Tribunal britânico insta a Binance a melhorar a prevenção de crimes financeiros.

Em uma decisão, o Tribunal de Londres enfatizou que a Binance deve desenvolver políticas e procedimentos para identificar e congelar ativos em tempo hábil, a fim de prevenir crimes com criptomoedas. 

Em uma decisão proferida na semana passada, o Tribunal Superior de Londres ordenou que a Binance, a maior corretora de criptomoedas do mundo, invista mais na prevenção de roubos cibernéticos que resultem na perda de ativos digitais. A decisão foi tomada após um usuário ter sido vítima de um ataque hacker que lhe custou US$ 2.6 milhões, o que levou a uma ordem judicial para identificar e deter os hackers, consolidando suas contas.  

Conforme declaração pública emitida pelo tribunal de acusação, o juiz acatou um pedido apresentado pela Fetch.ai, uma provedora de serviços financeiros baseada em IA que trabalha com a Binance, que enfatizou a necessidade de identificar os agentes cibernéticos para combater crimes financeiros cometidos por meio de plataformas de criptomoedas. 

Embora o caso envolva uma quantia relativamente pequena, é o primeiro a ser levado a público com a Binance como foco principal. Isso representará um desafio para o sistema jurídico britânico no combate à fraude digital realizada por meio de corretoras de criptomoedas. 

Em resposta ao processo, a Binance mencionado, 

"Podemos confirmar que estamos auxiliando a Fetch.ai na recuperação de ativos. A Binance congela rotineiramente contas identificadas como apresentando atividades suspeitas, em conformidade com nossas políticas de segurança e nosso compromisso de garantir a proteção dos usuários ao utilizarem nossa plataforma."

A Binance possui uma infraestrutura corporativa pouco transparente, o que, em meio à repressão global às criptomoedas, agravou a situação e aumentou as preocupações com lavagem de dinheiro por parte dos reguladores globais. Para lidar com esses riscos, a Binance garantiu que está trabalhando para cumprir as regulamentações locais em suas operações e também expandiu sua equipe de especialistas internacionais em conformidade para garantir uma atuação completa. Conformidade com AML. 

Syedur Rahman, sócio do escritório de advocacia Rahman Ravelli, especializado em investigações criminais e com sede em Londres, ao representar a Fetch.ai, afirmou que

"Precisamos desmistificar a ideia de que os criptoativos são anônimos. A realidade é que, com as regras e aplicações corretas, eles podem ser rastreados, localizados e recuperados."

Ele acrescentou ainda que a Binance já notificou a Fecth.ai sobre o incidente e congelou o montante, e que planeja tomar outras medidas seguindo as ordens do tribunal.