Checkout seguro e maiores conversões com uma camada de identidade unificada que impede fraudes e atritos.

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• E-Commerce

Shufti eIDV para Fintech

Projete a camada de identidade sem atrito para fintechs com verificação rápida, em conformidade com as normas e resistente a fraudes.

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• Fintech

Shufti eIDV para FOREX

Elimine fraudes e construa confiança com uma camada de identidade unificada para negociações Forex rápidas e em conformidade com a lei.

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• eIDV

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• Forex

Shufti eIDV para a economia gig

Autentique os funcionários e impeça o aluguel de contas com uma camada de identidade unificada para um crescimento escalável da força de trabalho.

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• Economia de Gig

Shufti eIDV para o setor de saúde

Autentique pacientes e previna o roubo de identidade médica com uma camada de identidade unificada.

• #Global
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• Assistência médica

Shufti eIDV para iGaming

Verificação de jogadores e defesa contra fraudes simplificadas com uma camada de identidade unificada para integração instantânea.

• #Global
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• eIDV

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• IGaming

Shufti eIDV para Redes Sociais

Comunidades seguras e engajamento autêntico com uma camada de identidade unificada que bloqueia bots e deepfakes.

• #Global
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• eIDV

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• Mídia social

Shufti eIDV para Telecomunicações

Autentique assinantes e impeça fraudes de troca de SIM com uma camada de identidade unificada em conformidade com as regulamentações.

• #Conformidade
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• Telecomunicações

Shufti eIDV para Viagens e Turismo

Simplifique o check-in e combata fraudes em programas de fidelidade com uma camada de identidade unificada para viagens e hotelaria.

• #Global
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• #eIDV
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• Verificação de identidade (KYC)
• Fraude e Prevenção
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• Governança
• Risco e Conformidade

• eIDV

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• Viagens

Modos do Shufti IDV: Automatizado, Híbrido, Guiado por Humanos

Supervisão humana controlada para verificação de identidade automatizada, desenvolvida em conformidade com o Artigo 22 do GDPR e o Artigo 14 da Lei de IA da UE.

• #IDV
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Compare os fornecedores de verificação de identidade antes de tomar uma decisão.

Tome decisões seguras com base em dados de desempenho comparativos antes de selecionar ou trocar de fornecedores de verificação de identidade.

• #ComparaçãoDeFornecedores
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• Verificação de identidade (KYC)
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• Comparação de fornecedores

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Shufti VideoIdent: Integração segura e em conformidade com as normas antifraude.

Verificação de identidade por vídeo conduzida por especialistas, com evidências prontas para auditoria, para empresas regulamentadas nos mercados DACH (Alemanha, Áustria e Suíça).

• #KYC
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• Verificação de identidade (KYC)
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Shufti VideoIdent para a Alemanha

VideoIdent para empresas regulamentadas pela BaFin: a Circular 3/2017 alinhou a verificação com a vinculação do TAN e o registro completo de evidências.

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• Europa

Shufti VideoIdent para a Áustria

VideoIdent para empresas regulamentadas pela FMA: Verificação online compatível com IDV, com modelos operacionais flexíveis para entidades obrigadas na Áustria.

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Shufti VideoIdent para Bancos e Fintechs

VideoIdent para bancos e fintechs: verificação em duas etapas para due diligence avançada, transações de alto valor e recuperação de contas.

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Shufti VideoIdent para Criptomoedas

VideoIdent para plataformas de criptomoedas: verificação em duas etapas para saques, upgrades de nível e evidências de AML (Antilavagem de Dinheiro) de nível regulatório.

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Shufti VideoIdent para iGaming e Jogos de Azar

VideoIdent para operadores de jogos de azar: Verificação de idade e identidade com evidências de nível regulatório para defesa da licença.

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Shufti VideoIdent para Forex

VideoIdent para corretoras de forex: verificação de traders para acesso à alavancagem, re-KYC e comprovação em conformidade com a BaFin.

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Shufti VideoIdent para saúde

VideoIdent para profissionais de saúde: Verificação da identidade do paciente com captura de consentimento em conformidade com o RGPD e retenção de evidências.

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Relatório de análise da KuppingerCole: Posicionamento de mercado da Shufti

A KuppingerCole posiciona a Shufti como líder global em IDV (Identificação de Veículos) com tecnologia proprietária desenvolvida internamente.

• #IDV
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• Verificação de Negócios (KYB)

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• E-Commerce
• Mídia social
• Bancário

Matriz de Capacidades Globais do Shufti eIDV

Selecione o nível de garantia adequado para cada região com verificação passiva, ativa e enriquecida.

