Verificação facial
Verificação de endereço
Verificação de documentos
verificação de idade
VídeoIdent
Identificação rápida
eIDV
Verificação de Consentimento
Verificação NFC
Verificação de Negócios
Due Diligence
Verificação do investidor
Assinatura Eletrônica
QUESTÕES
Triagem de LMA
Monitoramento de transações
Mídia Adversa
Triagem de AML (Anti-Money Laundering - Prevenção à Lavagem de Dinheiro) para Empresas
PEP e RCA
Sanções
Lista
Biometria Comportamental
Impressão digital do dispositivo
Autenticação facial biométrica
MFA
Central de Fraudes
Onboarding
Monitoramento contínuo
KYC
KYB
KYI
Garantia de idade
Verificação de Identidade
Força de trabalho IAM
Verificação de Candidatos
Conformidade
Prevenção de fraude
Confiança e segurança
Expansão global
Gerentes de Produto
Executivos de Conformidade
Analistas de Fraude
Desenvolvedores
Deepfake
Abuso de bônus / Abuso de promoção
Tomada de conta
Fraude de Identidade Sintética
Fraude de Documentos
Fraude de Falsificação de Identidade
Multi-Contabilidade
Redes de Fraude
Fraude de Estorno
Atividade de mula de dinheiro
Fraude em festas
Riscos regulatórios e de conformidade
Fintech
Crypto
IGaming
Forex
Social Network
Marketplace
Bancário
Economia de Gig
Auditoria de Pontos Cegos
Detector de deepfake
Paródias de Liveness
Originalidade do documento
Documento Deepfake
Plataforma Global de Confiança
Construtor de jornadas
Gestão de caso
Shufti AI
Análise de Fraude
Comparação de fornecedores
Personalização da marca
Modos IDV
Copiloto de Conformidade com IA
OCR
Captura Segura
Opções de implantação
Métodos de Identidade
Documentação da API
SDKs móveis
Status do serviço
Central de Ajuda
Contato
Suporte Técnico
Documentos suportados
Países apoiados
Biblioteca de conteúdo
Blogues
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Eventos e webinar
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Estúdio Spotlight
Detecção de Redes Fraudulentas
Veja o anel,
não apenas a conta
A detecção de redes fraudulentas com inteligência artificial da Shufti expõe quadrilhas organizadas no momento em que elas entram em contato com sua plataforma, e não depois que o prejuízo é concretizado. Desduplicação biométrica, agrupamento de dispositivos e monitoramento de AML em tempo real funcionam em conjunto. Validado pelo governo. Disponível em poucos dias.
Viva
em dias
Integração
Nuvem, local ou híbrido
Mais de 10 milhões de rostos
desduplicação em escala
Visto uma vez, bloqueado em todos os lugares.
Onde as redes de fraude atuam
1. Onboarding
Os grupos disseminam informações em dezenas de contas simultaneamente, com rostos gerados por IA, documentos falsificados e fazendas de dispositivos. Invisíveis para a identificação por usuário em cada conta.
2. Entrar
Credenciais roubadas e cookies de sessão permitem que os nós se autentiquem silenciosamente. O volume do toque é verificado invisivelmente, conta por conta.
3. ação
Uma vez que a quadrilha conquista a confiança do grupo, ela age simultaneamente — abuso de bônus, acúmulo de empréstimos e fraude em aplicativos — antes mesmo que uma única regra seja acionada.
4. Monitoramento
Os rendimentos são transferidos através de cadeias de mulas no lúpulo. Um novo membro listado no anel não aciona nenhum alerta sem monitoramento contínuo.
QUATRO CLASSES DE ATAQUE. QUATRO JOGADAS.
Como Shufti o impede
Anéis de múltiplas contas
Quando uma quadrilha registra dezenas de contas usando fazendas de dispositivos, proxies rotativos e infraestrutura de VPN.
- Impressão digital do dispositivo Agrupa todas as contas que compartilham um dispositivo, ASN ou geo-IP em um gráfico em anel, sinalizando todas elas, não apenas aquela que está apresentando o problema.
- Verificação facial A correspondência 1:N detecta um fraudador que utiliza múltiplas identidades antes que a segunda conta seja aprovada.
Redes de identidade sintética
Quando anéis implantam rostos gerados por IA e documentos falsificados.
- Verificação de Documentos A análise forense detecta IDs gerados por IA e ataques de injeção de modelos antes que o documento seja processado.
