Verificação facial
Verificação de endereço
Verificação de documentos
verificação de idade
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Identificação rápida
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Verificação NFC
Verificação de Negócios
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Triagem de AML (Anti-Money Laundering - Prevenção à Lavagem de Dinheiro) para Empresas
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Eventos
Apresentamos regularmente soluções inovadoras de verificação de identidade nos principais eventos globais de finanças, tecnologia e IA. Aqui estão alguns dos eventos em que estaremos presentes.
Webinars
Participe de nossos webinars para explorar mais a fundo a verificação de identidade (IDV). Mantenha-se informado com sessões sobre KYC, AML, prevenção de fraudes e muito mais.
EVENTO AO VIVO
Conheça a Shufti no UK AI Showcase, London Tech Week 2026.
EVENTO AO VIVO
Cúpula de Líderes em Combate à Fraude – Reino Unido 2026
EVENTO AO VIVO
Cúpula da Mesa Redonda sobre Inovação 2025: Construir vs. Comprar vs. Parceria vs. Incentivo
EVENTO AO VIVO
Dia de demonstração aberta: lançamento da verificação de idade
EVENTO AO VIVO
Primeira Mesa Redonda Anual de Executivos de Fintech no Chipre | 2025
EVENTO AO VIVO
IDM Emirados Árabes Unidos e Gestão de Identidade no Golfo
Webinar
Repensando a verificação de endereços na região da Ásia-Pacífico: da comprovação de endereço à verificação sem documentos.
1 HOUR 27 de maio de 2026, 17h (HKT)
Pontos de discussão:
- Onde a verificação de endereço falha hoje em dia: OCR básico, campos mistos de cliente e emissor, pequenos erros de digitação que afetam usuários legítimos e fraude em documentos gerados por IA.
- O conserto: OCR aprimorado com análise forense de documentos, extração com reconhecimento de layout e correspondência aproximada, combinado com verificação sem documentos onde os fluxos de dados a suportam.
- Uma visão setor por setor de onde a verificação sem documentos está pronta hoje e onde o documento ainda tem seu lugar.
- O que mudou nas regras: As diretrizes de AML (Anti-Money Laundering) da HKMA de maio de 2023, a expansão do Myinfo da MAS para portadores de passes de estrangeiros em novembro de 2021, a circular NFTF de 2022 e o que a maioria das equipes de segunda linha ainda não acompanhou.
- Um registro de auditoria defensável e sem documentos: Que artefatos devem ser preservados e o que os órgãos reguladores de fato solicitaram durante as inspeções.
Webinar
Você acha que conhece seus clientes até descobrir que não conhece - Edição Deepfakes
1 HOUR 19 DE MARÇO DE 2026, 2:00 (GMT)
Pontos de discussão:
- O Ponto Cego Histórico: As aprovações KYC legadas representam o maior risco da atualidade. Aprenda a identificar deepfakes que burlaram as verificações de autenticidade tradicionais antes mesmo de você saber que elas existiam.
- Injeção versus apresentação: Pare de olhar para as câmeras; comece a olhar para os dados. Revelamos como os deepfakes burlam os sensores de hardware por meio de injeção digital e como detectar a "falha silenciosa".
- Sinais forenses "generativos": Além do que é visível a olho nu: analisamos anomalias de frequência, incoerência de pixels e realismo de textura para desmascarar identidades geradas por IA em nível forense.
- A corrida armamentista: Os modelos estáticos se degradam à medida que a IA evolui. Aprenda a construir uma estratégia de detecção duradoura que se adapte a novos geradores de deepfake conforme eles chegam ao mercado.
- Privacidade da auditoria de dados: Quantifique sua exposição a deepfakes de forma privada. Aprenda a analisar registros KYC antigos em seu próprio ambiente para atender aos rigorosos padrões de privacidade biométrica.
Webinar
VideoIdent sob escrutínio: seus controles regulatórios são realmente defensáveis?
1 HOUR 27 de fevereiro de 2026, 14h (GMT)
Pontos de discussão:
- Navegando pelo "Paradoxo VideoIdent": Analise a crescente tensão em relação ao cumprimento dos padrões de segurança equivalentes aos exigidos pela BaFin/FMA para encontros presenciais.
