GAFI remove Malta da lista cinza de jurisdições financeiras não confiáveis.

Após um ano na lista cinzenta da GAFI (Grupo de Ação Financeira Internacional), o comitê de ação global votou pela remoção de Malta da lista de jurisdições financeiras não confiáveis.

O Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) retirou Malta da lista cinzenta na quarta-feira. A votação do GAFI é confidencial e o resultado só será divulgado após a conclusão da sessão plenária na tarde de sexta-feira. No entanto, de acordo com o GAFI, vezes Em Malta, o regime financeiro recebeu sinal verde em votação plenária de alto nível em Berlim.

Quando um país era incluído na lista cinza, avaliadores e organizações internacionais o examinavam mais de perto. Malta foi retirada da lista quatro meses depois de o GAFI (Grupo de Ação Financeira Internacional) ter declarado publicamente que os primeiros indicadores mostravam que Malta havia concluído substancialmente as reformas necessárias e parecia ter resolvido as deficiências identificadas.

Malta foi instada a implementar diversas reformas na forma como combate a evasão fiscal, coleta informações sobre a propriedade efetiva final e troca dados com agências locais e estrangeiras.

Essas falhas estavam no cerne de um plano de ação da GAFI (Grupo de Ação Financeira Internacional) que Malta teve que concluir antes que o grupo global de combate à lavagem de dinheiro lhe desse um parecer favorável. A votação contou com a participação de 37 jurisdições e duas empresas regionais, a Comissão Europeia e a Cooperação do Golfo, que são consideradas membros verificados do Grupo de Ação Financeira.

A votação foi realizada com base na resolução apresentada na minuta. 

Malta foi adicionada à lista cinza da Organização Internacional para o Combate à Lavagem de Dinheiro (OICVM) em junho de 2021, em resposta à falta de reações aos crimes financeiros no país. Na época, o primeiro-ministro Robert Abela afirmou que a decisão era “injusta” e prometeu aprimorar as reformas para combater irregularidades financeiras. 

A decisão de inclusão na lista cinza ocorreu em um período de críticas internacionais às políticas públicas de Malta. Ela também representou uma resposta à venda da cidadania maltesa a altos funcionários do governo suspeitos de corrupção. 

Em outras palavras, o GAFI aconselha a comunidade internacional a evitar fazer negócios com países incluídos na lista negra ou a fazê-lo apenas sob condições rigorosas. Atualmente, apenas a Coreia do Norte e o Irã constam da lista negra do órgão de vigilância global.

De acordo com a segunda publicação pública da GAFI (Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro), o processo de "Aprimoramento da Conformidade Global com as Normas de Combate à Lavagem de Dinheiro: Processo em Andamento" é informalmente denominado "lista cinza".

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