- Verificação facial O nível 3 de detecção de atividade do iBeta impede a injeção de deepfake no momento da captura, e não após uma decisão.
- eIDV Cruza dados biográficos com registros oficiais em mais de 85 países.
Correntes de mula de dinheiro
Quando os valores arrecadados em ringgits passam por contas secundárias em sistemas de pagamento rápido e canais de stablecoins.
Infraestrutura de combate à fraude como serviço
Quando plataformas criminosas vendem kits de phishing e ferramentas de apropriação de bens para operadores distribuídos que executam ataques coordenados.
- Impressão digital do dispositivo Captura nós Tor, IPs de datacenters e ambientes emulados, revelando infraestrutura compartilhada.
- Biometria Comportamental Sinalizadores de preenchimento automático de formulários e sessões controladas remotamente: os sinais que os kits de ferramentas FaaS não conseguem falsificar.
Manual da Indústria
As redes de fraude afetam cada setor de forma diferente.
Correntes para mulas são de sua responsabilidade
Impeça que quadrilhas de fraude de aplicativos usem sua plataforma como uma camada intermediária, detecte clusters de dispositivos compartilhados em seu portfólio e dispare alertas de AML (Anti-Money Laundering - Lavagem de Dinheiro) assim que um membro da quadrilha for listado, antes da execução da próxima transferência.
A Plataforma Mais Ampla
Shufti cobre toda a superfície de ataque.
O Que Fazemos
Os principais fluxos de trabalho que a Shufti oferece incluem a verificação dos clientes no momento do cadastro e o monitoramento deles durante todo o relacionamento.
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Onboarding
Análise forense de documentos com inteligência artificial, verificação biométrica e triagem AML em tempo real em um fluxo adaptativo, verificando clientes genuínos e bloqueando identidades sintéticas logo na entrada.
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Monitoramento contínuo
Monitoramento contínuo em mais de 1,700 fontes de sanções, PEPs e notícias negativas. Os registros dos clientes são verificados novamente em minutos após uma atualização da lista, e não apenas na próxima revisão periódica.
O que resolvemos
Os desafios de conformidade e identidade que as empresas regulamentadas enfrentam — KYC, KYB, fraude, idade, força de trabalho e verificação de investidores — são resolvidos sem a necessidade de integrar vários fornecedores.
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Verificação de Identidade
Análise forense de documentos, verificação biométrica de vivacidade com certificação iBeta, verificação de chip NFC e triagem de AML (Antilavagem de Dinheiro) por meio de uma única API. Autentique clientes em mais de 250 regiões a partir de uma única integração.
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Garantia de idade
Três caminhos de verificação, estimativa facial, verificação eletrônica de identidade sem documentos e extração da data de nascimento do documento, em um único fluxo. Impeça o acesso de menores de idade sem afastar usuários legítimos.
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KYC
Um fluxo configurável para verificação de documentos, reconhecimento facial, eIDV, NFC, verificação de endereço e triagem AML. Uma integração, um registro de auditoria, sem necessidade de adaptação a fornecedores diferentes.
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KYB
Consultas em tempo real no cadastro de beneficiários finais em mais de 240 fontes oficiais, due diligence completa do UBO (Undercome Bond - Beneficiário Final Executivo) e triagem de AML (Anti-Money Laundering - Prevenção à Lavagem de Dinheiro) em um único fluxo de trabalho.
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KYI
Validação de credenciamento, análise forense de documentos e revisão com suporte de um responsável pela prevenção à lavagem de dinheiro em um único fluxo de verificação de investidores. Atenda às exigências de investidores credenciados em mais de 250 jurisdições sem a necessidade de fornecedores adicionais.
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Força de trabalho IAM
Identidade verificada em todos os pontos de controle de acesso, integração, recuperação de conta, acesso privilegiado e reinscrição em MFA, sem substituir sua infraestrutura IAM existente.
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Verificação de Candidatos
Análise forense de documentos, correspondência biométrica e diligência prévia aprimorada em seu processo de recrutamento. Identifique candidatos fraudulentos e candidatos gerados por IA na fase de candidatura, não após a oferta.
Resultado do negócio
Os resultados que a Shufti oferece em grande escala, mantendo a conformidade, combatendo fraudes, construindo a confiança do usuário e expandindo globalmente a partir de uma única integração.
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Conformidade
KYC, KYB e AML automatizados em mais de 250 regiões. Rastreamento de evidências pronto para auditoria em todas as decisões. Sanções atualizadas a cada 15 minutos — 96 vezes mais rápido que o padrão do setor.
