A repressão à lavagem de dinheiro no Canadá recebe apoio da coalizão.

O governo canadense respondeu prontamente a um apelo de uma aliança de organizações para que se ponha fim à facilitação de transações financeiras ilegítimas.

Após a invasão da Ucrânia pelo exército russo, vários países começaram a conscientizar a população sobre o dinheiro sujo. No entanto, o dinheiro ilícito supostamente pertencente a oligarcas russos é apenas uma pequena parte do problema global.

Estima-se que o nível de lavagem de dinheiro proveniente de atividades criminosas e corrupção no Canadá esteja entre 45 bilhões e 113 bilhões de dólares e frequentemente está ligado ao tráfico de drogas.

Infelizmente, o Canadá é uma das nações ocidentais que está sendo promovida por empresas que ajudam clientes a encontrar imóveis para seu dinheiro com níveis relativamente baixos de fiscalização.

Um relatório recente da Coalizão End Snow Washing Now (Transparency International Canada, Publish What You Pay Canada e Canadians for Tax Fairness) destacou como as consultorias assessoram na incorporação de empresas no Canadá e se beneficiam do sigilo e das fragilidades da aplicação da lei.

A coligação encontrou vestígios de entidades canadianas em dados públicos sobre beneficiários finais no Reino Unido. Estas entidades gozam de um manto de sigilo no Canadá.

Embora o governo canadense tenha se comprometido a introduzir um registro de beneficiários finais semelhante ao do Reino Unido, isso só deveria ocorrer em 2025.

No entanto, o acordo entre os liberais e o NDP para manter Justin Trudeau no poder até 2025 inclui um cronograma acelerado para o cadastro, que agora deverá estar em vigor até 2023.

“Países em todo o mundo estão acelerando a implementação de registros públicos de beneficiários finais como ferramentas essenciais para combater fluxos financeiros ilícitos, e é ótimo ver o Canadá acelerar seu cronograma.” disse James Cohen, diretor executivo da Transparência Internacional Canadá. “O objetivo do Canadá é estabelecer o melhor registro de beneficiários finais possível e de acesso público.”

As organizações da aliança emitiram diversas recomendações para estabelecer este registro de excelência, incluindo acesso aberto a todos, sem restrições de pagamento, e penalidades rigorosas para quem enviar informações fraudulentas.

A importância da cooperação interprovincial também é fundamental para aumentar a transparência da propriedade de entidades canadenses.

“Muitas províncias aguardavam orientações federais sobre este assunto e um acordo pan-canadense fará com que o registro abranja o maior número possível de entidades constituídas.” disse Sasha Caldera, gerente de campanha da Publish What You Pay Canada. “O Canadá pode começar com um grupo de províncias dispostas a participar, para começar, e esperamos que outras províncias se juntem, dados os benefícios de diligência prévia que um registro oferece.”

Sugestão de leitura: Canadá amplia o escopo das regras de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.