Chipre testará sistema de registro de beneficiários finais para conformidade com as normas de AML (Anti-Money Laundering - Prevenção à Lavagem de Dinheiro).

O governo do Chipre indicou que testará um sistema para o registo de beneficiários finais até setembro e que, eventualmente, o integrará numa plataforma eletrónica à escala da UE.

Chipre garantiu a conformidade com o contra lavagem de dinheiro A regulamentação sobre o beneficiário final das empresas será testada em setembro e, até o final do ano, estará vinculada a uma plataforma eletrônica. EUOs registos nacionais de beneficiários efetivos devem ser ligados à plataforma da UE até ao final do quarto trimestre de 2023.

Segundo a Registradora de Empresas, Mylona-Chrysostomou, “O Registro de Empresas local está muito perto de concluir o cadastro eletrônico. O Registro de Empresas contatou centenas de empresas, solicitando que fornecessem seus respectivos beneficiários finais. Até o momento, disse Chrysostomou, a taxa de conformidade atingiu 98%.”

Após a conclusão do teste final do software, este será entregue a uma empresa privada de TI para que sejam feitos os ajustes necessários para garantir a interoperabilidade. Assim que o registro online estiver ativo, o público terá acesso a ele. A União Europeia já havia alertado Nicósia de que poderia iniciar um processo por infração contra o país caso o sistema eletrônico apresentasse problemas. UBO O cadastro não foi concluído dentro do prazo.

Crisóstomo comentou, “O Registo Comercial não permitirá, de forma alguma, que a República de Chipre pague multas por violação das diretivas da UE. O registo eletrónico com os verdadeiros beneficiários finais será incorporado no respetivo registo europeu dentro do prazo estabelecido pela UE, ou seja, antes do final deste ano, e tal será feito na prática.”

Uma declaração posterior do funcionário indicou que a plataforma online é financiada pelo Fundo de Recuperação e Resiliência, e que a não conclusão desta ação resultaria na perda desses fundos. Todos os Estados-Membros são obrigados a manter um registo centralizado dos beneficiários finais, no âmbito das medidas relevantes da UE contra o branqueamento de capitais (AMLDiretiva. A partir de 2018, Chipre transpôs a diretiva para o seu sistema jurídico.

O registo de beneficiários finais (UBO) serve como fonte de informação sobre os beneficiários finais de todas as empresas constituídas no Chipre, bem como de outras entidades jurídicas. Geralmente, os beneficiários finais são indivíduos com controlo final sobre as empresas. Considera-se beneficiário final aqueles que detêm ou controlam mais de 25% das ações de uma empresa, aqueles que detêm 25% mais uma ação, ou aqueles que detêm mais de 25% de uma empresa.

Os registros serão acessíveis a agências reguladoras e de supervisão, principalmente à Cyprus Securities and Exchange Commission, Banco Central de Chipre, e a Ordem dos Advogados de ChipreAlém da polícia, da alfândega, dos impostos e do Unidade Mokas Para combater o financiamento do terrorismo e a lavagem de dinheiro, é necessário ter acesso ao cadastro.

O Registro de Empresas pode conceder a pessoas ou organizações com legítimo interesse acesso a nomes, datas de nascimento, nacionalidades, países de residência e tipos de direitos. Após aprovação, o beneficiário efetivo poderá obter as informações.

Leituras Sugeridas:

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA identifica falhas de combate à lavagem de dinheiro em corretoras americanas.

Chipre avança na implementação de medidas de combate à lavagem de dinheiro.

Chipre avança na restauração de sua reputação ao lidar com preocupações relacionadas à lavagem de dinheiro.