O presidente de um banco no condado de Delta foi considerado culpado de fraude bancária.

SHERMAN, Texas – De acordo com O procurador federal Stephen J. Cox considerou culpado, no Texas, um ex-presidente de banco de 57 anos por violações federais. 

Presidente do Delta County Bank é considerado culpado de fraude bancária e incêndio criminoso. https://t.co/RU0HCVYm1D

— Procuradoria dos EUA do Distrito Leste do Texas (@USAO_EDTX) 5 de Junho de 2020

Anita Gail Moody, de Cooper, Texas, declarou-se culpada de conspiração para cometer um crime. fraude bancária e incêndio criminoso perante a juíza federal Christine A. Nowak.

De acordo com as informações fornecidas, Moody era presidente do Enloe State Bank em Cooper, Texas. Em 11 de maio de 2019, o banco relatou um incêndio que se acreditava ter sido criminoso. Embora o fogo tenha ficado restrito à sala de reuniões do banco, todo o prédio sofreu danos causados ​​pela fumaça. Vários arquivos presentes na sala foram destruídos pelo fogo. Coincidentemente, no dia seguinte, o banco estava agendado para uma auditoria pelo Departamento Bancário do Texas. Após uma investigação mais aprofundada, foi revelado que Moody havia criado empréstimos fraudulentos em nome de várias pessoas, incluindo alguns clientes reais. 

Após interrogatório, Moody confessou ter provocado o incêndio para encobrir as atividades criminosas relacionadas aos empréstimos fraudulentos. Ela também admitiu ter usado o dinheiro roubado para melhorar seu estilo de vida e apoiar os negócios de seu namorado e amigos. A série de atividades criminosas começou em 2012, resultando em um prejuízo de cerca de 11 milhões de dólares para o banco. 

Moody foi condenado a 84 meses de prisão federal e ao pagamento de uma indenização no valor de US$ 11,136,241.82. Após a conclusão da investigação pelo Departamento de Liberdade Condicional dos EUA, será agendada uma audiência de sentença.

A investigação deste caso foi conduzida pelo FDIC-OIG e pelo Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, e a acusação foi feita pelos procuradores federais assistentes Maureen Smith e Wes Wynne.