Estrutura aprimorada de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo dá resultados – Maurício sai da lista cinza da GAFI (Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo).

A implementação de uma estrutura aprimorada de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (AML/CFT) traz ótimas notícias para Maurício, que agora deixa a lista cinza da GAFI (Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro). 

O anúncio feito por Força-tarefa de ação financeira Após a reunião plenária realizada entre 19 e 21 de outubro de 2021, Maurício recebeu boas notícias. O país, que estava na lista cinza da GAFI desde 1º de outubro de 2020, finalmente entrou para a lista branca do órgão de vigilância global. 

Os esforços ao longo do ano incluíram a implementação de reformas sustentáveis ​​de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (AML/CFT), tornando Maurício amplamente compatível com 39 dos 40 indicadores. O único indicador que ainda não foi totalmente atendido é o gerenciamento de ativos virtuais. 

O GAFI reconheceu, de forma pouco convincente, a notável implementação de ações reforçadas e medidas preventivas tomadas pelas autoridades mauricianas para superar a Combate à lavagem de dinheiro (AML) e ao financiamento do terrorismo (CFT) deficiências. A medida permitirá que Maurício contribua e facilite o investimento estrangeiro direto na África. 

Além disso, o GAFI declarou: “A autoridade mauriciana demonstrou um forte compromisso em mitigar a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo e, portanto, adotou técnicas robustas e sustentáveis.” 

O Diretor-Geral e Presidente do Conselho de Administração das Ilhas Maurícias, visivelmente emocionado, anunciou a notícia. Ele disse: “As Ilhas Maurícias conquistaram uma nova confiança da comunidade internacional como centro financeiro internacional devido à implementação do plano de ação do GAFI (Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo) de forma rigorosa e consistente.”    

Após a exclusão do país da lista da GAFI (Grupo de Ação Financeira Internacional), espera-se que Maurício também seja retirado da lista negra da UE de países com deficiências em matéria de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Essa medida abrirá caminho para que investidores da UE invistam em Maurício e criem um impacto econômico positivo. 

Mas, por agora, o governo mauriciano deve empenhar-se em manter o país fora da lista cinzenta da GAFI, implementando ainda mais medidas. serviços digitais de verificação AMLA incorporação de serviços digitais de AML/CFT permitirá ao governo realizar transações seguras para uma conformidade eficaz. 

Além disso, o Botswana também saiu da “lista cinza” da GAFI, enquanto o Paquistão permanece sob monitoramento reforçado de AML (Antilavagem de Dinheiro) por parte do órgão de vigilância global. 

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