Credit Suisse responsabilizado por lavagem de dinheiro em caso de tráfico de cocaína na Suíça

O Credit Suisse foi considerado culpado pelo Tribunal Penal Federal Suíço por deficiências nas medidas de combate à lavagem de dinheiro implementadas por um grupo de tráfico de cocaína com sede na Bulgária.

No primeiro julgamento criminal de uma das principais instituições financeiras do país, o Credit Suisse foi condenado por não identificar uma quadrilha búlgara acusada de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. O mais alto tribunal criminal da Suíça considerou o Credit Suisse culpado de negligência na adoção de medidas preventivas que permitiram ao traficante lavar milhões.

On Segunda-feiraO júri proferiu o veredicto de culpado, marcando a primeira condenação criminal de um importante banco suíço na história do país. A decisão foi tomada pelo Tribunal Penal Federal da Suíça. No processo, um ex-gerente de relacionamento do banco também foi considerado culpado de lavagem de dinheiro.

O Credit Suisse enfrenta uma multa de 2 milhões de francos suíços (US$ 2.1 milhões) e uma ação judicial de 19 milhões de francos, valor equivalente à quantia que o banco permitiu que fosse lavada, enquanto a ex-gerente foi condenada a 20 meses de prisão com pena suspensa.

O veredicto representa mais um revés para o Credit Suisse, cuja reputação já foi abalada devido ao argumento de que os crimes ocorreram em uma época em que as regras de conformidade eram menos rigorosas.

A empresa tem enfrentado uma série de escândalos que levaram suas ações a mínimas históricas, e ainda este ano poderá ser indiciada novamente em um caso separado.

O banco afirmou que irá recorrer da decisão. “O Credit Suisse testa continuamente sua estrutura de combate à lavagem de dinheiro e a vem aprimorando ao longo do tempo, em conformidade com a evolução dos padrões regulatórios.”

O Credit Suisse criticou o caso por apresentar as acusações muitos anos após os fatos. O banco expressou seu "surpresa" no final de 2020 ao ser acusado de crimes de lavagem de dinheiro pelo Ministério Público suíço. O banco mencionou que os supostos crimes ocorreram entre 2004 e 2008.

O ex-gerente do Credit Suisse foi identificado como E. devido às restrições da legislação suíça sobre divulgação de informações. O advogado de E. afirmou que recorrerá da decisão tomada na segunda-feira. Segundo o advogado, “Esta sentença atribui a responsabilidade pela lavagem de dinheiro a pessoas sem qualquer formação ou experiência séria”, disse Grégoire Mangeat, advogado de E. “Portanto, levanta uma série de questões jurídicas, razão pela qual nossa cliente decidiu lutar e defender sua posição com o máximo vigor.”

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