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Prevenção de fraude
Mais de 40 modelos de IA em conjunto, abrangendo todo o Ciclo de Vida do Cliente. Testes independentes: 8 de 8 documentos falsificados detectados, enquanto os sistemas legados não detectaram nenhum.
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Confiança e Segurança
Verifique usuários, vendedores, trabalhadores e empresas antes que o risco chegue à sua plataforma. Uma única camada de confiança para marketplaces, jogos, economia gig, fintech e serviços com restrição de idade.
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Expansão global
Mais de 230 países, mais de 10,000 tipos de documentos, mais de 150 idiomas. Uma única API com fluxos de trabalho configuráveis por jurisdição e infraestrutura de nuvem regional na UE, Reino Unido, EUA, Ásia-Pacífico e MENA.
FEITO PARA SUA EQUIPE
Uma plataforma. Todas as partes interessadas.
Compliance Officer
Rastreamento de auditoria defensável perante os órgãos reguladores em cada alteração de conta.
Gerente de Produto
Biometria passiva de 0.75s. Aumento nas taxas de aprovação legítimas, redução na aceitação de fraudes. Viva em um ritmo acelerado.
Desenvolvedor
API REST, SDKs para dispositivos móveis e acesso ao ambiente de testes (sandbox). Primeira chamada de verificação em poucas horas após o início da integração.
Analista de Fraude
Pontuação de risco por sinal com detalhamento completo. Redução de fraudes superior a 70% sem aumentar a fila de revisões.
Shufti É uma solução de ponta que atende a Clientes globais
A Shufti oferece a mais ampla cobertura global com sua própria tecnologia, garantindo flexibilidade, inovação e recursos de IDV estendido mais robustos do que os concorrentes regionais ou orquestrados.
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18 September, 2025
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Visão geral do Shufti: Detecção de contas duplicadas
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Estudo de caso
Perguntas frequentes
O que é detecção de redes fraudulentas?
A detecção de redes de fraude é a disciplina que consiste em identificar quadrilhas organizadas, e não apenas indivíduos mal-intencionados, por meio da análise de sinais entre contas: impressões digitais compartilhadas de dispositivos, reutilização de dados biométricos em múltiplas identidades, infraestrutura IP comum e velocidade de transação coordenada. Os controles de conta única não detectam a quadrilha. A análise em nível de rede, sim.
Como funciona a Detecção de Redes de Fraude com Inteligência Artificial de forma diferente da triagem de fraudes padrão?
A triagem padrão inspeciona cada conta isoladamente. A Detecção de Redes de Fraude com IA analisa padrões de sinais em toda a sua base de clientes simultaneamente, por meio de correspondência biométrica 1:N, agrupamento de dispositivos e propagação de modelos de documentos, expondo a estrutura em anel que as verificações por conta jamais detectam.
Minhas ferramentas antifraude atuais sinalizam contas individuais. Por que isso não é suficiente?
Cada nó em uma quadrilha de fraude é projetado para parecer limpo individualmente. Baixa velocidade de transação, identidade plausível, dispositivo novo. O padrão só aparece no nível da rede. Quando uma única conta aciona uma regra, a quadrilha já se espalhou por dezenas de outras.
Com que rapidez a Shufti consegue implementar medidas de prevenção de fraudes em redes?
As funcionalidades de prevenção de fraudes em rede da Shufti entram em operação em dias, não em meses. APIs pré-construídas, SDKs e um Journey Builder sem código se integram à sua infraestrutura antifraude existente, sem necessidade de substituição completa. A maioria dos clientes tem a detecção de rede ativa em um único sprint.
A detecção de fraudes em redes da Shufti funciona para clientes existentes ou apenas para novos clientes cadastrados?
Ambos. O monitoramento contínuo do AML Screening acompanha seu portfólio de clientes em tempo real, 24 horas por dia, 7 dias por semana. No momento em que um membro da rede aparece em uma lista de sanções ou lista de vigilância, um alerta é disparado em todas as contas associadas, incluindo contas integradas meses ou anos atrás.
Onde são armazenados os dados biométricos e de identidade, e quem é o proprietário deles?
Os dados dos seus clientes são seus. A Shufti oferece suporte a implantações em nuvem, locais e híbridas. Os modelos biométricos permanecem em sua jurisdição ou em sua própria infraestrutura, conforme necessário. Em conformidade com GDPR, CCPA e SOC 2 Tipo II por padrão.
Veja o anel,
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