O governo pressiona as Ilhas Virgens Britânicas para melhorar suas leis financeiras.

Diversos órgãos reguladores financeiros internacionais apontaram o dedo para o setor de serviços financeiros das Ilhas Virgens Britânicas, culpando-o por facilitar... lavagem de dinheiro. O gabinete está entre esses órgãos e está tomando as medidas necessárias para combater crimes fiscais e lavagem de dinheiro. 

A UE e o Reino Unido também pressionaram as Ilhas Virgens Britânicas para que melhorassem suas leis financeiras e pediram que criassem um sistema mais transparente para impedir que as pessoas escondessem seu dinheiro. 

Na reunião do Gabinete, os representantes analisaram a Lei de Justiça Criminal de 2021. Esta lei auxiliará a cooperação entre as autoridades das Ilhas Virgens Britânicas e outros países em investigações criminais. O Gabinete anunciou que o projeto de lei será formalmente apresentado à Assembleia Legislativa na próxima sessão. 

O Gabinete também analisou a Lei de Financiamento da Proliferação de 2021. Esta lei dará à Agência de Investigação Financeira autoridade para tomar medidas contra organizações ou pessoas envolvidas em terrorismo ou lavagem de dinheiro. A Lei de Financiamento da Proliferação de 2021 poderá substituir a Lei de Financiamento da Proliferação de 2009. 

O Gabinete também aprovou a Lei do Código Penal de 2021. De acordo com essa lei, os crimes tributários passarão a ser considerados antecedentes para a lavagem de dinheiro. 

O Gabinete também analisou a Lei Antiterrorismo de 2021, que trata de assuntos relacionados ao terrorismo na jurisdição. 

O Gabinete diz, “Esta lei também visa fortalecer o atual regime legislativo antiterrorista de forma a satisfazer os requisitos das normas do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) para o combate ao financiamento do terrorismo. Este projeto de lei será apresentado para primeira leitura na próxima sessão da Assembleia Legislativa.”

A Tax Justice Network divulgou que a classificação das Ilhas Virgens Britânicas em relação aos serviços financeiros piorou. O índice mostra que 133 países foram listados, entre os quais as Ilhas Virgens Britânicas figuram em 9º lugar, tornando o país um dos principais paraísos fiscais.