GAFI afirma que programas de Vistos Gold aumentam as atividades de crimes financeiros.

O Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), órgão regulador internacional, relatou que a Cidadania por Investimento (CBI), conhecida como "visto dourado", permite que criminosos ocultem dinheiro lavado e se protejam de sanções civis e processos judiciais.. 

De acordo com as conclusões da investigação do GAFI (Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo), os programas de cidadania e residência aumentam os riscos de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e evasão fiscal. A investigação constatou falta de transparência no funcionamento do programa de vistos dourados e deficiências na colaboração com os Estados-membros. O GAFI instou os membros a cumprirem as normas. Regulamentos AML durante o “passaportes dourados” e “visto dourado” programas. Além disso, alegaram que o programa de cidadania, incluindo o programa de residência, é um “negócio multimilionário” e auxilia lavadores de dinheiro a escapar de acusações de corrupção ou a acessar países terceiros. Admitindo que esses programas envolvem lavagem de dinheiro e outros crimes organizados, o presidente da GAFI, T. Raja Kumar, afirmou: “Esses programas podem ser e estão sendo explorados por criminosos e corruptos, que desejam lavar dinheiro, ocultar sua identidade e seus bens ou cometer outros crimes. Este relatório apela aos governos que operam esses programas para que implementem uma série de salvaguardas a fim de garantir que esses programas sejam administrados de forma a avaliar os riscos.”

O processo de FATF Também salientaram que essas autorizações facilitam a transferência de criminosos de um país para outro, permitindo-lhes ocultar suas identidades por meio de empresas de fachada em diferentes nações. Enfatizaram as deficiências desses programas, como a insuficiência de recursos. avaliação de risco processo, envolvimento de órgãos governamentais e uso indevido de advogados para auxiliar na obtenção da cidadania. Existem países importantes que oferecem programas de cidadania por meio do governo. O primeiro permitia que empresários investissem uma certa quantia em um país para obter uma autorização de residência, e o segundo permitia que eles obtivessem a cidadania. 

O valor depende dos países e do programa de investimento para o qual o empresário se candidatou. Embora esses programas tenham um impacto positivo na economia do país, eles também estão envolvidos em lavagem de dinheiro, evasão fiscal, corrupção e outros crimes financeiros. O Secretário-Geral da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)OCDE), Mathias Cormann, estabelecido, “O nosso trabalho conjunto entre a GAFI e a OCDE identifica os riscos e vulnerabilidades em torno dos programas de vistos gold e oferece uma série de medidas de mitigação para ajudar os decisores políticos e os operadores dos programas, incluindo mecanismos adequados de diligência prévia, transparência e integridade.”

De acordo com a pesquisa do GAFI (Grupo de Ação Financeira Internacional), embora um processo de conformidade adequado para as iniciativas de Cidadania por Investimento (CBI) ou Residência por Investimento (RBI) beneficie os países anfitriões e seus cidadãos, existe um risco real de atividades criminosas ao utilizá-las. Os provedores de vistos gold podem utilizar tecnologia robusta para verificar a identidade do cliente e a conformidade com as mais recentes obrigações de combate à lavagem de dinheiro. Isso os auxilia a mitigar o risco de [inserir aqui o risco aqui]. financiamento do terrorismo e outras atividades financeiras.  

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