Autoridades chinesas serão alvo de escrutínio em relação às suas finanças em Hong Kong.

Bancos de Hong Kong Serão tomadas medidas adicionais para monitorar as transações de autoridades chinesas com ligações políticas. 

Hong kong tem endureceram suas regulamentações de lavagem de dinheiro Monitorar os funcionários da China continental que usaram o território para ocultar seus bens adquiridos ilicitamente. O governo de Hong Kong implementou essas mudanças nas instituições financeiras e exige que elas verifiquem as contas bancárias e as transações de pessoas politicamente expostas na China. 

As normas atuais exigem verificações de AML (Anti-Money Laundering - Prevenção à Lavagem de Dinheiro) apenas para pessoas politicamente expostas fora da China. Agora, os órgãos de supervisão financeira de Hong Kong propuseram que essas normas de combate à lavagem de dinheiro sejam aplicadas a todos fora do território. 

Alan Linning, sócio do escritório de advocacia Mayer Brown, fala sobre a importância dessas alterações.“A alteração deixará absolutamente claro para bancos, advogados, contadores e outros profissionais em Hong Kong que os requisitos de diligência reforçada aplicáveis ​​a pessoas politicamente expostas (PEPs) estrangeiras também devem ser aplicados a PEPs da China. Bancos e escritórios de advocacia terão que tratar todas as PEPs da China em suas listas de clientes como clientes de alto risco.”

O governo da China já se preocupa com o fluxo financeiro ilícito para fora do país e tomou medidas para impedir que funcionários e outros indivíduos ocultem seus patrimônios fora da jurisdição, como Hong Kong. O presidente Xi Jinping demonstrou que o combate à corrupção tem sido o principal foco de sua liderança, visando capturar tanto burocratas de alto escalão quanto de baixo escalão que participam de fluxos financeiros ilícitos. 

O presidente Xi nomeou um czar anticorrupção, Shi Kehui, que ficará responsável por supervisionar as atividades das autoridades locais. Esses novos planos também visam alinhar o país à estrutura recomendada pelo Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI).