Analistas de Fraude

Mantenha-se um passo à frente de todos os ataques de fraude.

A Shufti fornece às equipes de combate a fraudes as ferramentas de detecção, os sinais comportamentais e a inteligência em tempo real necessários para impedir deepfakes, identidades sintéticas e invasões de contas antes que elas sejam concretizadas.

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Painel de detecção de fraudes e verificação de identidade Shufti

PARA EQUIPES DE COMBATE À FRAUDE DE ALTO DESEMPENHO

Tudo o que você precisa para detectar

240+Regiões processadas ativamente
99.9%Tempo de atividade da plataforma
24/7Monitoramento em tempo real

Confiável por Líderes Empresas Digitais Cobertura Mundial

A LACUNA DE PRODUTOS ATUALMENTE

Os desafios de fraude que Shufti resolve

A fraude ultrapassou a capacidade das suas ferramentas de detecção.

Deepfakes, identidades sintéticas e ataques de injeção burlam as ferramentas que a maioria das equipes de combate à fraude ainda utiliza. Elas não foram projetadas para lidar com a fraude atual. A Shufti integra de forma inteligente detecção de vivacidade, identificação de dispositivos e biometria comportamental em uma única plataforma de detecção, ajudando analistas de risco e especialistas em fraude a identificar o que as soluções pontuais não conseguem detectar.

Quando a fraude é confirmada, o dano já está feito.

A maioria das detecções é reativa. O alerta é acionado depois que a transação é concluída ou a conta é esvaziada. As equipes de combate à fraude estão sempre um passo atrás. A Shufti avalia o risco continuamente ao longo de todo o ciclo de vida do usuário, ajudando os investigadores de fraude a identificar comportamentos suspeitos antes que as perdas aumentem.

Suas equipes de prevenção a fraudes e de conformidade trabalham em silos separados.

Ferramentas diferentes, dados diferentes, filas de alertas diferentes. Os fraudadores exploram exatamente essa lacuna. O mesmo cliente aparece em dois sistemas sem nenhuma conexão entre eles. A Shufti conecta a verificação de identidade, a detecção de fraudes e a triagem de AML (Anti-Money Laundering, ou Prevenção à Lavagem de Dinheiro) em uma fila de casos consolidada com um rastro de evidências compartilhado, proporcionando aos investigadores de fraude uma visão mais completa do risco.

DETECÇÃO DE FRAUDES AO LONGO DO CICLO DE VIDA

Shufti detecta fraudes em cada etapa.

Registro

Atraindo usuários reais. Mantendo os fraudadores afastados desde o primeiro dia.

A maioria das fraudes ocorre durante o cadastro. O Shufti verifica a autenticidade dos documentos, detecta deepfakes e confirma a existência da conta antes mesmo que um fraudador consiga acessá-la.

Login e autenticação

Impedir a apropriação indevida de contas sem bloquear usuários legítimos.

A apropriação indevida de contas ocorre quando a autenticação é frágil. A Shufti combina reconhecimento facial, sinais comportamentais e dados do dispositivo para verificar usuários recorrentes e sinalizar tentativas de login suspeitas em tempo real.

Verificação do Usuário

Detectar identidades sintéticas e fraudes documentais antes que se tornem ilegais.

Identidades sintéticas e documentos falsificados enganam verificações estáticas. O Shufti cruza dados biométricos, sinais de documentos e bancos de dados de AML simultaneamente para detectar fraudes que verificações de camada única não identificam.

Transação e em andamento

Monitoramento do comportamento após o cadastro para detectar fraudes. Algumas fraudes só se tornam visíveis após o cadastro. A Shufti monitora padrões de transação, verifica novamente os clientes em listas de vigilância globais e fontes de notícias negativas e identifica casos para investigação antes que ocorram perdas.

Verificação de documentos Verificação NFC Extração de dados OCR verificação de idade Captura Segura

Autenticação facial biométrica Biometria Comportamental Impressão digital do dispositivo Autenticação Multifator (MFA)

Triagem de LMA VídeoIdent Verificação de Negócios (KYB) Verificação do investidor

Monitoramento de transações Análise de Fraude Gestão de caso Monitoramento contínuo

EXPLORE A PLATAFORMA

Todas as ferramentas que sua equipe de combate à fraude precisa em um só lugar.

Garantia de idade

Prevenir e detectar fraudes de idade no momento do cadastro.

Verificação de Identidade

Verificações biométricas e de documentos com detecção de deepfake integrada.

KYC

Identifique candidatos suspeitos antes que se tornem clientes ativos.

KYB

Verificar empresas e beneficiários finais, incluindo a detecção de empresas de fachada.

KYI

Verifique os investidores e a origem dos fundos antes de comprometer o capital.

Força de trabalho IAM

Previna fraudes internas antes que elas comecem com a verificação da identidade dos funcionários.

Verificação de Candidatos

Analise os candidatos quanto a fraudes de identidade antes da contratação.

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FEITO PARA EQUIPES DE COMBATE À FRAUDE

Três benefícios que as equipes de análise de fraude obtêm com a Shufti

Saiba exatamente o que está passando pela sua pilha de protocolos.

A maioria das equipes de combate à fraude só descobre as falhas de detecção após uma ocorrência de prejuízo. A Auditoria de Pontos Cegos de Fraude da Shufti mapeia sua estrutura atual de verificação e monitoramento em relação aos tipos de fraude ativos em seus mercados e identifica exatamente o que suas ferramentas não estão detectando antes que os fraudadores descubram.

Veja o mapa de cobertura completo.

Detecção que abrange todos os mercados em que você atua.

Os padrões de fraude variam conforme a região. Uma técnica de fraude documental comum na África Ocidental é diferente daquela usada no Sudeste Asiático. Os modelos de detecção da Shufti são treinados com base em sinais de fraude locais em mais de 240 mercados, e não apenas em médias globais que não captam os padrões regionais de ataque.

Solicite uma auditoria de pontos cegos.

Veja como sua detecção atual se compara à anterior.

A ferramenta de comparação de fornecedores da Shufti permite que você compare seu sistema atual de detecção de fraudes com o da Shufti usando seus próprios dados. Compare as taxas de falsos positivos, a precisão da detecção e o tempo de investigação lado a lado antes de tomar qualquer decisão de mudança.

Execute a comparação

CONFORMIDADE EM TODOS OS SETORES

Projetado para setores onde a fraude se comporta de maneira diferente.

Impeça fraudes de alto valor antes que sejam resolvidas.

Detecte invasões de contas, identidades sintéticas e contas de laranjas antes que os fundos sejam movimentados. O Shufti sinaliza comportamentos de alto risco durante o cadastro de clientes e em transações, com pontuação de risco em tempo real.

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PERGUNTAS MAIS FREQUENTES

O que as equipes de combate à fraude mais nos perguntam

Que tipos de fraude o Shufti detecta?

O Shufti detecta ataques de deepfake, fraudes de identidade sintética, falsificação de documentos, ataques de injeção, roubo de contas, contas múltiplas e cadastro automatizado por bots. A detecção ocorre durante o registro, autenticação, verificação e ao longo de todo o ciclo de vida do cliente, não apenas no momento da inscrição.

Como o Shufti detecta deepfakes e ataques de injeção?

A Shufti combina detecção passiva de vivacidade, verificações ativas de desafio-resposta e análise em nível de quadro para identificar mídias sintéticas. Ataques de injeção, nos quais os fraudadores burlam completamente a câmera inserindo vídeos pré-gravados na transmissão, são detectados pela análise de sinal do dispositivo e pela tecnologia de captura segura que verifica a fonte de entrada antes do início do processamento.

Como a Shufti reduz os falsos positivos sem deixar passar fraudes reais?

A Shufti utiliza IA para avaliar o risco com base em múltiplos sinais simultaneamente: autenticidade de documentos, correspondência biométrica, impressão digital do dispositivo, padrões comportamentais e triagem de AML (Anti-Money Laundering - Prevenção à Lavagem de Dinheiro). Essa abordagem em camadas reduz o ruído sem diminuir a sensibilidade aos indicadores genuínos de fraude.

A Shufti integra a detecção de fraudes com a conformidade com as normas de AML (Anti-Money Laundering, ou Prevenção à Lavagem de Dinheiro)?

Sim. Os sinais de fraude e as notificações de AML (Anti-Money Laundering, ou Prevenção à Lavagem de Dinheiro) chegam à mesma fila de casos, com um histórico de evidências compartilhado. Os analistas de fraude e as equipes de compliance trabalham com os mesmos dados, sem sistemas separados e sem lacunas que os fraudadores possam explorar.

Como funciona o monitoramento contínuo após a integração?

A Shufti monitora continuamente cada cliente cadastrado, verificando-o em bancos de dados AML em tempo real, sinalizando padrões de comportamento incomuns e acionando uma nova verificação quando o perfil de risco do cliente muda. Os alertas são disparados antes que o dano seja causado, não depois que uma transação é concluída.

Com que rapidez nossa equipe de combate à fraude pode entrar em operação?

A maioria dos clientes entra em operação em até 48 horas. A Shufti fornece um engenheiro de implementação dedicado para integração empresarial e acesso ao ambiente de testes (sandbox) no dia da inscrição. O painel de análise de fraudes e a fila de gerenciamento de casos estão disponíveis desde o primeiro dia, sem necessidade de configuração adicional.

Pronto para eliminar as lacunas na sua detecção de fraudes?

A Shufti mapeará seu sistema de detecção atual em relação aos tipos de fraude ativos em seus mercados e mostrará exatamente o que está passando despercebido, antes que se torne uma perda.

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