AMLA realiza sua primeira conferência enquanto a UE centraliza sua luta contra os crimes financeiros.

A nova Autoridade Europeia para o Combate ao Branqueamento de Capitais (AMLA) realizou a sua conferência. primeira conferência Em Frankfurt, no dia 9 de junho, o bloco avança com os esforços para harmonizar e centralizar sua resposta à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

Intitulado “Construindo Confiança, Aprimorando a Integridade: Um Novo Capítulo na Luta da UE contra o Crime Financeiro”, o evento na Alte Oper reuniu figuras importantes das comunidades de supervisão, regulamentação e inteligência financeira da Europa, juntamente com representantes do setor privado. A AMLA afirmou que a agenda se concentraria nas questões que moldam a luta contra o que chamou de “crime financeiro em rápida evolução”, incluindo inteligência contra o crime organizado, supervisão e cooperação práticas, e riscos e oportunidades tecnológicas.

O programa contou com um discurso de abertura da presidente da AMLA, Bruna Szego, e apresentações da Comissária Europeia Maria Luís Albuquerque e de membros do Parlamento Europeu, além de outros oradores da FIU Alemanha, Europol, Procuradoria Pública Europeia, Chainalysis e Banco de Compensações Internacionais.

A conferência marca um importante passo inicial para uma agência destinada a ocupar um lugar central na estrutura de combate aos crimes financeiros da UE. A AMLA, com sede em Frankfurt, iniciou suas operações em julho de 2025 e, a partir de 2028, supervisionar diretamente cerca de 40 dos maiores e mais arriscados grupos financeiros transfronteiriços, com poderes para impor multas de até 10% do volume de negócios anual ou 10 milhões de euros.

Ele serve de base para um pacote mais amplo que inclui o Regulamento de Combate ao Branqueamento de Capitais, o novo “conjunto de regras único” da UE de aplicação direta e o Sexta Diretiva de Combate ao Branqueamento de CapitaisTodas essas medidas foram concebidas para substituir um modelo fragmentado, país por país. Nas últimas semanas, a AMLA também abriu uma consulta pública sobre como as empresas devem realizar o monitoramento contínuo de seus relacionamentos e transações comerciais, um sinal antecipado das expectativas detalhadas que estão por vir.

Para bancos, fintechs, empresas de criptomoedas e outras entidades obrigadas, a direção a seguir é clara: regras mais consistentes, supervisão mais orientada por dados e maiores expectativas em relação à comprovação de decisões baseadas em risco. Atendê-las exigirá programas de AML (Antilavagem de Dinheiro) que combinem diligência prévia precisa do cliente com triagem e monitoramento contínuos, capazes de resistir à supervisão de um único órgão regulador da UE.

Shufti's AML screening Ferramentas de monitoramento contínuo ajudam as empresas a se manterem atualizadas, combinando sanções, verificação de PEPs (Pessoas Politicamente Expostas) e notícias negativas com monitoramento de transações e avaliação contínua de riscos. Solicite uma demonstração Para saber como a Shufti apoia a conformidade com as normas de AML (Anti-Money Laundering - Prevenção à Lavagem de Dinheiro) no âmbito do novo regime da UE.