ACRA cancela o registro da empresa por falhas em AML/CFT (Antilavagem de Dinheiro/Combate ao Financiamento do Terrorismo).

A Autoridade Reguladora de Contabilidade e Empresas (ACRA) revogou o registro de uma empresa após esta não ter implementado medidas reforçadas para mitigar os riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

Segundo a autoridade competente, a SGCN Link e seu único diretor e acionista, Lew Chian Hwa, tiveram seu registro cancelado pela ACRA a partir de 29 de janeiro de 2022.

A ACRA cancelou o registro da empresa devido à falta de medidas reforçadas para mitigar os riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo no estabelecimento de parcerias comerciais.

A SGCN é uma prestadora de serviços de secretaria corporativa para entidades comerciais, como auxiliar os clientes no preenchimento de declarações anuais ou no cumprimento das exigências da Lei das Sociedades. 

De acordo com as investigações da ACRA, a Sra. Lew apresentou documentos à autoridade em nome das empresas pertencentes aos seus clientes, embora ela própria tivesse... “motivos razoáveis” Acreditar que a informação não era precisa. Além disso, a informação foi compartilhada sem o consentimento de seus clientes. 

“Isto constitui uma violação dos termos e condições previstos no Anexo II do Regulamento da ACRA (Agentes de Arquivamento e Indivíduos Qualificados).” disse a autoridade. 

As investigações da ACRA mostraram ainda que a SGCN não cumpriu os termos e condições mencionados nos regulamentos da autoridade. 

“Em particular, a SGCN não implementou medidas reforçadas de diligência prévia do cliente para mitigar os riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo relacionados à constituição das empresas.” disse a ACRA em um comunicado à imprensa.

“A SGCN também não tomou medidas razoáveis ​​para verificar a identidade dos beneficiários finais das empresas antes de apresentar as referidas informações sobre a titularidade efetiva à ACRA.”

A autoridade declarou que os indivíduos qualificados registrados e os agentes de arquivamento registrados são obrigados a garantir que os registros junto à ACRA sejam realizados conforme as instruções de seus clientes e que os registros sejam precisos e verdadeiros. 

Por fim, afirmou que os indivíduos qualificados registrados que violarem suas obrigações poderão estar sujeitos a multas de até S$ 10,000 por violação e/ou ter seu registro suspenso ou cancelado.

Sugestão de leitura: Singapura reforçará medidas de segurança contra golpes de phishing.