A Crown Casinos foi multada em US$ 450 milhões por falhas em seus protocolos de combate à lavagem de dinheiro.

A operadora de cassinos Crown deverá pagar uma multa de US$ 450 milhões por 546 violações das leis de combate à lavagem de dinheiro, determinadas pela AUSTRAC, órgão de fiscalização de crimes financeiros.

A Crown Casinos pode ser multada em meio bilhão de dólares por não combater o financiamento do terrorismo e lavagem de dinheiroCaso seja paga, essa seria a maior multa já aplicada a um cassino no mundo, pois também se refere a violações de leis antiterroristas e aos cassinos da Crown em Melbourne e Perth. Uma audiência de dois dias no Tribunal Federal de Sydney, com o objetivo de apurar o que a Crown sabia, foi iniciada pelo juiz Michael Lee com referências ao escândalo de Watergate.

A questão foi levantada internamente e pelas autoridades policiais diversas vezes, e os antigos executivos não conseguiram desenvolver e implementar um programa eficaz. O processo de segunda-feira concentrou-se principalmente no programa de agenciamento de jogadores da Crown, que permitia aos operadores organizar salas de jogos privadas para jogadores ricos não verificados.

Segundo o tribunal, durante o programa decorrido entre março de 2016 e março de 2020, operadores de jogos de azar mantinham salas e caixas registradoras na Crown, incluindo a SunCity, sediada em Macau. A SunCity recebeu 58 denúncias de atividades suspeitas entre o final de 2017 e o início de 2018. A polícia realizou mais três investigações sobre o caixa da SunCity durante o mesmo ano.

Um funcionário do cassino entregou centenas de milhares de dólares a uma terceira pessoa, e duas pessoas fizeram depósitos em dinheiro de US$ 700,000 e US$ 1.5 milhão. Michael Hodge KC, AUSTRAC's O advogado disse ao tribunal: “Dinheiro em espécie foi trazido para a sala por pessoas desconhecidas e trocado por operadores de jogos de azar com outras pessoas desconhecidas. O dinheiro era transportado de forma ostensiva em sacolas de papel, caixas de sapatos e pastas.”

Segundo Hodge, as violações da Crown não puderam ser totalmente determinadas devido ao monitoramento inadequado. Hodge argumentou que a Crown não foi negligente dolosamente, apesar de lucrar com os programas afetados, e não deixou de cumprir suas obrigações. O juiz Lee questionou: “Se não houve uma intenção deliberada de infringir as leis, então qual foi o motivo?”

Segundo Hodge, não estava claro por que a Coroa não havia cumprido a lei. 'de forma tão flagrante,' embora a liderança tenha sido praticamente substituída desde essas violações.

Ao firmar o acordo, a Crown admitiu que não havia avaliado os riscos relacionados ao seu negócio e que não havia implementado um programa de monitoramento de transações adequado ao seu porte. Segundo o tribunal, a Crown automaticamente atribuiu um nível baixo do risco de lavagem de dinheiro para os jogadores de alto nível.

Segundo a AUSTRAC, havia 60 clientes de alto risco, 43 dos quais operadores de jogos de azar com um volume de negócios combinado de 69 mil milhões de dólares, muitos dos quais considerados de alto risco. 'Influenciado politicamente.' As autoridades da Crown Melbourne e da Crown Perth identificaram pelo menos 40 das transações como suspeitas, enquanto outras 38 estavam envolvidas em grandes transações que totalizaram aproximadamente 450 milhões de dólares.

Da mesma forma, a Crown classificou todas as áreas de entrada e saída de fundos como de baixo risco de lavagem de dinheiro, com base nas fontes de financiamento. Em novembro, a Crown foi multada em US$ 120 milhões por não incentivar o jogo responsável em seu cassino em Melbourne.

Após uma reestruturação da gestão e do conselho, a Crown obteve apenas uma licença condicional para seu cassino de Barangaroo, avaliado em US$ 2.2 bilhões, em dezembro. Nicole Rose, CEO da AUSTRAC, afirmou que o setor de jogos de azar apresenta o risco de criminosos tentarem lavar dinheiro sujo proveniente do tráfico de drogas ou de pessoas. “As infrações da Crown à Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (AML/CTF) permitiram que uma série de práticas, comportamentos e relacionamentos com clientes obviamente de alto risco continuassem sem controle por muitos anos.” , ela disse.

Na segunda-feira, está prevista uma discussão sobre o plano de pagamento da Crown, com a AUSTRAC sugerindo que a Crown pague 100 milhões de dólares à vista, sem juros. Também foi revelado que... Grupo Crown Os ativos consolidados totalizavam US$ 5 bilhões, representando riscos financeiros, e o juiz Lee criticou duramente o plano. “tornando-se banqueiro da Coroa da Commonwealth.”

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