• #eIDV
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• #KYC

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Shufti Fast ID: Verifique uma vez, reutilize infinitamente

Sistema biométrico KYC reutilizável patenteado que permite a verificação instantânea de clientes recorrentes através de uma única selfie.

• #IdentificaçãoRápida
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• Pagamentos e Fintech
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Shufti Fast ID para plataformas de criptomoedas

Sistema biométrico KYC reutilizável patenteado que permite aos negociadores de criptomoedas verificar novamente os clientes instantaneamente por meio de selfie.

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Mascaramento automatizado de informações pessoais identificáveis ​​(PII) da Shufti

Proteja documentos de identificação de alto risco e esteja em conformidade com regulamentações globais de privacidade, como GDPR, PIPA e My Number Act.

• #Conformidade
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• Mascaramento de PII

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Shufti Address Verification Suite

Verifique qualquer endereço globalmente com um conjunto unificado de soluções que oferece comprovante de endereço, verificações sem documentos e alertas de risco de geolocalização.

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Verificação de endereço global

Um conjunto unificado que oferece cobertura global e precisão local para conformidade em mais de 240 países.

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Verificação de endereço Shufti para iGaming

Garanta jogadores reais e impeça o abuso de bônus com um conjunto unificado de soluções que oferece verificações de identidade, procuração documental e alertas de risco por geolocalização.

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Verificação de endereço Shufti para criptomoedas

Garanta a segurança das suas transações e cumpra as exigências das Regras de Viagem com um conjunto unificado de ferramentas de verificação de endereço, desenvolvido para rapidez e conformidade.

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Verificação de endereço Shufti para Forex

Acelere a integração de traders e garanta a conformidade com a CySEC e a FCA com um conjunto unificado de ferramentas de verificação de endereço.

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Verificação de endereço Shufti para redes sociais

Construa confiança e elimine perfis falsos com um conjunto unificado de ferramentas de verificação de endereço para usuários, criadores de conteúdo e anunciantes.

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Verificação de endereço Shufti para comércio eletrônico

Um conjunto unificado de soluções para verificação de endereços, que visa prevenir falhas na entrega, reduzir o abandono de carrinhos e impedir fraudes em compras sem cartão presente.

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Verificação de endereço Shufti para serviços bancários

Serviços bancários digitais seguros com um conjunto unificado de verificação de endereço para conformidade com o CIP e prevenção de fraudes sintéticas.

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Verificação de endereço Shufti para Fintech

Equilibre um processo de integração descomplicado com uma conformidade rigorosa, utilizando um conjunto unificado de soluções de verificação de endereço para impulsionar o crescimento global do setor fintech.

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• AML e Crimes Financeiros

• Verificação de endereço

• Cobertura

• Fintech

Verificação de endereço Shufti para neobancos

A solução de conformidade para neobancos: integração rápida, total conformidade com as normas de AML (Anti-Money Laundering) e zero atrito.

• #VerificaçãoDeEndereço
• #Neobancos
• #Conformidade
• #Global

• Verificação de identidade (KYC)
• Fraude e Prevenção
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• Governança
• Risco e Conformidade
• AML e Crimes Financeiros

• Verificação de endereço

• Cobertura

• Bancário
• Fintech

Verificação de endereço Shufti para a economia gig

Construa confiança e expanda seu mercado com verificação de endereço unificada para motoristas, entregadores e freelancers.

• #VerificaçãoDeEndereço
• #ConfiançaESegurança
• #EconomiaGig
• #Global

• Verificação de identidade (KYC)
• Fraude e Prevenção
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• Confiança e Segurança

• Verificação de endereço

• Cobertura

• Economia de Gig
• E-Commerce

A BigCash expande globalmente com a solução KYC da Shufti.

Como a plataforma de jogos BigCash se expandiu para mais de 50 países com uma solução escalável de KYC (Conheça Seu Cliente) e prevenção de fraudes baseada em IA.

• #KYC
• #PrevençãoDeFraudes
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• Fraude e Prevenção
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• Risco e Conformidade

• Verificação de documentos

• Ásia-Pacífico (APAC)

• Gaming

Jogo Responsável para Operadores

Proteja jogadores e receitas com verificações de acessibilidade, monitoramento de riscos e relatórios de conformidade baseados em IA.

• #Conformidade
• #Avaliação de risco
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• Governança
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• Fraude e Prevenção
• Avaliação de Risco

• Avaliação de Risco
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• Gaming

Análise de AML (Anti-Money Laundering - Prevenção à Lavagem de Dinheiro) para Carteiras Blockchain

Uma solução em tempo real para verificar carteiras de criptomoedas em listas de sanções globais e identificar riscos ocultos de crimes financeiros.

