O setor imobiliário australiano é o "destino preferido" para lavagem de dinheiro – afirma Serena Lilywhite.

Lavagem de dinheiro fraca e obsoleta e As leis de financiamento do terrorismo estão causando estragos no setor imobiliário da Austrália. 

Serena Lillywhite, diretora executiva da Transparency International Australia (TIA), afirma que, devido a leis frágeis e desatualizadas, o mercado imobiliário australiano se tornou um centro de financiamento ilícito e é responsável por “impedindo muitos australianos de possuírem suas próprias casas.” 

O Senado investigou a intensidade de Leis australianas de AML/CFT e aprendeu com a TIA e seu diretor, Russel Wilson, sobre a falta de implementação. O Senado afirmou que o “O fluxo de fundos ilegais acaba no setor imobiliário.” quando o Banco Central da Austrália (RBA) forneceu uma lista de 10 exemplos publicamente divulgados de lavagem de dinheiro no mercado australiano proveniente do Sudão, de grandes apostadores chineses, de Papua Nova Guiné e da Rússia. 

Segundo a Lilywhite, os principais culpados pela fragilidade do regime australiano de combate à lavagem de dinheiro são: “Falhas no cadastro de empresas e a ausência de um cadastro de beneficiários finais.” Isso se deve principalmente ao fato de que, em grande parte, permaneceram os mesmos desde então. Leis AML/CFT foram introduzidas em 2006. 

Lavagem de dinheiro generalizada no setor imobiliário impede australianos de comprarem casas, afirma Senado. A Austrália é o destino preferido do dinheiro sujo. @knausc @TIAustralia @anticorruption https://t.co/0c4i2yz9de -Serena Lillywhite (@SJLillywhite) 9 de novembro de 2021

Sugestão de leitura: Conformidade eficaz com as normas de AML (Anti-Money Laundering - Lavagem de Dinheiro): 5 dicas essenciais para empresas na Austrália.

Ela acrescentou ainda, “A lavagem de dinheiro não é um crime sem rosto e tem impactos devastadores tanto no exterior quanto dentro do país.” e “Pode-se argumentar, com certa razão, que isso está impulsionando o aumento dos preços dos imóveis na Austrália e impedindo muitos cidadãos de possuírem suas próprias casas.” 

Ela acrescentou ainda que compreende o peso regulatório da implementação das leis de AML/CFT (Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo), razão pela qual estas são contestadas por advogados, contabilistas e agentes imobiliários. 

A Transparência Internacional afirmou então que os lavadores de dinheiro adotam vários métodos que estão fora da capacidade de detecção da AUSTRAC.