A Ordem dos Advogados da Colúmbia Britânica responsabiliza o cônsul honorário da Ucrânia por falha na prevenção da lavagem de dinheiro.

A Ordem dos Advogados da Colúmbia Britânica responsabiliza o Cônsul Honorário da Ucrânia por não ter impedido atividades de lavagem de dinheiro por meio de transações imobiliárias.

Um advogado que atua como Cônsul Honorário da Ucrânia em Vancouver é acusado de má conduta profissional que resultou em lavagem de dinheiro. relatado pelo Tribunal BC que Lubomir (Mir) lhor Huculak ajudou um traficante de drogas condenado a concluir 15 transações imobiliárias.

Jamie Maclaren escreveu em nome de um painel de audiência da Ordem dos Advogados em uma decisão de 5 de agosto, afirmando que Lubomir (Mir) Ihor Huculak não realizou investigações razoáveis ​​sobre a legitimidade dessas transações, embora eles “estavam repletos de sinais de alerta objetivamente suspeitos” para lavagem de dinheiro.

“Como advogado sênior com vasta experiência em direito penal e imobiliário, o réu ou sabia que algumas das circunstâncias que envolviam as transações eram suspeitas, ou agiu com negligência ou deliberadamente ignorou-as.” Maclaren escreveu.

"Seja como for, ele não se precaveu para não se tornar instrumento de pessoas inescrupulosas e falhou em exercer sua função de guardião no que diz respeito à lavagem de dinheiro e à fraude."

Huculak também foi considerado culpado de violar as regras ao desviar US$ 4,711.58 de um fundo fiduciário durante uma transação imobiliária e por negligenciar a confirmação da legitimidade de seus clientes.

Huculak afirmou em um e-mail para a CBC que discordava das conclusões do tribunal e que pretendia contestar a decisão.

“Parece-me que a Ordem dos Advogados está visando escritórios de advocacia pequenos ou com apenas um advogado, e especialmente advogados com nomes estrangeiros.” ele escreveu.

“No meu caso, como eu estava trabalhando com um indivíduo que foi preso nos EUA e cumpriu sua pena, basicamente disseram que eu não deveria ter aceitado nenhuma indicação dele.”

Huculak classificou as alegações de envolvimento de seus funcionários como "absurdas" e afirmou que o desvio de dinheiro se devia ao excesso de trabalho e à falta de funcionários, e não ao envolvimento deles.

“Tratava-se de uma quantia pequena, que reembolsei assim que a Ordem dos Advogados me alertou.” Ele escreveu

Ele alegou que a escolha seria prejudicial ao seu status de cônsul honorário, afetando sua reputação e possivelmente obstruindo sua capacidade de autenticar documentos e oferecer serviços jurídicos gratuitos aos ucranianos.

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