Verificação facial
Verificação de endereço
Verificação de documentos
verificação de idade
VídeoIdent
Identificação rápida
eIDV
Verificação NFC
Verificação de Consentimento
Verificação de Negócios
Due Diligence
Verificação do investidor
Assinatura Eletrônica
Biometria Comportamental
Impressão digital do dispositivo
MFA
Triagem de LMA
Triagem de AML (Anti-Money Laundering - Prevenção à Lavagem de Dinheiro) para Empresas
Avaliação de risco do usuário
Triagem de transações
Triagem de mídia adversa
Verificação de Identidade
KYC
KYB
KYI
Prevenção de fraude
Abuso de bônus
Deepfakes
Multi-Contabilidade
Bancário
Crypto
Fintech
Forex
Gaming
Economia de Gig
Marketplace
Redes Sociais
Gerentes de Produto
Executivos de Conformidade
Analista de Fraude
Plataforma Global de Confiança
Construtor de jornadas
Comparação de fornecedores
Biblioteca de conteúdo
Blogues
Notícias
Relatórios
Insights
Base de Conhecimento
Calculadora de ROI
Auditoria de Pontos Cegos
Detector de deepfake
Detecção de vida
Originalidade do documento
Documento Deepfake
Eventos e webinar
estúdio de podcast
Estúdio Spotlight
Documentação da API
SDKs móveis
Status do serviço
Central de Ajuda
Entre em contato
Suporte Técnico
Compliance
Documentos suportados
Sobre
Carreira
Comunicados à CMVM
Certificações
Compromisso
Prêmios
Dubai cria tribunal especial para combater a lavagem de dinheiro.
O novo tribunal foi criado para combater a lavagem de dinheiro e crimes financeiros relacionados em Dubai.
Na tentativa de combater crimes financeiros como a lavagem de dinheiro, Dubai criou um tribunal especializado com a função principal de garantir o cumprimento das normas de AML (Antilavagem de Dinheiro). Essa medida surge em um esforço do emirado para fortalecer a integridade do sistema financeiro, intensificando o combate à lavagem de dinheiro.
O Gabinete de Imprensa de Dubai divulgou um comunicado no domingo, revelando que o novo tribunal será criado no âmbito do Tribunal de Primeira Instância e do Tribunal de Apelação.
Sob a diretiva do Vice-Presidente e Governante de Dubai, Sheikh Muhammad bin Rashid, os Emirados Árabes Unidos...recentemente estabelecido O Gabinete Executivo de Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo (AML/CFT) ficará responsável por monitorizar a aplicação da estratégia nacional de combate ao branqueamento de capitais.
Os tribunais de Dubai anunciaram hoje a criação de um tribunal especializado, focado no combate à lavagem de dinheiro, no âmbito do Tribunal de Primeira Instância e do Tribunal de Apelação. pic.twitter.com/s8diPAE1hF
- Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) 22 de agosto de 2021
Em apoio ao novo órgão, o diretor do tribunal de Dubai, Taresh Al Mansouri, declarou:
“Denunciar crimes de lavagem de dinheiro é uma responsabilidade tanto individual quanto coletiva. A sociedade desempenha um papel fundamental na salvaguarda da segurança econômica e social e no fortalecimento dos esforços de diversas partes interessadas no combate a esses crimes.”
Embora o país tenha sido apelidado de "Paraíso da Lavagem de Dinheiro" em diversas ocasiões, os Emirados Árabes Unidos estão empenhados em combater a lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros. Em novembro passado, o Ministério da Economia criou um departamento de combate à lavagem de dinheiro, e um tribunal também foi estabelecido em Abu Dhabi para minimizar as ameaças de lavagem de dinheiro e evasão fiscal.
Além disso, o banco central do país também emite diretrizes regularmente, permitindo que empresas e indivíduos avaliem os riscos associados à lavagem de dinheiro. Os órgãos reguladores do país também têm trabalhado em conjunto com outros bancos centrais e reguladores financeiros para combater crimes financeiros.
Outra função fundamental do tribunal será ajudar o emirado a desenvolver um quadro legislativo eficaz e permitir-lhe reforçar o cumprimento das normas internacionais de combate ao branqueamento de capitais.
Dubai tem intensificado sua luta contra a lavagem de dinheiro. Neste sábado, oito criminosos e três empresas foram condenados pelo Tribunal de Delitos Menores de Dubai por fraude cibernética e lavagem de fundos roubados, totalizando cerca de 14 milhões de dirhams (US$ 3.81 milhões).
Sugestão de leitura: As penalidades por descumprimento das normas de combate à lavagem de dinheiro disparam no primeiro semestre de 2021.
