A NCA apreendeu criptoativos no valor de 27 milhões de euros em uma operação contra lavagem de dinheiro.

No ano passado, a NCA apreendeu criptoativos no valor de £27 milhões em uma grande operação de combate à lavagem de dinheiro.

Embora a aceitação institucional das criptomoedas esteja aumentando, a Agência Nacional de Combate ao Crime (NCA, na sigla em inglês) confiscou recentemente ativos criptográficos no valor de 27 milhões de libras, evidenciando como a atividade criminosa continua sendo um dos principais usos das criptomoedas.

No seu anual A NCA (Agência Nacional de Combate ao Crime do Reino Unido) associou as criptomoedas à possibilidade de lavagem de dinheiro e citou a invasão russa da Ucrânia como um motivo de preocupação com a transferência não autorizada de ativos em criptomoedas.

O governo ainda não implementou um arcabouço regulatório abrangente para criptoativos. Sua jurisdição legal sobre criptomoedas é, de certa forma, limitada pelas atuais leis de combate à lavagem de dinheiro.

Há indícios de um aumento na regulamentação institucional das criptomoedas em todo o mundo. Uma norma histórica que regulamenta os criptoativos foi aprovada pela União Europeia em julho.

Embora as autoridades do Reino Unido ainda não tenham implementado seu próprio sistema regulatório, as agências britânicas de combate ao crime intensificaram a resposta aos ativos digitais, apreendendo bens em uma operação de repressão à lavagem de dinheiro, enquanto o governo age para acompanhar o ritmo da tecnologia.

A tecnologia é atraente para criminosos, pois lhes proporciona soluções anônimas, mas as autoridades desenvolveram maneiras de rastrear as transações até pessoas específicas.

Michael Munk, sócio-gerente da equipe de resolução de disputas da Linklaters, disse: “A apreensão de cerca de 27 milhões de libras em criptoativos pela NCA em 2021-22 demonstra que as autoridades criminais e regulatórias do Reino Unido estão desenvolvendo uma compreensão mais profunda dos criptoativos e uma disposição para tomar medidas coercitivas quando apropriado.” 

“Isso está em consonância com a tendência global em que, após anos tentando alcançar o nível exigido, as agências de aplicação da lei estão demonstrando uma aptidão crescente para rastrear e apreender criptoativos roubados ou lavados.”

O Comitê do Tesouro anunciou no início deste mês que conduzirá uma investigação sobre o uso de criptomoedas no Reino Unido. O objetivo da investigação é analisar as vantagens e as ameaças que as criptomoedas representam para a economia.

O deputado Mel Stride, presidente da Comissão do Tesouro, declarou: “Os criptoativos têm o potencial de trazer mudanças novas e inovadoras para o sistema financeiro do Reino Unido, para a economia e para a sociedade em geral.”

“No entanto, também existem preocupações significativas em relação ao seu uso para lavagem de dinheiro, compra de produtos ilegais e evasão de sanções internacionais.”

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