Empresa imobiliária da Colúmbia Britânica multada em US$ 230 mil por múltiplas violações de leis de combate à lavagem de dinheiro.

A Nu Stream Realty Inc. foi multada em US$ 230,423 por descumprimento das leis federais de combate à lavagem de dinheiro (AML) e ao financiamento do terrorismo (CFT).

O Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros do Canadá (FINTRAC) anunciou em 12 de julho que a empresa imobiliária Nu Stream Realty Inc. foi denunciada por múltiplas violações da Lei de Produtos do Crime (Lavagem de Dinheiro) e da Lei de Financiamento do Terrorismo.

Em um dos casos, a Nu Stream deixou de apresentar um relatório de transação suspeita, mesmo havendo motivos razoáveis ​​para suspeitar que as transações estivessem relacionadas a um crime de lavagem de dinheiro, de acordo com a FINTRAC.

Além disso, o regulador financeiro também identificou diversos problemas sistêmicos. Por exemplo, constatou-se que a Nu Stream não tinha um responsável designado para supervisionar o cumprimento da Lei de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo e seus regulamentos associados. 

Dessa forma, a empresa deixou de manter registros adequados, incluindo a omissão em instituir e documentar uma revisão, a cada dois anos, para avaliar a eficácia de suas políticas e procedimentos, avaliação de riscos e programa de treinamento.

A Nu Stream também deixou de manter todas as informações prescritas nos registros de recebimento de fundos e nos registros de informações do cliente; além disso, deixou de manter todas as informações de identificação prescritas nos registros de informações do cliente. De acordo com a FINTRAC.

Corretores de imóveis, representantes de vendas e diversos outros setores empresariais são obrigados, nos termos da Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, a manter determinados registros, identificar clientes, cumprir normas e reportar certas transações financeiras ao FINTRAC.

A Nu Stream foi fundada em 2015 e possui escritórios na Colúmbia Britânica, nas cidades de Burnaby, Vancouver e Richmond. Também possui um escritório em Toronto, além de um "centro de pesquisa global" em Pequim, atendendo a clientes de língua chinesa.

“A Nu Stream China foi criada com base no departamento de vendas original da Vanfun.com, que possui vasta experiência na venda de imóveis no exterior na China, estabelecendo as bases para a expansão da empresa e a realização de negócios imobiliários globalmente.” suas observações no site.

Sugestão de leitura: Relatório da investigação sobre lavagem de dinheiro na Colúmbia Britânica pede a criação de nova unidade de aplicação da lei