Etiópia

Solução KYC e AML em tempo real para a Etiópia.

Agora você pode verificar a identidade e conhecer seus clientes em segundos. Comece agora mesmo com a fácil integração da API.

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Serviço KYC rápido e confiável

Oferecemos KYC para a Etiópia. Agora, verifique a identidade e conheça seu cliente em segundos. Basta colar algumas linhas de código em seu site ou aplicativo e integrar um sistema de verificação de identidade rápido e com a mesma qualidade dos bancos.

240+

Regiões
suportado

10,000+

Documentos de Identificação

150+

Idiomas

KYC rápido e seguro

Shufti, o serviço de verificação de identidade online mais rápido, tem o orgulho de oferecer serviços KYC na Etiópia.

Documentos que verificamos

A Shufti oferece todas as ferramentas para verificar e integrar novos usuários mais rapidamente com KYC em tempo real para a Etiópia.

Cartão de identidade nacional

O documento de identidade emitido pelo Ministério das Relações Exteriores da Etiópia é a principal forma de identificação no país.

A Shufti escaneia os cartões de identificação dos seus clientes e os autentica até o último pixel.

Para verificação de carteira de identidade, Shufti:

Verifica a precisão do formato.

Detecta bordas amassadas/dobradas

Cheques com fotos adulteradas/falsificadas/cartões falsificados

Verifica a impressão holográfica/arco-íris

Verifica o desfoque/exposição

Passaporte

Oferecemos também o serviço KYC para a Etiópia através de passaportes. Verificamos passaportes etíopes emitidos pelo Departamento de Imigração e Assuntos de Nacionalidade. Empresas podem utilizar este serviço para a Due Diligence do Cliente (CDD) na Etiópia, verificando a nacionalidade, o nome e a data de nascimento dos clientes.

Para verificação de passaporte, Shufti:

O nome, a data de nascimento e a data de validade correspondem aos do MRZ.

Detecta falsificações através de fontes e hologramas.

Verifica a precisão do formato.

Detecta bordas amassadas/dobradas

Identifica imagens manipuladas/adulteradas/falsificadas

Verifica a impressão holográfica/arco-íris

Verifica o desfoque/exposição

Carteira de motorista

Verificamos a autenticidade das carteiras de habilitação emitidas pela Autoridade de Licenciamento de Motoristas e Veículos (DVLA) e validamos as carteiras de habilitação de 10 regiões da Etiópia.

Para verificação de carteira de habilitação, Shufti:

Verifica a precisão do formato.

Detecta bordas amassadas/dobradas

Cheques com fotos adulteradas/falsificadas/cartões falsificados

Verifica a impressão holográfica/arco-íris

Detecta desfoque/exposição.

Cartão de Crédito / Débito

A Shufti verifica cartões de crédito/débito para ajudar você a digitalizar seu negócio, reduzir o trabalho manual, prevenir fraudes e estornos, aumentar as conversões e diminuir o abandono de clientes.

Para verificação de cartão de crédito/débito, Shufti:

Valida o nome

Valida a data de validade/emissão.

Valida o número do cartão

Verifica a precisão do formato.

Cheques com fotos adulteradas/falsificadas/cartões falsificados

Verifica a impressão holográfica/arco-íris

Detecta desfoque/exposição.

Como funciona o nosso sistema de identidade

Etapa 01

Verificação de documentos

Etapa 02

Extração de dados

Etapa 03

Verificação facial

Etapa 04

Status de verificação

Desbloqueie oportunidades com recursos de última geração.

Verificação de documentos

Utilize extração de dados avançada e verificação com inteligência artificial para processar mais de 10,000 tipos de documentos em todo o mundo rapidamente.

Biometria facial

Utilize mapeamento facial avançado e detecção de deepfakes para confirmação e autenticação seguras da identidade do cliente.

eIDV

A Verificar clientes remotamente e sem papel utiliza documentos de identidade eletrônicos, que são comparados com bancos de dados governamentais, para resultados rápidos e precisos.

Triagem de AML (Anti-Money Laundering - Prevenção à Lavagem de Dinheiro) para Empresas

Analise empresas em listas de Pessoas Politicamente Expostas (PEPs), listas de vigilância de sanções e monitore bancos de dados de mídia para atender aos requisitos de "conheça seu fornecedor, comerciante ou prestador de serviços".

Verificação do investidor

Analise de forma rápida e precisa as identidades e credenciais dos investidores para estabelecer confiança e cumprir as diretrizes de AML e CFT.

Análise de confiança em transações

Aprimore a triagem de transações com inteligência artificial avançada e tecnologia de aprendizado de máquina para detecção eficiente e redução de falsos positivos.

Shufti oferece OCR para o idioma amárico com 98.67% de precisão.

Verificação de identidade verdadeiramente global

Bancos

Ecommerce

Pagamentos eletrônicos

Ride Sharing

Provedores de serviço online

AML automatizado para empresas

Os serviços de AML (Anti-Money Laundering) da Shufti Pro para empresas etíopes ajudam a identificar clientes de alto risco, melhorar a integração de clientes com triagem PEP (Pessoas Politicamente Expostas) mais rápida e monitoramento em tempo real da lista de sanções.

A Shufti utiliza as listas de vigilância da GAFI, da UE, do OFAC, do HMT, da Interpol e de outras entidades relevantes na prestação dos seus serviços de AML (Antilavagem de Dinheiro). A verificação é feita através da nossa API, utilizando listas de vigilância globais, e os nossos dados de origem para AML são atualizados a cada 15 minutos.

Due diligence do cliente na Etiópia

A Etiópia não é membro da ESAAMLG. O GAFI promove medidas eficazes para combater a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e outras ameaças à integridade do sistema financeiro internacional. Seus padrões globais são aplicáveis a organizações que operam em todos os países membros e não membros.

Ciente disso, a Shufti expandiu suas operações para bancos etíopes, bem como para empresas financeiras e não financeiras, a fim de fortalecer relações comerciais de confiança.

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