CAMLMAC e Unidade de Inteligência Financeira dos Emirados Árabes Unidos unem forças para combater crimes financeiros.

O chefe da Unidade de Inteligência Financeira dos Emirados Árabes Unidos (EAU FIU), Ali Faisal Ba'alawi, e Gou Wenjun, diretor-geral da CAMLAMC, assinaram o memorando de entendimento. A cerimônia de assinatura virtual contou com a presença de Sua Excelência o Dr. Ali Obaid Al Dhaheri, embaixador dos Emirados Árabes Unidos na República Popular da China. 

O Diretor Geral da CAMLMAC, Gon Wenjun, disse: 

“A CAMLMAC atribui grande importância à sua cooperação com parceiros estrangeiros. Nos últimos anos, a parceria estratégica abrangente entre a China e os Emirados Árabes Unidos se aprofundou. Os Emirados Árabes Unidos se tornaram o maior mercado de exportação da China e o segundo maior parceiro comercial no mundo árabe. A cooperação bilateral entre os dois países tem apresentado grandes avanços. O Memorando de Entendimento marca o estabelecimento de mecanismos de cooperação no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Este Memorando de Entendimento não só atende aos interesses mútuos da China e dos Emirados Árabes Unidos, como também demonstra nossa responsabilidade em combater os crimes financeiros globais e as atividades terroristas com ações concretas.”

Ali Faisal Ba'alawi comentou sobre o memorando de entendimento. 

“A assinatura deste Memorando de Entendimento é uma prova da solidez da relação entre a Unidade de Inteligência Financeira dos Emirados Árabes Unidos (UIF) e a CAMLMAC, enquanto buscamos cooperar na troca de informações na área de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Continuaremos nossos esforços conjuntos para enfrentar todas as atividades suspeitas, tanto regional quanto internacionalmente, e buscaremos reduzir as ameaças que essas atividades representam para a estabilidade e a integridade do sistema financeiro global.”

A CAMLMAC e a UIF dos Emirados Árabes Unidos trocarão informações relevantes sobre investigações conduzidas nas respectivas jurisdições a respeito de indivíduos suspeitos de crimes financeiros, em conformidade com os requisitos regulatórios nacionais e internacionais. 

Sugerido: As penalidades por descumprimento das normas de combate à lavagem de dinheiro disparam no primeiro semestre de 2021.