A Agência Canadense de Crimes Financeiros foi questionada sobre a eficácia de suas medidas antifraude.

Especialistas em combate à fraude estão relatando preocupações em relação à recém-anunciada Agência Canadense de Crimes Financeiros (CFCA) do governo liberal e sua eficácia no combate à fraude.

Presume-se que a nova agência seja ineficaz e que persiga alguns canadenses, à semelhança da Lei de Emergências. Ela tentaria coordenar esforços com o FINTRAC, a RCMP e a Agência de Receita do Canadá para combater a fraude e a lavagem de dinheiro.

Vanessa Iafolla, professora assistente da Universidade St. Mary's e diretora da Antifraud Intelligence Consulting, afirma que o Canadá está muito aquém do esperado no combate a crimes financeiros, mas não sabe ao certo o quanto a nova agência irá mudar essa situação.

“Eles estão investigando coisas como fraude, lavagem de dinheiro, crime organizado, treinamento interno e, presumo, sonegação fiscal também. Acho que há muitas oportunidades para que isso dê certo, mas também há muitas oportunidades para que seja apenas mais uma agência.” Iafolla disse em entrevista ao Western Standard.

“A FINTRAC não tem um histórico extenso de aplicação de penalidades monetárias administrativas ou de envolvimento na apresentação de acusações. Nossos números no Canadá são bastante baixos… Acho inacreditável que tão poucas acusações sejam feitas a cada ano. Portanto, ficaria realmente desapontado se a agência de crimes financeiros se revelasse apenas mais um exercício de relações públicas em nome do governo federal.”

Iafolla acredita que a Lei de Emergências foi anti-canadense na forma como prejudicou retroativamente os doadores da caravana de caminhoneiros que, na época, estavam agindo dentro da lei.

“Se no Canadá a lei deve operar de forma clara e justa, sem qualquer efeito retroativo, como é possível que possamos fiscalizar as transações financeiras de pessoas que fizeram doações para um protesto depois do ocorrido, quando na época não havia nada de errado em receber e processar esse dinheiro?”

Uma das partes do orçamento que Iafolla apoiou foi um registro público e pesquisável de beneficiários finais, que estaria em funcionamento antes do final de 2023.

“As pessoas conseguem ocultar suas identidades por trás de empresas de fachada. Em muitas jurisdições, elas conseguem mascarar empresas dentro de empresas ou usar diferentes tipos de estruturas jurídicas para esconder sua própria propriedade. Portanto, o objetivo deste registro é aumentar a transparência sobre quem possui o quê”, disse Iafolla.

“Não há uma proporção esmagadora de empresas que serão afetadas negativamente por isso. E, dentre as que serão, trata-se da parcela dessas empresas que utiliza nossas estruturas legais para realizar atividades ilegítimas.”

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