Verificação facial
Verificação de endereço
Verificação de documentos
verificação de idade
VídeoIdent
Identificação rápida
eIDV
Verificação de Consentimento
Verificação NFC
Verificação de Negócios
Due Diligence
Verificação do investidor
Assinatura Eletrônica
QUESTÕES
Triagem de LMA
Monitoramento de transações
Mídia Adversa
Triagem de AML (Anti-Money Laundering - Prevenção à Lavagem de Dinheiro) para Empresas
PEP e RCA
Sanções
Lista
Biometria Comportamental
Impressão digital do dispositivo
Autenticação facial biométrica
MFA
Central de Fraudes
Onboarding
Monitoramento contínuo
KYC
KYB
KYI
Garantia de idade
Verificação de Identidade
Força de trabalho IAM
Verificação de Candidatos
Conformidade
Prevenção de fraude
Confiança e segurança
Expansão global
Gerentes de Produto
Executivos de Conformidade
Analistas de Fraude
Desenvolvedores
Deepfake
Abuso de bônus / Abuso de promoção
Tomada de conta
Fraude de Identidade Sintética
Fraude de Documentos
Fraude de Falsificação de Identidade
Multi-Contabilidade
Redes de Fraude
Fraude de Estorno
Atividade de mula de dinheiro
Fraude em festas
Riscos regulatórios e de conformidade
Fintech
Crypto
IGaming
Forex
Social Network
Marketplace
Bancário
Economia de Gig
Auditoria de Pontos Cegos
Detector de deepfake
Paródias de Liveness
Originalidade do documento
Documento Deepfake
Plataforma Global de Confiança
Construtor de jornadas
Gestão de caso
Shufti AI
Análise de Fraude
Comparação de fornecedores
Personalização da marca
Modos IDV
Copiloto de Conformidade com IA
OCR
Captura Segura
Opções de implantação
Métodos de Identidade
Documentação da API
SDKs móveis
Status do serviço
Central de Ajuda
Contato
Suporte Técnico
Documentos suportados
Países apoiados
Biblioteca de conteúdo
Blogues
Notícias
Relatórios
INSIGHTS
Base de Conhecimento
Calculadora de ROI
Sobre
Carreira
Comunicados à CMVM
Certificações
Compromisso
Reconhecimentos
Eventos e webinar
Demonstração Interativa
estúdio de podcast
Estúdio Spotlight
Fraude em Múltiplas Contas
Anéis de quebra de conta
Plataforma de Proteção
Shufti impede a criação de múltiplas contas ao vincular rosto, dispositivo e comportamento em diferentes contas antes que o abuso aconteça, prevenção baseada em identidade em cada etapa, validada pelo governo, disponível em poucos dias.
Viva
em dias
Integração
Nuvem, local ou híbrido
1M biométrico
solicitações/dia
Visto uma vez, bloqueado em todos os lugares.
Onde a contabilidade múltipla se manifesta
Onboarding
Identidades sintéticas e selfies deepfake são contas criadas que parecem únicas, mas não são.
Promoção
Ciclo de bônus, aproveitamento de apostas grátis, cultivo de indicações. O orçamento se esgota antes do primeiro depósito.
Ação
Transferência indevida de fichas, apostas ilegais e apostas combinadas entre contas. Perdas disfarçadas de ganhos.
Conformidade
Clientes autoexcluídos se registrando novamente. Usuários banidos de volta ao sistema. A responsabilidade da UKGC e da ECCTA começa aqui.
CINCO ATAQUES. CINCO JOGADAS.
Como Shufti o impede
Ciclismo bônus
Quando várias contas reivindicam bônus de primeira utilização a partir da mesma infraestrutura de dispositivos.
- Verificação facial A desduplicação biométrica identifica o mesmo rosto no segundo cadastro antes que o bônus seja creditado.
- Impressão digital do dispositivo Identifica o navegador, emulador ou proxy residencial anti-detecção por trás do anel.
- Central de Fraudes Correlaciona sinais entre contas que o mecanismo de regras considera separadas.
Cultivo de contas
Quando identidades sintéticas tentam construir um portfólio de contas verificadas por KYC para revenda na dark web, o mesmo vetor biométrico não pode conter duas contas verificadas.
Bypass da autoexclusão
Quando um usuário banido ou autoexcluído se registra novamente com uma nova identidade.
- Verificação facial A desduplicação biométrica entre contas identifica o mesmo rosto independentemente do documento, nome ou dispositivo utilizado.
- Avaliação de Agente Especialista As rotas confirmaram as tentativas de desvio por meio de um fluxo de trabalho documentado, o registro de auditoria exigido pelos revisores de fiscalização da UKGC e as demandas de "procedimentos razoáveis" da ECCTA.
