Abu Dhabi vai criar um gabinete executivo para combater o fluxo financeiro ilícito.

Um tribunal especializado será criado em Abu Dhabi para supervisionar as medidas de combate aos crimes financeiros. O gabinete dos Emirados Árabes Unidos está totalmente preparado para combater crimes financeiros, incluindo financiamento do terrorismo e lavagem de dinheiro. O gabinete é presidido por Sua Alteza Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-Presidente, Primeiro-Ministro e Governante de Dubai, que aprovou a implementação de medidas nesse sentido. Criar um Gabinete Executivo para o combate à lavagem de dinheiro (AML) e ao financiamento do terrorismo (CFT).

O Diretor Executivo será responsável por supervisionar a implementação do Plano de Ação Nacional da região para o combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. O programa foi concebido com estratégias para fortalecer o arcabouço de combate aos crimes financeiros do país.

O gabinete prestará contas ao Comité Superior responsável pelas medidas de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo (AML/CFT) dos EAU. O Comité Superior é presidido pelo Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Ministro dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação Internacional.

Hamid Al Zaabi, Diretor-Geral do Gabinete Executivo dos Emirados Árabes Unidos, afirmou: “À luz da visão da liderança dos Emirados Árabes Unidos e da orientação do Presidente do Comitê Superior que supervisiona a Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo dos Emirados Árabes Unidos, o país leva extremamente a sério seu papel na proteção da integridade do sistema financeiro global. A escala e a complexidade dos crimes financeiros aumentaram. O mesmo aconteceu com a conscientização e a compreensão dos Emirados Árabes Unidos sobre o assunto. É por isso que os Emirados Árabes Unidos estão comprometidos em tomar medidas.”

Ele também falou sobre o desenvolvimento do tribunal especial em nível federal que será responsável por lidar com casos relacionados à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Ele também destacou que... Banco Central dos Emirados Árabes Unidos Anunciou recentemente que sancionou onze bancos na região por não possuírem uma estrutura robusta para cumprir as regulamentações de AML e CFT (Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo).