Governo australiano estenderá regime de AML e CTF (Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo)

O Governo Australiano iniciou uma consulta pública sobre a revisão das normas de combate à lavagem de dinheiro (AML) e ao financiamento do terrorismo (CTF) para abranger entidades não financeiras.

Segundo o escritório de advocacia Gilbert & Tobin, diversas brechas foram identificadas na legislação federal. “Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo de 2006” desde 2015, quando a Austrália recebeu uma avaliação negativa do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI). Em abril de 2022, o Comitê de Assuntos Jurídicos e Constitucionais do Senado australiano publicou um relatório que levou o governo federal a expandir a legislação e incluir imediatamente as Empresas e Profissões Não Financeiras Designadas (DNFBPs). Conforme o A Austrália se comprometeu a cumprir os padrões da GAFI (Grupo de Ação Financeira Internacional), mas não regulamentou o setor. DNFBPs ainda.

O novo governo divulgou recentemente seus planos de implementar todas as reformas sugeridas pela comissão do Senado. Segundo o Procurador-Geral da Austrália, Mark Dreyfus, existem lacunas na legislação do país. AML O regime transformou o país em um terreno fértil para a lavagem de dinheiro obtido ilegalmente.

Dreyfus afirmou que os principais riscos são contadores, advogados, corretores de imóveis, prestadores de serviços, joalheiros e comerciantes de metais preciosos. Ele acrescentou que a Austrália não cumpriu 16 das 40 sugestões do GAFI (Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro), incluindo a expansão do regime de CTF (Combate ao Financiamento do Terrorismo) e AML (Antilavagem de Dinheiro) para DNFBPs (Empresas Não Financeiras Designadas). Mark Dreyfus acrescentou que a Austrália está entre as cinco jurisdições, de mais de 200, que não regulamentaram as entidades da segunda tranche (segunda tranche). Portanto, a Austrália agora corre o risco de ser “lista cinza”"pelo GAFI, o que prejudicaria a economia."

Segundo a Gilbert & Tobin, a Austrália passará por outra avaliação mútua da GAFI (Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo) em 2024 ou 2025. Acrescenta ainda que as reformas exigirão que os advogados realizem a Due Diligence do Cliente (CDD) e o monitoramento de transações em cenários de alto risco.

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