Chipre adota transparência no registro de proprietários de empresas.

O Chipre planeia introduzir, nas próximas semanas, um registo para revelar a identidade de milhares de empresas na jurisdição. A identificação da propriedade ajudará as autoridades a encontrar os criminosos que ocultam os seus rendimentos ilícitos. A complexa estrutura empresarial é opaca, o que tem contribuído para o aumento da incidência de crimes financeiros. 

Os dados das empresas serão coletados a partir de 16 de março e, em seguida, inseridos em um... Proprietário Beneficiário Final (UBO) registre-se.

Os defensores da proposta sugerem que o registro pode ser um divisor de águas para o Chipre no cumprimento das normas da União Europeia contra a lavagem de dinheiro (AML). A 4ª Diretiva AML obriga os Estados-Membros a fornecerem acesso às informações sobre a titularidade efetiva das empresas e outras organizações jurídicas. Devem divulgar as informações de forma coerente e coordenada por meio de registros centrais que contenham os dados sobre a titularidade efetiva. O estabelecimento de uma regra clara para o acesso público permitirá que terceiros descubram quem são os beneficiários efetivos das empresas. 

O ministério espera que o sistema esteja disponível até o final deste ano, mas ainda não especificou uma data exata. 

Antonia Faita-Stavride, uma alta funcionária administrativa do Ministério da Energia, Comércio e Indústria do Chipre, disse: “Daremos às empresas seis meses para coletarem todos os dados necessários para inseri-los no sistema.” 

No entanto, alguns especialistas acreditam que as empresas preferem mudar de jurisdição a revelar seus beneficiários finais. Ativistas afirmam que identificar os proprietários de empresas registradas no Chipre pode ser como procurar uma agulha num palheiro. É como uma trilha que começa num labirinto, repleta de brechas legais em torno de uma jurisdição com baixa tributação. Empresas de fachada são o método mais comum de lavagem de dinheiro. 

Katerina Antoniou, Diretora de Compliance, Risco e Prevenção à Lavagem de Dinheiro da Deloitte, disse: “Diversas empresas registradas no Chipre já haviam mudado de domicílio após o aumento dos controles impostos pelos bancos em 2020. Os registros podem desencadear uma nova onda de redomiciliação, especialmente para as entidades que desejam evitar a declaração dos beneficiários finais. Era uma ferramenta muito importante nas mãos das autoridades.” 

Um funcionário do ministério afirma que o cadastro inicial deverá ser um banco de dados provisório, ao qual as organizações governamentais poderão acessar mediante solicitação. Os ativistas argumentam que, para maior eficácia, o Beneficiário Final (UBO, na sigla em inglês) deveria ser vinculado a outro banco de dados, como o de propriedade imobiliária.