“Os dados sobre a titularidade efetiva devem ser estruturados, centralizados e acessíveis”, afirma a GCFFC.

Segundo o documento divulgado pelo GCFFC, os dados devem ser estruturados, compilados centralmente, interoperáveis ​​e acessíveis a todas as entidades que combatem os crimes financeiros. 

A Coalizão Global para o Combate aos Crimes Financeiros (GCFFC) publicou um documento sugerindo jurisdições para preencher as lacunas que dificultam o acesso a dados de alta qualidade e facilmente utilizáveis ​​sobre a propriedade efetiva (BO). 

Conforme o documento, os dados sobre beneficiários finais devem ser estruturados, centralizados, acessíveis a todas as entidades que combatem os crimes financeiros e interoperáveis. 

É essencial que os dados sobre a titularidade efetiva sejam verificados pelas entidades e que haja um alto grau de fidelidade quanto à identidade dos proprietários da empresa. Um sistema que se baseia em informações sem verificação não é uma opção viável. 

“A utilização de entidades jurídicas de propriedade anônima – por meio de empresas de fachada, fundos fiduciários ou outras estruturas legais – para ocultar os proventos do crime, bem como seus proprietários, está bem documentada.” 

O artigo sugere que o Benefício Executivo (BO) deve ser definido de forma robusta e clara na legislação. Além disso, devem ser utilizados limiares suficientemente baixos quando a propriedade e o controle forem divulgados. “No entanto, as normas internacionais vigentes não conseguem gerar dados que sejam úteis e facilmente acessíveis a todas as agências de aplicação da lei, entidades obrigadas e outros atores que combatem o crime financeiro.”