Empresas das Ilhas Cayman são incentivadas a manter informações sobre a propriedade efetiva.

As empresas das Ilhas Cayman são incentivadas a manter informações sobre a propriedade efetiva de acordo com os padrões internacionais para combater a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e a evasão fiscal. 

Em fevereiro de 2021, o Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) anunciou que as Ilhas Cayman cumpriram 60 das suas 63 recomendações. Atualmente, as Ilhas Cayman estão sendo monitoradas mais de perto pelo GAFI devido a algumas áreas de alto risco de conformidade e foram adicionadas à sua lista de países sob monitoramento. “lista cinza”.

As Ilhas Cayman foram posteriormente adicionadas à lista da Comissão Europeia (CE). “Lista negra de AML” Como resultado, a Comissão Europeia mencionou a necessidade de trabalho contínuo na área de propriedade efetiva dados, especificamente a imposição de sanções adequadas e eficazes caso as partes relevantes (como pessoas jurídicas) não apresentem informações precisas, suficientes e atualizadas.

As Ilhas Cayman responderam a essas críticas promulgando regulamentos revisados ​​para sua legislação sobre direitos de responsabilidade e aplicando penalidades severas contra indivíduos que não cumprissem as normas. Tais iniciativas demonstram a adaptabilidade da jurisdição e sua dedicação ao movimento global por altos padrões no combate aos crimes financeiros.

As Ilhas Cayman concluíram mais duas medidas recomendadas pelo GAFI em outubro de 2022, em particular as relativas ao monitoramento eficaz das sanções e à titularidade efetiva, elevando o número total de recomendações concluídas para 62 de 63.

As Ilhas Cayman serão removidas da lista. “lista cinza” assim que a ação final sugerida pelo GAFI sobre lavagem de dinheiro A investigação e os processos judiciais estão concluídos. Prevê-se que as Ilhas Cayman serão removidas da lista negra da CE após a sua remoção da lista cinzenta da GAFI.

As Ilhas Cayman continuam empenhadas em manter sua posição como um centro de serviços financeiros globais e estão avançando com grandes reformas e melhorias rumo a um padrão universal de conformidade, especialmente no que diz respeito ao estabelecimento de medidas eficazes de combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e à proliferação de armas de destruição em massa.

A autoridade competente ainda está trabalhando no BOR, apesar de as Ilhas Cayman terem cumprido com sucesso o acordo. FATF's Ações recomendadas em relação à titularidade efetiva. Organizações do setor e o público em geral estão sendo consultados sobre a nova legislação, e em breve será introduzida uma lei abrangente e aprimorada, integrando as questões levantadas até o momento, como a expansão do escopo da Lei de Responsabilidade Corporativa (BOR) para abranger sociedades limitadas isentas. Isso fortalecerá ainda mais a atual BOR e manterá o status das Ilhas Cayman como uma jurisdição de destaque para serviços financeiros.

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