Tribunal de Justiça da UE emite sentença contrária a disposição da AMLD5

O Tribunal de Justiça da UE emitiu uma sentença contrária à disposição da 5ª Diretiva de Combate à Lavagem de Dinheiro (AMLD5), concluindo que o acesso público aos dados sobre beneficiários finais viola o direito à privacidade e à proteção de informações pessoais.

A organização destacou que os países da UE promulgaram regulamentos contra o sigilo financeiro em resposta à má conduta financeira revelada pelos Pandora Papers, Panama Papers e outros vazamentos de dados financeiros semelhantes. 

"Ao exigir que empresas e entidades offshore divulguem publicamente quem realmente as detém, as leis de propriedade efetiva pública visam impedir que seus proprietários escapem da lei, o que pode significar impedir que bilionários soneguem impostos, bem como impedir que oligarcas sancionados, o crime organizado e traficantes de pessoas lavem dinheiro e financiem atividades ilegais. afirmou o grupo de defesa Tax Justice Network, com sede em Londres.

Devido a preocupações com a privacidade, o Tribunal acaba de... Declarado As obrigações legais para empresas, fundos fiduciários e entidades jurídicas de divulgar a identidade de seus beneficiários finais são inválidas, mesmo para aqueles que ocultam intencionalmente sua identidade, seja por se beneficiarem de regulamentações frágeis ou por utilizarem empresas de fachada. 

“O Tribunal, reunido em Grande Secção, considera que, à luz da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, a disposição da (5.ª) diretiva de combate ao branqueamento de capitais, segundo a qual os Estados-Membros devem assegurar que a informação sobre a titularidade efetiva de empresas e outras entidades jurídicas constituídas no seu território seja sempre acessível a qualquer membro do público em geral.” afirma a sentença.

O Tribunal concluiu que o acesso público aos dados sobre a titularidade efetiva viola os direitos à proteção de dados pessoais e à privacidade estabelecidos na Carta da União Europeia. 

“Além disso, as potenciais consequências para os titulares dos dados resultantes de um possível abuso dos seus dados pessoais são agravadas pelo facto de, uma vez que esses dados tenham sido disponibilizados ao público em geral, poderem não só ser livremente consultados, como também retidos e divulgados.” o tribunal advertiu.

A Rede de Justiça Fiscal mencionou que a decisão foi tomada durante as deliberações da UE sobre o aprimoramento das medidas para impedir a entrada de dinheiro ilícito proveniente da Rússia na UE.

Maíra Martini, especialista em fluxos de dinheiro corrupto da Transparência Internacional, afirmou que “Temos visto repetidamente, da República Checa à Dinamarca e ao Turcomenistão, como o acesso público aos registos ajuda a desvendar negócios obscuros. Num momento em que a necessidade de rastrear o dinheiro sujo é tão evidente, a decisão do tribunal faz-nos retroceder anos.”

Roland Papp, Diretor Sênior de Políticas da Transparência Internacional UE, acredita que “Os órgãos legislativos e executivos europeus devem agora contrariar a decisão do Tribunal, garantindo o acesso na atual 6ª Diretiva da UE contra o Branqueamento de Capitais, que deverá também incluir disposições precisas que conciliem o acesso público com as preocupações em matéria de privacidade e segurança.”

A Rede de Justiça Fiscal, por sua vez, instou o governo da UE a não... Aceitar “um retorno à Idade das Trevas do dinheiro sujo e abrir uma audiência pública completa sobre a decisão”.

A organização concluiu que “Com a UE agora de mãos atadas em relação à transparência pública sobre a propriedade efetiva, os países recorrerão cada vez mais à ONU para assumir essa responsabilidade.”

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