Gnoming e Despejo de Chips
Quando contas coordenadas compartilham informações na mesma mesa ou transferem deliberadamente o valor das fichas para concentrar os ganhos.
- Biometria Comportamental Identifica padrões correlacionados de apostas e jogadas ensaiadas em todo o ringue.
- Monitoramento de confiança em transações sinaliza o ciclo estrutural de retirada que se segue.
- Central de Fraudes Revela sinais em nível de anel que as regras por conta não conseguem detectar.
Estruturação AML
Quando sistemas com várias contas distribuem transações para evitar o acionamento de alertas, o Monitoramento de Confiança de Transações detecta o padrão entre as contas.
Manual da Indústria
A gestão de múltiplas contas impacta cada setor de forma diferente. Encontre a sua estratégia.
Vendedores confiáveis, fraudes recorrentes bloqueadas.
Verifique se o vendedor é real no momento do cadastro e, em seguida, evite novos cadastros com detecção de duplicatas e correspondência opcional de 1 para N em todo o marketplace.
A Plataforma Mais Ampla
Shufti cobre toda a superfície de ataque.
O Que Fazemos
Os principais fluxos de trabalho que a Shufti oferece incluem a verificação dos clientes no momento do cadastro e o monitoramento deles durante todo o relacionamento.
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Onboarding
Análise forense de documentos com inteligência artificial, verificação biométrica e triagem AML em tempo real em um fluxo adaptativo, verificando clientes genuínos e bloqueando identidades sintéticas logo na entrada.
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Monitoramento contínuo
Monitoramento contínuo em mais de 1,700 fontes de sanções, PEPs e notícias negativas. Os registros dos clientes são verificados novamente em minutos após uma atualização da lista, e não apenas na próxima revisão periódica.
O que resolvemos
Os desafios de conformidade e identidade que as empresas regulamentadas enfrentam — KYC, KYB, fraude, idade, força de trabalho e verificação de investidores — são resolvidos sem a necessidade de integrar vários fornecedores.
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Verificação de Identidade
Análise forense de documentos, verificação biométrica de vivacidade com certificação iBeta, verificação de chip NFC e triagem de AML (Antilavagem de Dinheiro) por meio de uma única API. Autentique clientes em mais de 250 regiões a partir de uma única integração.
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Garantia de idade
Três caminhos de verificação, estimativa facial, verificação eletrônica de identidade sem documentos e extração da data de nascimento do documento, em um único fluxo. Impeça o acesso de menores de idade sem afastar usuários legítimos.
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KYC
Um fluxo configurável para verificação de documentos, reconhecimento facial, eIDV, NFC, verificação de endereço e triagem AML. Uma integração, um registro de auditoria, sem necessidade de adaptação a fornecedores diferentes.
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KYB
Consultas em tempo real no cadastro de beneficiários finais em mais de 240 fontes oficiais, due diligence completa do UBO (Undercome Bond - Beneficiário Final Executivo) e triagem de AML (Anti-Money Laundering - Prevenção à Lavagem de Dinheiro) em um único fluxo de trabalho.
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KYI
Validação de credenciamento, análise forense de documentos e revisão com suporte de um responsável pela prevenção à lavagem de dinheiro em um único fluxo de verificação de investidores. Atenda às exigências de investidores credenciados em mais de 250 jurisdições sem a necessidade de fornecedores adicionais.
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Força de trabalho IAM
Identidade verificada em todos os pontos de controle de acesso, integração, recuperação de conta, acesso privilegiado e reinscrição em MFA, sem substituir sua infraestrutura IAM existente.
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Verificação de Candidatos
Análise forense de documentos, correspondência biométrica e diligência prévia aprimorada em seu processo de recrutamento. Identifique candidatos fraudulentos e candidatos gerados por IA na fase de candidatura, não após a oferta.
Resultado do negócio
Os resultados que a Shufti oferece em grande escala, mantendo a conformidade, combatendo fraudes, construindo a confiança do usuário e expandindo globalmente a partir de uma única integração.
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Conformidade
KYC, KYB e AML automatizados em mais de 250 regiões. Rastreamento de evidências pronto para auditoria em todas as decisões. Sanções atualizadas a cada 15 minutos — 96 vezes mais rápido que o padrão do setor.
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Prevenção de fraude
Mais de 40 modelos de IA em conjunto, abrangendo todo o Ciclo de Vida do Cliente. Testes independentes: 8 de 8 documentos falsificados detectados, enquanto os sistemas legados não detectaram nenhum.
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Confiança e Segurança
Verifique usuários, vendedores, trabalhadores e empresas antes que o risco chegue à sua plataforma. Uma única camada de confiança para marketplaces, jogos, economia gig, fintech e serviços com restrição de idade.
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Expansão global
Mais de 230 países, mais de 10,000 tipos de documentos, mais de 150 idiomas. Uma única API com fluxos de trabalho configuráveis por jurisdição e infraestrutura de nuvem regional na UE, Reino Unido, EUA, Ásia-Pacífico e MENA.
FEITO PARA SUA EQUIPE
Uma plataforma. Todas as partes interessadas.
Compliance Officer
Rastreamento de auditoria defensável perante os órgãos reguladores em cada alteração de conta.
Gerente de Produto
Biometria passiva de 0.75s. Aumento nas taxas de aprovação legítimas, redução na aceitação de fraudes. Viva em um ritmo acelerado.
Desenvolvedor
API REST, SDKs para dispositivos móveis e acesso ao ambiente de testes (sandbox). Primeira chamada de verificação em poucas horas após o início da integração.
Analista de Fraude
Pontuação de risco por sinal com detalhamento completo. Redução de fraudes superior a 70% sem aumentar a fila de revisões.
Shufti É uma solução de ponta que atende a Clientes globais
A Shufti oferece a mais ampla cobertura global com sua própria tecnologia, garantindo flexibilidade, inovação e recursos de IDV estendido mais robustos do que os concorrentes regionais ou orquestrados.
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Execute o Shufti em sua própria infraestrutura para obter o máximo controle e privacidade dos dados.
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Auditado de forma independente. Certificado globalmente.
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Visão geral do Shufti: Detecção de contas duplicadas
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Resumo do setor
Perguntas frequentes
O que é fraude com múltiplas contas?
Uma pessoa ou um grupo coordenado que controla múltiplas contas em uma única plataforma, cada uma com uma identidade diferente, para explorar políticas criadas para usuários únicos. Isso pode variar de uma única solicitação de bônus a quadrilhas organizadas que operam centenas de identidades sintéticas por meio de sistemas automatizados.
Quais são as causas da fraude em múltiplas contas?
Qualquer plataforma que recompense novos usuários com bônus de inscrição, créditos por indicação e ofertas promocionais cria um incentivo para que se cadastrem várias vezes. Os fraudadores exploram a discrepância entre o que a plataforma oferece a um novo usuário e sua capacidade de confirmar se o usuário é realmente novo.
Como os fraudadores conseguem criar várias contas sem serem pegos?
Navegadores anti-detecção geram uma impressão digital sintética única para cada conta. Proxies residenciais atribuem um IP distinto a cada conta. E-mails temporários e identidades sintéticas completam o cenário. Duzentas contas parecem pertencer a duzentas pessoas diferentes em duzentos dispositivos diferentes.
Qual a diferença entre multi-contas e apropriação de contas?
Apropriação de conta é o roubo de acesso à conta de outra pessoa. Multicontas é a criação de múltiplas contas próprias, com identidades falsas ou sintéticas, para explorar a plataforma por dentro. Ataques diferentes, camadas de detecção diferentes.
Como posso saber se minha plataforma tem um problema com múltiplas contas?
Os orçamentos de promoção estão se esgotando mais rápido do que o número de novas aquisições justifica. Há um pico de novos cadastros imediatamente antes da abertura do período de bônus. Além disso, observa-se uma alta velocidade de saques de contas recém-cadastradas. Esses padrões são invisíveis no nível de cada conta individual; eles só aparecem quando se analisa o conjunto de contas.
Tenho documentos comprobatórios. Por que isso não é suficiente?
A verificação de documentos confirma a autenticidade do documento, e não que a mesma pessoa já tenha se cadastrado antes. Sem a desduplicação biométrica entre contas, uma pessoa pode se cadastrar indefinidamente usando documentos e dispositivos diferentes. 73% dos ataques de iGaming detectados no primeiro trimestre de 2024 foram erros de reconhecimento facial, ou seja, identidades falsas que passaram pela verificação de documentos, mas falharam na desduplicação facial (Sumsub, 2024).
Qual a velocidade de implantação do Shufti?
Implantações na nuvem entram em operação em poucos dias. APIs pré-construídas, SDKs e um Construtor de Jornada sem código se integram à sua infraestrutura existente, sem necessidade de substituição completa. A maioria dos clientes implementa a solução em um único sprint.
Onde os dados biométricos são armazenados?
Os seus dados são seus. Seja na nuvem, localmente ou em um ambiente híbrido, os modelos biométricos permanecem sob sua jurisdição. Em conformidade com o GDPR, CCPA e SOC 2 Tipo II por padrão.
Pare o anel. Proteja a plataforma.
O sistema já está em funcionamento. O Shufti é implementado em poucos dias e a auditoria não tem custo.