Chipre avança na implementação de medidas de combate à lavagem de dinheiro.

Segundo um relatório da Moneyval divulgado em 20 de junho, o Chipre registrou "ligeiros progressos" na implementação de medidas de combate à lavagem de dinheiro, mas certos aspectos ainda precisam ser aprimorados.

Valor monetário é o comitê do Conselho da Europa que avalia contra lavagem de dinheiro e medidas de financiamento do terrorismo e, em seu relatório anual de 2022, informou que Chipre melhorou sua conformidade com FATF (Grupo de Ação Financeira Internacional) atende aos padrões até certo ponto, mas ainda precisa trabalhar em algumas frentes.

As autoridades cipriotas declararam: “Adotaram medidas destinadas a melhorar o cumprimento das Recomendações do GAFI relativas a organizações sem fins lucrativos, prestadores de serviços de ativos virtuais (PSAV) e poderes das autoridades de investigação e aplicação da lei; contudo, ainda persistem algumas lacunas. Especificamente, as autoridades adotaram diversas medidas para avaliar a exposição ao risco de financiamento do terrorismo (FT) por parte do setor sem fins lucrativos e reforçar as suas atividades de supervisão; no entanto, estas medidas ainda não foram totalmente implementadas.”

Segundo o Moneyval, Chipre fez “Progresso substancial” na implementação do seu regime VASPNo entanto, nenhum plano de implementação em âmbito nacional foi desenvolvido para abordar os riscos identificados no setor, criando inadequações na implementação de contramedidas, como a 'Regra de viagem.'

O relatório afirmou: “Além disso, persistem algumas deficiências relacionadas à ausência de poderes para interceptar o conteúdo das comunicações referentes à investigação de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e alguns outros crimes antecedentes associados, como, por exemplo, exploração sexual, participação em grupo criminoso organizado, fraude, roubo, tráfico de armas, alguns crimes de corrupção e crimes fiscais, entre outros.” No entanto, a restituição dos proventos do crime entre os estados continua inadequada, e, portanto, os governos são instados a “Intensificar os seus esforços para fortalecer os seus quadros nacionais de gestão e recuperação de ativos.”

Comparando os lucros estimados da atividade criminosa com as apreensões bem-sucedidas de ativos ilegaisA Moneyval constatou que as confiscações bem-sucedidas são relativamente raras. A presidente da Moneyval, Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz, afirmou: “Os Estados não devem apenas melhorar seus resultados na identificação e congelamento de fundos criminosos. Há também uma necessidade urgente de que melhorem significativamente seus resultados na confiscação e gestão de ativos criminosos, adotem sanções mais rigorosas e aumentem o número de condenações por crimes graves de lavagem de dinheiro.” Entre os membros, Moneyval observou que 72% As recomendações sobre reformas legislativas e institucionais foram implementadas na íntegra.

Leituras Sugeridas:

O AMLC rebaixou os riscos de financiamento do terrorismo nas Filipinas de alto para médio-alto.

ÓRGÃOS REGULADORES DE HONG KONG INSTAM BANCOS A ACEITAREM CRIPTOMOEDAS

Golpistas e hackers usam mineração em nuvem para lavar criptomoedas.