- Defensibilidade e Governança da Auditoria: Ir além da mera conformidade com as normas e construir controles de identidade que resistam ao rigoroso escrutínio da BaFin e da FMA.
- Do canal padrão ao mecanismo de escalonamento: Estratégias para a transição para um modelo de risco orquestrado, onde o KYC em vídeo é acionado de forma inteligente para otimizar custos e conversão.
- Defendendo-se contra a mudança adversarial: Identificar e mitigar as vulnerabilidades estruturais dos modelos de vídeo tradicionais contra deepfakes e ataques de injeção.
- A incompatibilidade regulatória na região DACH: Como lidar com as diferenças práticas e operacionais entre os requisitos alemães (BaFin) e austríacos (FMA), incluindo a obrigatoriedade da gravação acústica.
- O Plano Estratégico de 3 Anos: O futuro da colaboração entre humanos e IA na garantia da identidade e a integração do VideoIdent com as carteiras de identidade nacionais emergentes.
Webinar
Como se adaptar à evolução do KYC (Conheça Seu Cliente) nos mercados emergentes
35 Minutos 26 de janeiro de 2026, 2h00 (GMT)
Pontos de discussão:
- Os maiores desafios em relação a KYC (Conheça Seu Cliente) e AML (Antilavagem de Dinheiro) estão sendo enfrentados pelos mercados emergentes, incluindo África, Sudeste Asiático, Oriente Médio e Norte da África (MENA) e América Latina.
- Como a fraude impulsionada por IA está evoluindo e por que defesas em camadas, adaptativas e baseadas em risco são agora essenciais para os operadores.
- Abordagens práticas para lidar com documentos em papel, não latinos e não estruturados, especialmente para verificação de comprovante de endereço e formatos de identidade locais.
- Como as estratégias de verificação localizadas e faseadas equilibram a conformidade regulatória com uma experiência de usuário fluida em mercados de alto crescimento?
- Por que a transição para a identidade digital e a verificação eletrônica de identidade (eIDV) está ocorrendo de forma desigual entre as regiões e como as operadoras podem atuar de forma eficaz nesse ínterim.
- Quais são as melhores práticas para manter um processo de integração eficaz, prevenção de fraudes e conformidade regulatória à medida que os mercados continuam a evoluir?
Webinar
O que a supervisão AML da UE significa para criptomoedas, jogos online e plataformas financeiras.
45 Minutos 18 DEZ, 2025, 2:00 (GMT)
- De regras fragmentadas a um quadro único de combate à lavagem de dinheiro na UE:
O que significa a mudança para um conjunto de regras unificado para criptomoedas, jogos online, pagamentos, Forex e outros setores digitais de alto risco? - Por que o período de 2025–2026 é importante para as equipes de Compliance:
Como o lançamento operacional da AMLA em 2025 e suas primeiras orientações de supervisão moldam o período crítico de preparação antes da entrada em vigor da regulamentação completa em 2027. - Novas expectativas para a supervisão do setor de alto risco:
Os padrões de governança, monitoramento e documentação que os reguladores priorizarão no âmbito do pacote AML da UE em evolução. - Criando processos de AML (Antilavagem de Dinheiro) transfronteiriços prontos para auditoria:
Como as empresas podem alinhar as estruturas de verificação, monitoramento de transações e relatórios em vários mercados da UE. - Aproveitando as metodologias modernas de verificação e baseadas em risco:
Por que a verificação avançada e a gestão adaptativa de riscos são agora essenciais para atender às expectativas de supervisão da UE.
Webinar
Se o seu sistema de verificação tem 99% de precisão, você está realmente seguro?
1 horas 14 de novembro de 2025, 3h00 (GMT)
Pontos de discussão:
- A Revelação do 1%: Entenda onde reside a lacuna de 1% na fraude entre os modelos de verificação estáticos e as táticas de fraude em constante evolução, e como essa lacuna negligenciada alimenta perdas financeiras, riscos regulatórios e a erosão da confiança.
- A ameaça dos deepfakes e das identidades sintéticas: como a decepção impulsionada por IA burla a verificação padrão e por que os sistemas tradicionais são estruturalmente incapazes de detectar identidades sintéticas e ataques de metamorfose.
