Crypto

Aumente a capacidade de integração de usuários com verificação inteligente de identidade (IDV) e proteção contra lavagem de dinheiro (AML) com triagem avançada.

Construa uma base de clientes fiéis e atenda aos requisitos regulatórios do setor de criptomoedas ("crypto") com as soluções avançadas de verificação de identidade (IDV) da Shufti. Nossa plataforma oferece suporte aos processos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Conheça Seu Cliente (KYC) com inovação de ponta.

Gerenciando o crescimento exponencial e a segurança.

O desafio da verificação de identidade em criptografia.

O setor de criptomoedas gera um imenso potencial de riqueza, bem como desafios significativos na verificação de identidade (IDV). As empresas nesse novo e empolgante mercado enfrentam dificuldades para integrar novos clientes, combater fraudes, verificar a identidade dos usuários e se adequar a um cenário regulatório internacional em rápida evolução.

Criminosos também exploram vulnerabilidades durante o processo de verificação de identidade de diversas maneiras, como comprometendo dispositivos de usuários, usando deepfakes e falsificando dados. Órgãos reguladores internacionais lidam com as ameaças representadas por agentes mal-intencionados por meio de uma estrutura de conformidade regulatória complexa (e frequentemente mutável), que pode resultar em penalidades para empresas que não cumprem as normas.

Cada um desses desafios é formidável por si só, mas, em conjunto, podem ser insuperáveis para empresas que desejam prosperar no mercado de criptomoedas.

Revolucionar o setor
desafios para alcançar seus
todo o potencial da organização

Garanta a conformidade regulatória com a triagem AML baseada em IA da Shufti.

O monitoramento de AML da Shufti garante que as empresas se mantenham em conformidade com as leis e regulamentações mais recentes. Monitoramos continuamente bancos de dados de notícias negativas emitidos pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), pela Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF), pelo Tesouro de Sua Majestade (HMT) do Reino Unido, entre outros. A Shufti também monitora listas de Pessoas Politicamente Expostas (PEP), listas de sanções e listas de vigilância. O monitoramento de AML é contínuo e abrangente; a Shufti garante que você nunca mais será pego de surpresa por novas exigências regulatórias.

Aumente as conversões no empolgante mercado de criptomoedas com a rápida integração da Shufti.

A interface do usuário do Shufti também é rápida e fluida, geralmente concluindo o processo de integração em segundos. Além disso, um construtor de jornada intuitivo e sem código permite que as empresas personalizem o processo de verificação de criptomoedas, resultando em taxas de satisfação do cliente de 98%. O resultado final é um processo de integração mais rápido e seguro que proporciona maior satisfação ao cliente e incentiva altas taxas de conversão.

Reduza a fraude com a solução IDV da Shufti.

Por fim, a verificação de clientes é a maneira mais eficaz de combater fraudes com criptomoedas. As poderosas soluções de verificação de identidade (IDV) da Shufti ajudam as empresas a prevenir uma ampla gama de atividades fraudulentas, simplificar a verificação de clientes e aproveitar oportunidades de receita. A autenticação multicamadas da Shufti inclui reconhecimento facial, digitalização de documentos e detecção de vivacidade para proteger contra fraudadores que tentam falsificar ou usurpar identidades.

Como Funciona

Verificar usuários

Os usuários iniciam o processo de verificação enviando documentos como passaportes, carteiras de habilitação e carteiras de identidade nacionais. O Shufti utiliza detecção de vivacidade, tecnologia 3D e análise de expressão facial para garantir que o usuário seja uma pessoa real. Para países que exigem uma sessão KYC presencial, o Shufti facilita a criação de verificações em vídeo em tempo real. O Shufti também facilita a reutilização de dados de identidade armazenados com diversas opções de verificação (incluindo FastID).

Verificar dados de identidade

Os formulários de due diligence da Shufti permitem coletar dados de usuários com modelos predefinidos ou personalizados para cada setor, garantindo a conformidade regulatória. Como parte do processo de verificação, facilitamos a confirmação da idade do usuário para identificar menores e restringir seu acesso, protegendo sua empresa de multas por descumprimento das normas. A Shufti também extrai informações de endereço de diversos documentos com tecnologia OCR sofisticada, assegurando a precisão de todos os endereços fornecidos.

Avalie o risco

A Shufti avalia rapidamente as identidades dos usuários em busca de riscos associados, utilizando nossa plataforma baseada em IA. Nossa atuação abrange mais de 240 países e territórios e mais de 150 idiomas, garantindo uma verificação global que compara os candidatos com mais de 1700 listas de vigilância globais para mitigar fraudes.

Verificar e monitorar informações do investidor

A Shufti ajuda você a acessar bancos de dados globais para verificar informações de investidores, incluindo endereços e extratos bancários. Também monitoramos continuamente os usuários em relação a listas globais, listas de vigilância, listas de Pessoas Politicamente Expostas (PEP) e bancos de dados de notícias negativas para atender a diversos padrões regulatórios, utilizando monitoramento de AML (Antilavagem de Dinheiro) com inteligência artificial.

Desbloqueie oportunidades com recursos de última geração.

Verificação de documentos

Utilize extração de dados avançada e verificação com inteligência artificial para processar mais de 10,000 tipos de documentos em todo o mundo rapidamente.

Ver Produto

Biometria facial

Utilize mapeamento facial avançado e detecção de deepfakes para confirmação e autenticação seguras da identidade do cliente.

Ver Produto

eIDV

A Verificar clientes remotamente e sem papel utiliza documentos de identidade eletrônicos, que são comparados com bancos de dados governamentais, para resultados rápidos e precisos.

Ver Produto

Triagem de AML (Anti-Money Laundering - Prevenção à Lavagem de Dinheiro) para Empresas

Analise empresas em listas de Pessoas Politicamente Expostas (PEPs), listas de vigilância de sanções e monitore bancos de dados de mídia para atender aos requisitos de "conheça seu fornecedor, comerciante ou prestador de serviços".

Ver Produto

Verificação do investidor

Verifique de forma rápida e precisa as identidades e credenciais dos investidores para estabelecer confiança e garantir a conformidade com as diretrizes de AML e CFT.

Ver Produto

Análise de confiança em transações

A tomada de decisões orientada por IA permite que as empresas ofereçam interações sem atrito, garantam a conformidade e realizem transações de alto valor com confiança.

Ver Produto