A AUSTRAC une forças com o Pacífico para combater a lavagem de dinheiro e fortalecer a segurança regional.

A AUSTRAC, agência australiana de combate à lavagem de dinheiro, firmou parceria com a Unidade de Inteligência Financeira do Pacífico para combater a lavagem de dinheiro como medida para reforçar a segurança regional.

A AUSTRAC, agência australiana de combate à lavagem de dinheiro, está organizando a primeira Conferência de Analistas de Inteligência Financeira do Pacífico. Para que teve início hoje na Universidade Nacional Australiana (ANU).

Organizações criminosas transnacionais estão se aproveitando da forma como as novas tecnologias estão alterando o ambiente financeiro no Pacífico. Essas vulnerabilidades são minimizadas por meio da colaboração da AUSTRAC com as unidades de inteligência financeira do Pacífico, o que também garante que os criminosos não vejam as ilhas do Pacífico como um canal atraente.

O curso enfatizará a troca de informações para aprimorar a capacidade dos analistas de inteligência financeira de reconhecer padrões financeiros questionáveis ​​que possam justificar uma investigação mais aprofundada. Para ocultar a origem de seus recursos financeiros, criminosos frequentemente utilizam a lavagem de dinheiro como parte de seus crimes.

O treinamento abrangerá uma variedade de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro sofisticada, crime organizado, crimes cibernéticos, tráfico de drogas e corrupção, e aprimorará a capacidade dos participantes de detectar, prevenir e interromper esses crimes financeiros na região.

A CEO da AUSTRAC, Nicole Rose PSM, afirmou que a natureza dos crimes financeiros transcende fronteiras e ressalta a necessidade de cooperação internacional e soluções regionais.

“As ameaças criminais e de segurança aos sistemas financeiros afetam diretamente a segurança e a prosperidade nacional, sejam elas o crime organizado transnacional ou a corrupção. A facilidade de circulação de bens, pessoas e dinheiro em nível global exige uma abordagem ágil e colaborativa para combater os crimes financeiros.”  afirmou a Sra. Rose.

“Precisamos acompanhar o dinheiro à medida que ele cruza fronteiras e entra em diferentes ecossistemas financeiros, e fazemos isso compartilhando informações e ferramentas financeiras com nossos parceiros.”

“É por isso que a AUSTRAC está oferecendo este curso: para compartilhar técnicas de inteligência financeira com nossos parceiros do Pacífico e aprimorar as capacidades em toda a nossa região, para que juntos possamos combater os desafios das ameaças de crimes financeiros em constante evolução.”

O curso de Inteligência Financeira do Pacífico está sendo realizado no Colégio de Segurança do Pacífico da Austrália (ANU). Os custos de viagem dos participantes são cobertos pelo programa de parceria das ilhas do Pacífico da AUSTRAC, financiado pelo Departamento de Relações Exteriores e Comércio.

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