• #AML
• #Conformidade
• #ExameAMLScreening
• #Crypto

• AML e Crimes Financeiros
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• Risco e Conformidade
• Monitoramento contínuo

• Triagem de LMA

• Cobertura

• Crypto

Líder em criptomoedas impulsiona a integração global com a Shufti

Como uma empresa líder em criptomoedas conseguiu expandir para mais de 100 países com uma solução personalizada e resistente a fraudes para verificação de identidade.

• #KYC
• #PrevençãoDeFraudes
• #Integração
• #Crypto

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• Fraude e Prevenção
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• Risco e Conformidade

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• Crypto
• Pagamentos e Fintech

Prevenção de fraudes em transações com inteligência artificial

Um mecanismo de IA para avaliação de riscos em transações em tempo real, que previne fraudes e reduz falsos positivos.

• #PrevençãoDeFraudes
• #AI
• #Avaliação de risco
• #Fintech

• Fraude e Prevenção
• Inteligência artificial
• Cíber segurança
• Economia digital

• Triagem de transações

• E-Commerce
• Gaming
• Bancário

Fortalecimento da infraestrutura de telecomunicações contra fraudes de identidade

Uma estrutura para que empresas de telecomunicações e reguladores combatam a fraude de SIM cards com um sistema de verificação de identidade digital centralizado e seguro.

• #PrevençãoDeFraudes
• #KYC
• #Cíber segurança
• #Global
• #Fintech

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• Verificação de identidade (KYC)
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• Pagamentos e Fintech

Triagem AML para o setor de criptomoedas

Uma solução desenvolvida especificamente para atender às regulamentações de AML (Anti-Money Laundering) no setor de criptomoedas, por meio da triagem tanto dos usuários quanto dos endereços de suas carteiras.

• #AML
• #ExameAMLScreening
• #Crypto

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• Triagem de LMA

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• Crypto

Triagem de AML (Anti-Money Laundering - Prevenção à Lavagem de Dinheiro) para o Setor Bancário de Var

Uma solução AML em tempo real para verificar a conformidade com as normas regulamentares de cartões pré-pagos, programas de fidelidade e cartões-presente.

• #AML
• #ExameAMLScreening
• #Bancário
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• Triagem de LMA

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• Banca de Retalho

Triagem AML para Fintech

Uma solução AML em tempo real para fintechs que permite a triagem de usuários, comerciantes e carteiras de criptomoedas sem atrasos nas transações.

• #AML
• #ExameAMLScreening
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• Triagem de LMA

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• Pagamentos e Fintech

Triagem de AML (Anti-Money Laundering - Prevenção à Lavagem de Dinheiro) para Seguros

Uma solução AML em tempo real para analisar candidatos, sinistros e parceiros quanto à conformidade e risco específicos do setor de seguros.

• #AML
• #ExameAMLScreening
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• Triagem de LMA

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• Seguros

Triagem AML para iGaming e Jogos de Azar

Conheça a nova realidade de conformidade com as normas AML (Anti-Money Laundering - Prevenção à Lavagem de Dinheiro) no iGaming, com triagem em tempo real para jogadores, afiliados e carteiras de criptomoedas.

• #AML
• #ExameAMLScreening
• #Jogos

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Triagem AML para comércio eletrônico

Uma solução AML em tempo real para verificar a conformidade de vendedores e compradores sem comprometer o desempenho do seu marketplace.

• #AML
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• #Comércio eletrônico

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Triagem de AML para mídias sociais

Uma solução AML em tempo real para verificar a conformidade de criadores e pagamentos sem interromper o engajamento ao vivo.

• #AML
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Detecção de riscos mais inteligente com a triagem de AML (Anti-Money Laundering - Lavagem de Dinheiro)

Uma solução em tempo real, baseada em inteligência artificial, para identificar riscos ocultos de crimes financeiros e reduzir falsos positivos.

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Detecção abrangente de riscos de PEP e RCA

Vá além das listas tradicionais para identificar todos os PEPs e RCAs com correspondência inteligente e monitoramento contínuo.

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Monitoramento em tempo real de sanções e listas de vigilância

Compare os resultados com listas de sanções em tempo real usando inteligência artificial para reduzir falsos positivos e descobrir riscos ocultos.

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Conheça seus riscos com o monitoramento de mídias negativas.

Uma solução com inteligência artificial para verificação em tempo real de notícias negativas, permitindo antecipar riscos à reputação e à conformidade.

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Rastreio de LMA para a América do Norte

Antecipe-se aos riscos de lavagem de dinheiro na América do Norte com triagem em tempo real, correspondência inteligente e monitoramento contínuo.

• #AML
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Rastreio de LMA para a América Latina (LATAM)

Atenda às rigorosas regulamentações de AML (Anti-Money Laundering) da América Latina com triagem baseada em IA que entende nomes complexos e listas de vigilância locais.

