A Autoridade Reguladora Financeira Dinamarquesa ordena que a Betfair tome medidas em relação às violações de lavagem de dinheiro.

A Betfair International, subsidiária da Flutter Entertainment, foi sancionada pela autoridade reguladora financeira dinamarquesa, Spillemyndigheden, por diversas violações da Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro. 

Associado à Flutter Entertainment, Betfair A International foi acompanhada pela autoridade reguladora da Dinamarca para tratar de múltiplas violações de sua Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro (Anti-Money Laundering Act).Lei Antilavagem de DinheiroAs avaliações de risco, os procedimentos comerciais e os controles foram identificados como deficiências em três ordens emitidas pelo regulador. A Betfair estabeleceu um prazo específico para a correção das irregularidades, a fim de garantir a conformidade com as regulamentações. 

Com base na investigação da Spillemyndigheden, a Betfair não avaliou adequadamente os riscos inerentes ao seu modelo de negócio. Segundo o regulador, uma avaliação abrangente avaliações de risco são cruciais para a identificação lavagem de dinheiro e riscos de financiamento do terrorismo.

De acordo com as SpillemyndighedenOs procedimentos comerciais escritos da Betfair relativos à diligência devida do cliente parecem ser deficientes. Este procedimento não cumpriu o prazo estipulado na secção 10(1)(1) da Lei AML. Além disso, a empresa omitiu procedimentos que impediam o esclarecimento dos funcionários sobre as suas condenações, o que poderia levar a... lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo, caso funcionários tenham se apropriado indevidamente de fundos da empresa. A Betfair tem três meses para resolver essas deficiências após a notificação.

A Betfair afirmou que os controles não foram realizados com a frequência adequada. Essa estrutura possui diversas diretrizes, incluindo gerenciamento de riscos. due diligenceinvestigações, manutenção de registros, triagem de funcionáriose controles internos. Para garantir a conformidade com esses controles, a Betfair recebeu um prazo de 12 meses. Além disso, a Betfair foi advertida por seus procedimentos comerciais mal redigidos em relação às informações de identidade do cliente. O fato é, contudo, que a Betfair não precisa tomar nenhuma providência nesse sentido, visto que já corrigiu a violação.

A Betfair, na Suécia, já havia relatado violações das normas de combate à lavagem de dinheiro, que resultaram em penalidades. Especificações Spelin A Betfair foi multada em 4.0 milhões de coroas suecas por participar de competições de futebol contrárias à lei sueca. O governo sueco determinou que a Betfair violou as regulamentações de jogos de azar ao oferecer apostas na Allsvenskan U21, uma liga de futebol juvenil. Apostas em futebol juvenil são proibidas pela lei sueca. Em 2021 e 2022, 224 clientes suecos fizeram apostas totalizando 1.1 milhão de coroas suecas em 148 partidas. A Spelinspektionen (Agência Sueca de Supervisão do Futebol) aplicou uma multa e uma advertência formal pela violação, enquanto a Betfair tomou medidas para bloquear as apostas na Allsvenskan U21. Allsvenskan e ligas inferiores.

A autoridade reguladora dinamarquesa, Spillemyndigheden, ordenou à Betfair International que corrija múltiplas violações das leis dinamarquesas de combate à lavagem de dinheiro. Como resultado das ordens, os procedimentos comerciais, controlese as avaliações de risco foram aprimoradas. A Betfair deve cumprir os prazos para resolver as irregularidades e fornecer documentação atualizada. Além disso, a Betfair foi sancionada pelo governo sueco por fornecer apostas em eventos de futebol não autorizados. Para manter um ambiente de apostas seguro e justo, as operadoras devem seguir as regulamentações de combate à lavagem de dinheiro e cumprir as leis nacionais de jogos de azar.

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