GAFI emite novos requisitos para órgãos de liquidação a fim de lidar com os documentos da Pandora.

Ao abordar os Pandora Papers, o GAFI (Grupo de Ação Financeira Internacional), órgão de vigilância financeira global com sede em Paris, emitiu novos requisitos de identificação de beneficiários finais.

O processo de Força-Tarefa de Ações Financeiras O GAFI (Grupo de Ação Financeira Internacional) emitiu uma declaração sobre os Pandora Papers e destacou a necessidade de abordar o uso de estruturas legais e empresas de fachada para ocultar lucros ilícitos e obscurecer a propriedade efetiva. 

O órgão de fiscalização observa que introduziu normas globais para prevenir a ocultação de informações empresariais desde 2003. Mais de 200 países e territórios garantiram a obtenção de informações sobre empresas constituídas ou que operam em suas jurisdições para identificação e verificação da titularidade efetiva. No entanto, os relatórios de avaliação mútua do GAFI indicam uma falta de ações efetivas. 

“De mais de 100 avaliações mútuas, apenas um terço dos países possui leis e regulamentos relacionados à transparência de pessoas jurídicas e estruturas que estejam em conformidade com o padrão do GAFI. Apenas 10% adotam medidas eficazes para garantir a transparência da propriedade de empresas e fundos fiduciários.” diz FATF.

O GAFI está agora a realizar uma consulta pública sobre as alterações propostas às suas normas relativas à titularidade efetiva de pessoas coletivas e à transparência, com o objetivo de combater a utilização ilegal de empresas de fachada e de fachada por parte de criminosos. 

As alterações visam reforçar a Recomendação 24 e sua Nota Interpretativa para garantir maior transparência em relação à titularidade efetiva de pessoas jurídicas. As propostas seguem um livro branco para consulta pública publicado em junho, que constatou que os países “ainda não estão fazendo o suficiente” para garantir a disponibilidade de informações atualizadas sobre a titularidade efetiva. 

As alterações propostas incluem a exigência de que as organizações obtenham e mantenham informações adequadas, precisas e atualizadas sobre a titularidade efetiva, cooperem com as autoridades competentes para determinar o beneficiário efetivo e cooperem com as instituições financeiras e as entidades não financeiras designadas para o cumprimento dos requisitos de titularidade efetiva. 

O GAFI também sugeriu que os países avaliem os riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo associados a pessoas jurídicas criadas no exterior e tomem todas as medidas possíveis para mitigá-los.

Sugestão de leitura: Plenária do GAFI de junho de 2021 – Iniciativas estratégicas e específicas por país