- O Custo de Estratégias Obsoletas: Uma análise específica sobre por que setores de alto crescimento (Criptomoedas, Forex, iGaming) se tornam presas fáceis e as lições aprendidas com suas falhas críticas de conformidade.
- Manual de Defesa Adaptativa: Aprenda como mudar fundamentalmente da detecção passiva para a verificação proativa, priorizando a privacidade, usando uma abordagem de verificação contínua e recursiva.
Webinar
Seguro de idade na prática: estruturas globais e experiências de clientes
1 Horas 30 de setembro de 2025, 5h00 (GMT)
Pontos de discussão:
- Em foco no cenário regulatório global: análises sobre a OSA do Reino Unido, a DSA/AVMSD da UE, casos estaduais nos EUA, regulamentações brasileiras e os novos códigos australianos, e o que eles significam para empresas internacionais.
- Privacidade versus segurança: como regras sobrepostas, como o Código de Proteção à Criança do ICO e a Segurança Online, criam riscos de dupla conformidade.
- Desafios transfronteiriços: por que os reguladores estão analisando minuciosamente as operações globais e como as empresas podem evitar penalidades no exterior.
- Crescimento do mercado: Tendências de adoção que vão desde conteúdo adulto a jogos, fintech, streaming e varejo.
- Tecnologia e Confiança: Equilibrando verificação robusta com privacidade, minimização de dados e estruturas como mDL e EUDI Wallet.
- Estratégias à prova do futuro: O que distingue os principais fornecedores e como se preparar para a convergência ou divergência das leis globais.
- Análises de especialistas: Perspectivas de reguladores, associações do setor e líderes de soluções com experiência direta em políticas, conformidade e implementações no mundo real.
Webinar
Verificação de idade 2.0: mais inteligente, mais segura e integrada.
2 Horas 12 de setembro, 14h (GMT/UTC)
Pontos de discussão:
- Por que 2025 é o ponto de virada para a segurança da idade (OSA do Reino Unido, ARCOM da França, DSA da UE)
- O desafio que as empresas enfrentam ao equilibrar os requisitos de conformidade, a experiência do usuário e a privacidade dos dados.
- Como a verificação adaptativa e em camadas pode reduzir o atrito, mantendo a conformidade.
- A vantagem de combinar verificação adaptativa com inovações que priorizam a privacidade.
- Lições da indústria provenientes de jogos, apostas, comércio eletrônico, fintech e plataformas sociais.
- O futuro da garantia de idade: convergência de padrões globais, conformidade orientada por IA e o equilíbrio entre inovação e regulamentação.
Webinar
O Caminho de uma Fintech para o Crescimento Acelerado com 100% de Conformidade com KYC/KYB
1 horas 7 de novembro de 2024, 13h (GMT/UTC)
Pontos de discussão:
- Uma visão geral dos serviços de pagamento do My EU Pay e da sua abordagem focada na conformidade.
- Como a My EU Pay estabeleceu um centro de conformidade central para dar suporte aos requisitos KYC e KYB em todos os países onde opera.
- As medidas tomadas para criar um processo de verificação de identidade (IDV) eficiente que atenda às necessidades de cada cliente de forma prática e segura.
- A forma como o My EU Pay utiliza a tecnologia de verificação de identidade para permitir a integração de muitos clientes, proporcionando uma excelente experiência ao usuário.
- Resultados da implementação do Shufti IDV: antes e depois.
Webinar
Tendências de KYC revolucionando o futuro da verificação de identidade | Análises e previsões
1 horas 29 de setembro de 2023, 11h (GMT +1)
Pontos de discussão:
- Uma visão geral das novas tecnologias em Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Conheça Seu Cliente (KYC).
- Como lidar com os desafios relacionados à AML/KYC (Antilavagem de Dinheiro/Conheça Seu Cliente).
- Mitigando os riscos associados à verificação de clientes por meio de estratégias KYC à prova de falhas.
- Tecnologias emergentes para aprimorar a precisão e a eficácia do KYC (Conheça Seu Cliente).
- Tendências de KYC e o futuro das soluções de IDV com IA
- Oportunidades para empresas que utilizam o KYC perpétuo.
- Explorando os riscos dos deepfakes e o impacto da IA generativa na integração de clientes.