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• América Latina (LATAM)

Rastreio de LMA para a Europa

Prepare-se para a nova Autoridade Europeia de Combate à Lavagem de Dinheiro (AMLA) com uma solução de triagem em tempo real, baseada em inteligência artificial e em conformidade com o RGPD.

• #AML
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Rastreio de LMA para a região Ásia-Pacífico (APAC)

"Atenda às rigorosas regulamentações de AML (Anti-Money Laundering) da região Ásia-Pacífico com triagem baseada em IA que entende scripts nativos e listas de vigilância locais."

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• Triagem de LMA

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Rastreio de AML (Anti-Molecular e Antimicrobiana) para o Oriente Médio e África (MEA)

Atenda às rigorosas regulamentações de AML (Anti-Money Laundering) do Oriente Médio e África com triagem baseada em IA que entende alfabetos árabes e convenções de nomenclatura locais.

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Superando os desafios globais da verificação de identidade

Um relatório sobre os 10 países mais desafiadores para a identificação de vítimas, abordando complexidades linguísticas, regulatórias e documentais.

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Visão geral do Shufti: Detecção de contas duplicadas

Evite contas duplicadas e fraudes com o mapeamento facial baseado em IA e a tecnologia FAST ID para verificação de usuários simplificada.

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Guia completo para verificação de endereço

Obtenha verificação de endereço segura e em conformidade com as normas em todo o mundo com tecnologia avançada de OCR, correspondência de banco de dados e transliteração.

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Soluções avançadas de KYC para plataformas de jogos

Proteja sua plataforma de jogos com KYC rápido, verificação de idade e prevenção de fraudes para uma experiência de jogador confiável.

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Triagem de transações em tempo real com inteligência artificial

Uma solução de IA para detectar e prevenir fraudes em transações, garantindo ao mesmo tempo uma experiência perfeita para usuários legítimos.

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• Pagamentos e Fintech

Soluções de identidade mais inteligentes para o crescimento das criptomoedas.

Permitir que as corretoras de criptomoedas cresçam globalmente com soluções de verificação de identidade rápidas, em conformidade com as normas e à prova de fraudes.

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Verificação de identidade digital para seguros

Digitalize o cadastro de clientes com soluções automatizadas de KYC/AML para aumentar a segurança e melhorar a conveniência para o cliente.

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Visão geral completa da Shufti Solutions

Descubra como a Shufti capacita empresas com verificação de identidade e conformidade baseadas em IA.

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Verificação de identidade com inteligência artificial

Uma análise detalhada de como a Shufti utiliza IA e aprendizado de máquina para uma prevenção de fraudes precisa.

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• Verificação de identidade (KYC)

biometria facial e verificação de documentos

Autenticação de identidade de última geração por meio de detecção de vivacidade e validação de documentos.

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• Biometria facial
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tecnologia de detecção de alerta facial

Proteja-se contra falsificação de identidade com controles de presença ativos e passivos baseados em inteligência artificial.

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• Biometria e Tecnologia Biométrica
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• Biometria facial

Visão geral completa das soluções Shufti

Descubra como a Shufti capacita empresas com verificação de identidade e conformidade baseadas em IA.

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• #Global

• Verificação de identidade (KYC)
• Prevenção de fraude

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Guia técnico detalhado das soluções Shufti

Explore a arquitetura, as integrações e os recursos avançados da Shufti AI.

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Verificação de identidade baseada em IA

Uma análise mais detalhada de como a Shufti utiliza IA e ML para uma prevenção de fraudes precisa.

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SDK móvel para verificação de identidade simplificada

Integre a verificação KYC/KYB em tempo real aos seus aplicativos móveis sem esforço.

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• Verificação de Empresas (Conheça sua Empresa)
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• Conheça o seu negócio (KYB)

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• Pagamentos e Fintech

Solução para prevenção de fraudes com cartões de crédito

Transações digitais seguras com tecnologia avançada de autenticação de cartões.

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• Pagamentos e Fintech
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Estudo de Caso: A Jornada de Confiança Digital do QQ Pay

Como o QQ Pay aprimorou a integração de clientes e a prevenção de fraudes com o Shufti.

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Visão geral do Shufti: Biometria facial e verificação de documentos

Autenticação de identidade de última geração por meio de detecção de vivacidade e validação de documentos.

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Tecnologia de Detecção de Vitalidade Facial

Proteja-se contra falsificações com verificações de atividade ativas e passivas baseadas em IA.

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Estimativa de idade e verificação de conformidade

Garanta a conformidade com as normas regulamentares com verificações de idade rápidas e precisas, baseadas em inteligência artificial.

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