Camboja busca sair da lista cinza da GAFI no início de 2023.

O Camboja finalmente convidou o Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) para avaliar seu progresso no combate à lavagem de dinheiro, visando ser removido da lista cinza do GAFI.

Segundo o Ministro do Interior, Sar Kheng, o Camboja apresentou seu 10º relatório de consulta. atualizar para o GAFI, que enfatiza “Progresso substancial” Registrado desde a 9ª rodada de avaliação.

Isso ocorre após a confirmação do GAFI de que o Camboja ainda consta na lista de jurisdições que exigem maior monitoramento, indicando que o país está colaborando ativamente com a organização para lidar com o que é denominado de “deficiências estratégicas” em seus processos de combate à lavagem de dinheiro (AML).

Segundo Sar Kheng, o Camboja decidiu permitir que a GAFI avaliasse a situação do país porque implementou corretamente os planos de ação sugeridos pela organização. “Decidimos permitir que a GAFI fizesse uma visita in loco ao Camboja.” Ele afirmou: “Será uma oportunidade de ouro para o Camboja ser retirado da lista cinza. Esse é o último objetivo da missão do comitê nacional de coordenação.”

O presidente do Centro Popular para o Desenvolvimento e a Paz, Yang Kim Eng, alertou que “Embora possamos sair da lista cinza em breve, devemos lembrar que, se permitirmos que os mesmos problemas retornem, a lista cinza voltará a afetar o Camboja um dia.”

O principal setor de cassinos do país está no centro das preocupações com a lavagem de dinheiro no Camboja, e há relatos de aumento da criminalidade, especialmente do tráfico de pessoas, em locais como Sihanoukville e Bavet.

A campanha liderada pelo governo para fechar cassinos e casas de jogos não autorizados, anunciada pelo primeiro-ministro Hun Sen, voltou sua atenção para esses estabelecimentos.

O Secretariado Geral da Comissão de Gestão de Jogos de Azar Comerciais do Camboja (CGMC) divulgou recentemente novas regulamentações para cassinos comerciais, em um esforço para impedir que cassinos não autorizados operem em todo o país.

Sugestão de leitura: GAFI realizará verificações e incluirá países em "lista cinza" para reforçar as regulamentações de AML (Antilavagem de Dinheiro) em criptomoedas.