- Pacote completo de IDV para destacar sua empresa (Soluções Shufti Pro)
Webinar
Tornando o financiamento coletivo compatível com as normas
à regulamentação global à luz dos serviços KYC
50 Minutos
Pontos de discussão:
- Estado atual da indústria de financiamento coletivo
- Como o setor de financiamento coletivo cumpre as regras
- KYC (Conheça Seu Cliente) no financiamento coletivo e como funciona
- Ameaças e desafios no setor
- ShuftiPro para serviços de financiamento coletivo
Webinar
Integração de novos funcionários: como organizá-la
E configurar os processos KYC/AML?
32 Minutos 29 de julho de 2021
Pontos de discussão:
- Utilização e implicações do processo KYC/AML
- Consequências do não cumprimento
- Importância das regulamentações em todos os setores
Webinar
Passe digital COVID: uma forma segura de passar
retomar viagens e negócios
38 Minutos 15 abril, 2021
Pontos de discussão:
- Introdução ao Passe Digital Covid
- Impacto da Covid-19 nos Shoppings Centers
- Impacto da Covid-19 nos cinemas
- Impacto da Covid-19 em viagens e turismo
- Impacto da Covid-19 no setor de hotelaria e quando a Covid terminar
- Setores que precisam de autorização digital para uso durante a Covid-19
- Por que escolher o Passe Digital Shufti Pro para Covid?
- Passe Digital vs. Passe Manual
- Benefícios do Passe Digital Covid
Webinar
O básico do KYC em vídeo | a nova norma
em KYC digital
40 Minutos 24 fevereiro, 2021
Pontos de discussão:
- Os cenários em transformação
- O que é KYC em vídeo?
- O início do KYC em vídeo
- Quais países oferecem suporte ao KYC por vídeo?
- Problemas resolvidos pelo KYC em vídeo
- KYC offline/Verificação em agência vs. KYC por vídeo
- Onde o KYC por vídeo é aplicável?
- Como o KYC em Vídeo é uma Solução Econômica
- A premiada solução de KYC em vídeo da Shufti Pro
- Quais modelos de KYC em vídeo o Shufti Pro oferece?
- Como funciona o KYC em vídeo do Shufti Pro
Webinar
Fraudes a que deve estar atento em 2021
15 Minutos 1 janeiro, 2021
Pontos de discussão:
- Crescimento da fraude desde 2019
- Crescimento da fraude em 2020
- Seis tipos de fraude que devem aumentar em 2021
- Como diferenciar clientes de golpistas
- Como cumprir as novas regulamentações?
- Tendências de adoção de tecnologias antifraude em 2021
Webinar
Simplificando o processo de integração durante a COVID-19 e mesmo depois dela.
1 horas 2 dezembro, 2020
Pontos de discussão:
- Índice de impacto do coronavírus por setor e dimensão principais em 2020
- Aumento da fraude durante a Covid-19
- Problemas de integração em meio ao coronavírus
- Preparação Digital Atual
- Mudando o Comportamento do Consumidor
- Soluções de integração com ótimo custo-benefício
- Tecnologia sem contato: uma necessidade urgente.
Webinar
Avaliação de Riscos para Empresas - Patrick Kelly
13 Minutos
Pontos de discussão:
- Pontos de dor
- Histórico da Análise de Risco
- Impacto nos negócios
- Como uma solução de avaliação de riscos pode ajudar
- Solução perfeita para avaliação de riscos
Webinar
Webinar sobre Conformidade Regulatória de AML e Práticas de KYC na Perspectiva Empresarial
50 Minutos
Pontos de discussão:
- Práticas atuais de regulamentação de AML e KYC
- Desafios da Indústria
- Explorando as últimas tendências do setor e os desenvolvimentos regulatórios.
- Conselho de profissional
Webinar
Webinar com especialistas do setor: A verificação NFC veio para ficar?
1 horas
Pontos de discussão:
- O que é NFC?
- Prós e contras do NFC
- Impacto do NFC IDV na experiência do usuário
- Panorama regulatório global sobre novas tecnologias de detecção de intrusão
- Prevenção de fraudes com NFC
- Adoção de NFC em diferentes setores
- O futuro da verificação de identidade
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