Binance reforçará medidas de KYC (Conheça Seu Cliente) e aplicação de sanções com novas parcerias.

A Binance, corretora global de criptomoedas, anunciou que reforçará seus controles de KYC (Conheça Seu Cliente) e a aplicação de sanções por meio de novas parcerias com empresas de tecnologia.

De acordo com um novo comunicados à CMVMA Binance está se unindo à empresa de análise de dados e segurança Kharon e ao provedor de verificação Neterium para prevenir atividades ilegais por parte de agentes mal-intencionados e entidades sancionadas.

“Por meio dessa parceria, a Binance utilizará a plataforma de dados e análises líder do setor da Kharon para aprimorar sua verificação de sanções e controles KYC mais abrangentes.

Os dados da Kharon serão integrados ao ambiente de triagem de transações da Binance em parceria com a Neterium.

A colaboração contribuirá para o desenvolvimento de soluções de dados dedicadas a aprimorar as capacidades das plataformas de negociação de criptomoedas para detectar e prevenir atividades de agentes ilícitos.”

Segundo o comunicado de imprensa, as novas parcerias da Binance permitirão que a corretora de criptomoedas aprimore seus serviços, ao mesmo tempo que atende aos crescentes riscos e requisitos regulatórios. 

Os requisitos e diretrizes de KYC (Conheça Seu Cliente) obrigam as instituições financeiras a realizar a verificação de identidade, juntamente com a verificação de antecedentes, para fins de combate à lavagem de dinheiro. 

Chagri Poyraz, chefe global de sanções da Binance, disse: “À medida que continuamos a manter e a desenvolver a maior corretora de criptomoedas do mundo, estamos empenhados em construir um programa de conformidade líder do setor. Trabalhar com a Kharon e a Neterium permite-nos aproveitar os dados de excelência da Kharon com a tecnologia inovadora da Neterium para lidar com os nossos riscos.”

Em abril, a Binance concordou em encerrar contas russas com valor superior a 10,000 euros, em conformidade com a quinta onda de sanções impostas à Rússia pela União Europeia (UE) por travar guerra contra a Ucrânia.

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