Unidade de Combate a Crimes Financeiros da Colômbia detecta US$ 20 bilhões potencialmente ligados à lavagem de dinheiro.

A Unidade de Crimes Financeiros da Colômbia detectou US$ 20 bilhões em operações financeiras potencialmente ligadas à lavagem de dinheiro nos últimos três anos e meio.

O diretor da unidade de crimes financeiros da Colômbia relatado que, nos últimos três anos e meio, a agência identificou US$ 20 bilhões em operações financeiras que podem ter sido envolvidas em lavagem de dinheiro. Esse montante representa mais de 6% do Produto Interno Bruto (PIB) anual da Colômbia.

Quando o dinheiro obtido por meio de atividades ilegais, como o tráfico de drogas, é investido em empresas que integram dinheiro ilícito ao sistema financeiro legal, ocorre a lavagem de dinheiro. 

A Unidade de Informação e Análise Financeira identificou mais de 20,000 relatórios de atividades suspeitas anualmente, o que levou à descoberta dos ativos (UIAF).

Segundo Javier Gutierrez, diretor da UIAF, “Nos últimos anos, aceleramos o processo de aprendizagem em termos de interceptação de dinheiro ilegal.” Ele acrescentou que foram descobertos 20 bilhões de dólares entre 2019 e meados de 2022.

Estima-se que a lavagem de dinheiro represente entre US$ 800 bilhões e US$ 2 trilhões anualmente do PIB global, segundo o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, apesar de ser difícil rastreá-la. Quando empresas de fachada oferecem bens e serviços a custos enganosamente baixos, a lavagem de dinheiro pode levar à inflação e à concorrência desleal.

Segundo Gutierrez, a UIAf descobriu 570 formas diferentes de lavagem de dinheiro, incluindo exportações, câmbio, faturas fraudulentas ou superfaturadas e criptomoedas. O Código Penal da Colômbia lista 66 crimes relacionados à lavagem de dinheiro, incluindo contrabando de pessoas, fraude aduaneira e tráfico de drogas e armas.

O país andino é um dos maiores produtores de cocaína e abriga grupos rebeldes e gangues criminosas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas e a mineração ilegal. “Em termos de importância, o tráfico de drogas é o que gera mais recursos, e a corrupção vem em segundo lugar, pelos danos que causa ao investimento público e aos programas sociais.” disse Gutierrez.

Gutierrez acrescentou que combater a lavagem de dinheiro é potencialmente mais eficaz no combate ao crime do que efetuar prisões.

“Ser detectado importa muito pouco para os criminosos; ser capturado importa muito mais, mas o que mais os prejudica é a possibilidade de perderem seus recursos”, disse Gutierrez. “Se você os levar à falência, será muito mais difícil para eles se manterem resilientes.”

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